آدرس‌های غیرقانونی کریپتو حداقل ۱۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ دریافت کردند، Chainalysis اعلام کرد

Chainalysis گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد آدرس‌های غیرقانونی کریپتو حداقل 154 میلیارد دلار در سال 2025 دریافت کرده‌اند. این اعداد توسط بازیگران حمایت‌شده توسط دولت‌ها، از جمله هکرهای مرتبط با کره شمالی، هدایت شده است که حمله‌ای را تسهیل کردند که 2 میلیارد دلار به سرقت برد.  

این مطالعه سال 2025 را به عنوان آغاز موج سوم تغییرات در جرایم سایبری توصیف کرد. موج اول، که از 2009 تا 2019 بود، از هکرهای مخرب تخصصی تشکیل شده بود. موج دوم، که از 2020 تا 2024 ادامه داشت، شاهد حرفه‌ای شدن سازمان‌های غیرقانونی بود که زیرساخت‌های زنجیره‌ای را برای گروه‌های جنایتکار فراهم می‌کردند. 

سه موج جرایم کریپتو. منبع: Chainalysis

اکنون، موج سوم دولت-ملت‌ها را معرفی کرد که برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی در مقیاس وسیع وارد فضا می‌شوند. این موج به افزایش 162 درصدی سال به سال (YoY) دست یافت، که همچنین توسط افزایش چشمگیر 694 درصدی در ارزش دریافتی توسط نهادهای تحریم‌شده هدایت شد. 

با این حال، گزارش بیان می‌کند که حتی اگر ارزش دریافتی توسط نهادهای تحریم‌شده به صورت سال به سال ثابت بود، 2025 همچنان سال رکوردی برای جرایم کریپتو خواهد بود، زیرا فعالیت در اکثر دسته‌بندی‌های غیرقانونی افزایش یافته است.

استیبل کوین‌ها 84 درصد از کل حجم تراکنش‌های غیرقانونی را جمع‌آوری کردند

هکرهای کره شمالی مخرب‌ترین سال خود را داشتند و تنها در سال 2025، 2 میلیارد دلار به سرقت بردند. سوءاستفاده از Bybit در فوریه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این مجموع را تشکیل داد و آن را به بزرگترین سرقت کریپتو در تاریخ کریپتو تبدیل کرد. هکرهای کره شمالی به اولویت دادن به استیبل کوین‌ها با نقدینگی بالا و دسترسی به صرافی‌های جهانی، عمدتاً USDT، USDC و گاهی اوقات BUSD شناخته شده‌اند.

علاوه بر کره‌ای‌های شمالی، روسیه به طور غیرمستقیم در تراکنش‌های غیرقانونی از طریق استیبل کوین A7A5 پشتیبانی‌شده توسط روبل خود نقش داشت که بیش از 93.3 میلیارد دلار تراکنش را در کمتر از یک سال تسهیل کرد. 

این امر باعث شد استیبل کوین‌ها جایزه را با جمع‌آوری 84 درصد از کل حجم تراکنش‌های غیرقانونی به خانه ببرند. از طرف دیگر، ارز دیجیتال بیت کوین به تقریباً 7 درصد کاهش یافته است. 5 سال پیش، این اعداد معکوس بودند؛ ارز دیجیتال بیت کوین تقریباً 70 درصد از تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل می‌داد، در حالی که استیبل کوین‌ها فقط 15 درصد را تشکیل می‌دادند. 

دارایی‌های کریپتو سرقت‌شده در طول سال‌ها. منبع: Chainalysis

به گفته Chainalysis، این تغییر به دلیل مزایای عملی استیبل کوین‌ها، از جمله سهولت انتقال‌های بین‌مرزی، نوسانات کمتر و کاربرد گسترده‌تر است. 

به رهبری USDT تتر و USDC سرکل، کل ارزش بازار توکن‌های متصل به دلار به حدود 317.8 میلیارد دلار رسیده است. ارزش بازار A7A5 حدود 500 میلیون دلار است که آن را به یکی از بزرگترین استیبل کوین‌های غیر متصل به دلار آمریکا تبدیل می‌کند.

چین و ایران در پولشویی به حداکثر می‌رسند

گزارش در مورد چگونگی تبدیل شبکه‌های پولشویی چینی (CMLNs) به بازیگر اصلی در اکوسیستم غیرقانونی صحبت می‌کند. این شبکه‌ها اکنون "پولشویی به عنوان سرویس" و سایر زیرساخت‌های جنایی تخصصی را بر اساس چارچوب‌های تنظیم‌شده توسط شرکت‌هایی مانند Huione Guarantee ارائه می‌دهند.

این عملیات‌های خدمات کامل از کلاهبرداری‌ها و کلاهبرداری های آنلاین گرفته تا پولشویی درآمدهای هک کره شمالی، فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریستی را پشتیبانی می‌کنند.

ایران دستاوردهای مشابهی در استفاده از کریپتو داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور و شبکه نیابتی آن بیش از 2 میلیارد دلار پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تدارک اسلحه را در زنجیره تسهیل کردند.  طبق گزارش، سازمان‌های تروریستی وابسته به ایران، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌ها، از کریپتو در مقیاس‌های بی‌سابقه‌ای استفاده می‌کنند.

Chainalysis همچنین از ارتباطات رو به رشد بین فعالیت زنجیره‌ای و جرایم خشونت‌آمیز هشدار می‌دهد. عملیات قاچاق انسان به طور فزاینده‌ای از ارز دیجیتال استفاده کرده‌اند، در حالی که "حملات اجبار فیزیکی" که در آن مجرمان از خشونت برای مجبور کردن قربانیان به انتقال دادن دارایی‌ها استفاده می‌کنند، به شدت افزایش یافته است و اغلب با اوج قیمت کریپتو همزمان است.

امسال، Cryptopolitan قبلاً در مورد سارقان کریپتو که یک سرمایه‌گذار کوچک را در خانه با حملات وحشیانه به وحشت انداختند، گزارش داده است. مجرم از یک اسلحه برای درخواست دسترسی به تلفن، لپ‌تاپ و کیف پول استفاده کرد.

از سال 2020، بیش از 215 حمله فیزیکی کریپتو در سراسر جهان ثبت شده است، با 2025 که تقریباً دو برابر سال قبل است. ردیاب امنیتی Jameson Lopp گفته است که تعداد واقعی بیشتر است زیرا بسیاری از قربانیان سکوت می‌کنند.

در جایی که اهمیت دارد دیده شوید. در تحقیقات Cryptopolitan تبلیغ کنید و به تیزبین‌ترین سرمایه‌گذاران و سازندگان کریپتو دسترسی پیدا کنید.