بوتات العملات المشفرة

ما بوتات العملات المشفرة؟

بوتات العملات المشفرة برامج آلية تتفاعل مع أسواق العملات المشفرة أو شبكات البلوكشين أو واجهات API لمنصات التداول أو التطبيقات اللامركزية، لتنفيذ المهام بسرعة وانتظام أكبر مما يستطيع الإنسان يدوياً.

في تداول العملات المشفرة، يستطيع البوت مراقبة الأسعار أو تقديم الطلبات أو إعادة موازنة المحفظة أو اتباع استراتيجية قائمة على قواعد أو الاستجابة لإشارات السوق، من دون حاجة المتداول إلى الجلوس أمام الشاشة طوال اليوم.

وفي أنشطة البلوكشين، يمكن لبوت العملات المشفرة أيضاً تتبع المعاملات على السلسلة ومراقبة تحركات المحافظ وفحص العقود الذكية وإرسال التنبيهات وأتمتة إجراءات تحقيق العائد أو البحث عن فرص المراجحة عبر أسواق مختلفة.

الفكرة الأساسية هي الأتمتة، لا ضمان الربح.

يتبع بوت العملات المشفرة التعليمات البرمجية والقواعد ومدخلات البيانات وإعدادات المخاطر، لذا تعتمد نتائجه على جودة الاستراتيجية وظروف السوق والرسوم والسيولة والأمان وقدرة المستخدم على إدارة المخاطر.

وبما أن أسواق العملات المشفرة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحظى البوتات بشعبية بين المتداولين الذين يرغبون في المراقبة المستمرة والتنفيذ الأسرع والحد من القرارات العاطفية.

لكن CFTC حذرت المستثمرين من التعامل مع الذكاء الاصطناعي وأنظمة التداول الآلي على أنها آلات لتوليد المال أو أدوات خالية من المخاطر.

كيف تعمل بوتات العملات المشفرة؟

تعمل معظم بوتات العملات المشفرة عبر الاتصال بمنصة تداول أو شبكة بلوكشين أو مزود بيانات أو محفظة من خلال واجهة برمجة التطبيقات، التي تُسمى عادةً API.

تتيح API للبوت طلب بيانات السوق وقراءة الأرصدة وإرسال الطلبات والتحقق من حالتها أو تنفيذ إجراءات محددة وفق الأذونات التي يمنحها المستخدم.

قد يتبع بوت تداول بسيط قاعدة مثل الشراء عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون سعر محدد والبيع عندما يرتفع فوق سعر محدد.

وقد يجمع بوت أكثر تطوراً بين المؤشرات الفنية وبيانات دفتر الطلبات ومعدلات التمويل ومقاييس التقلب وعمق السيولة والنشاط على السلسلة وقواعد المحفظة قبل اتخاذ القرار.

تعمل بعض البوتات على جهاز المستخدم، بينما تعمل أخرى على السحابة كي تظل نشطة حتى عندما يكون جهاز المستخدم مغلقاً.

لدواعي الأمان، ينبغي ألا يحتاج البوت إلى إذن السحب إلا إذا كان لدى المستخدم سبب محدد ومتقدم للغاية، إذ يمكن لأذونات التداول فقط الحد من الضرر الناجم عن تسريب مفتاح API.

يسرد مشروع OWASP لأمان API مخاطر أمن واجهات API، مثل ضعف التفويض والمصادقة غير القوية والاستخدام غير الآمن لـ API، وهي مخاطر ذات صلة مباشرة عندما يربط المتداولون البوتات بحساباتهم في العملات المشفرة.

الأنواع الرئيسية لبوتات العملات المشفرة

بوتات التداول

بوتات التداول هي النوع الأكثر شيوعاً من بوتات العملات المشفرة، لأنها تؤتمت الشراء والبيع وتقديم الطلبات وإدارة الصفقات.

وقد تفيد المتداولين الذين لديهم خطة واضحة ويريدون من برنامج تنفيذها بسرعة وانضباط.

تشمل استراتيجيات بوتات التداول الشائعة التداول الشبكي ومتوسط التكلفة بالدولار والمراجحة واتباع الاتجاه والعودة إلى المتوسط وصناعة السوق وإعادة موازنة المحفظة وأتمتة وقف الخسارة.

لا يعرف بوت التداول المستقبل، ولذلك قد يخسر المال بسرعة أثناء التقلب الشديد أو ضعف السيولة أو الأخبار المفاجئة أو الأعطال التقنية.

بوتات التداول الشبكي

يقدم بوت التداول الشبكي عدة طلبات شراء وبيع ضمن نطاق سعري محدد لاقتناص التحركات الصغيرة أثناء تذبذب السوق صعوداً وهبوطاً.

يُستخدم هذا النوع من البوتات غالباً في الأسواق العرضية، لأنه يسعى إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار المتكررة بدلاً من اتجاه كبير واحد.

يكمن الخطر الرئيسي في احتمال خروج السوق من النطاق المحدد، ما قد يجعل البوت يحتفظ بصفقة خاسرة أو يفوّت حركة قوية باتجاه واحد.

بوتات متوسط التكلفة بالدولار

يشتري بوت متوسط التكلفة بالدولار كمية ثابتة من العملات المشفرة تلقائياً على فترات منتظمة أو بعد تحركات سعرية محددة.

يهدف هذا النهج عادةً إلى الحد من أثر التقلب قصير الأجل من خلال توزيع عمليات الدخول على فترة زمنية.

وقد يفيد في تجميع الأصول على المدى الطويل، لكنه لا يحمي المستخدم من اختيار أصل ضعيف أو الشراء خلال سوق هابطة طويلة.

بوتات المراجحة

يبحث بوت المراجحة عن فروق الأسعار بين الأسواق أو أزواج التداول أو منصات السيولة، ويحاول الشراء بسعر أقل في مكان والبيع بسعر أعلى في مكان آخر.

قد تختفي فرص المراجحة خلال ثوانٍ، لذا تكتسب السرعة والرسوم والانزلاق السعري وتأخيرات التحويل وجودة التنفيذ أهمية كبيرة.

وتكون المنافسة شديدة على كثير من فرص المراجحة البسيطة لأن المشاركين المحترفين في السوق يستخدمون الأتمتة أيضاً.

بوتات صناعة السوق

يضع بوت صناعة السوق طلبات شراء وبيع حول سعر السوق الحالي لتوفير السيولة والاستفادة من فارق السعر بين سعري العرض والطلب.

قد تدعم هذه الاستراتيجية دفاتر طلبات أكثر صحة، لكنها تتطلب ضوابط قوية للمخاطر، لأن التحركات السعرية المفاجئة قد تجعل البوت يحتفظ بمخزون بسعر غير ملائم.

صناعة السوق أعقد مما تبدو عليه، إذ يجب على البوت إدارة المخزون واتساع فارق السعر والتقلب والرسوم وسرعة إلغاء الطلبات.

بوتات العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستخدم بوتات العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعلم الآلي أو معالجة اللغة الطبيعية أو النماذج التكيفية لتحليل بيانات السوق والأخبار والمعنويات والإشارات على السلسلة والأنماط التاريخية.

تستكشف بعض الأبحاث الحديثة أنظمة تداول مشفرة ذات قدرات مستقلة تجمع بين معلومات الويب وبيانات السوق، لكن نتائج الأبحاث لا تعني أن على مستخدمي الأفراد توقع أرباح آلية.

يحذر تحذير CFTC بشأن بوتات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحديداً من أن المحتالين قد يستخدمون لغة الذكاء الاصطناعي للترويج لعوائد غير واقعية أو مضمونة.

بوتات التداول على السلسلة

تتفاعل بوتات التداول على السلسلة مباشرةً مع شبكات البلوكشين والعقود الذكية ومجمعات السيولة والجسور أو عناوين المحافظ.

وقد تراقب هذه البوتات المعاملات المعلقة وتتتبع محافظ الحيتان وتنفيذ عمليات المبادلة وإعادة موازنة مراكز السيولة أو إرسال تنبيهات عند وقوع أحداث محددة على البلوكشين.

تندرج بعض بوتات التداول على السلسلة ضمن بيئة القيمة القصوى القابلة للاستخراج الأوسع، حيث قد يؤثر ترتيب المعاملات في جودة التنفيذ والانزلاق السعري وتكاليف الشبكة.

توضح وثائق ethereum.org حول القيمة القصوى القابلة للاستخراج أن MEV قد ينطوي على إدراج المعاملات أو استبعادها أو تغيير ترتيبها داخل الكتلة.

لماذا تُستخدم بوتات العملات المشفرة؟

تُستخدم بوتات العملات المشفرة لأن أسواق الأصول الرقمية تتحرك بسرعة وتظل مفتوحة طوال الوقت.

قد ينام المتداول أو يعمل أو يسافر أو يفوّت تنبيهاً، بينما يستطيع البوت الذي أُعدّ بشكل مناسب مواصلة مراقبة السوق من دون انقطاع.

وقد تحد البوتات أيضاً من بعض السلوكيات العاطفية، مثل البيع بدافع الذعر والتداول الانتقامي والتردد والإفراط في التداول وملاحقة الارتفاعات السعرية المفاجئة.

يمكن للأتمتة أن تساعد المتداولين المنضبطين على تحويل استراتيجية مكتوبة إلى تنفيذ متكرر.

لكن الأتمتة قد تجعل الأخطاء أسرع لدى المبتدئين الذين لا يفهمون الإعدادات.

يمكن للبوت تقديم طلبات كثيرة خلال فترة قصيرة، ما يعني أن الاستراتيجية السيئة قد تسبب خسائر أسرع من التداول اليدوي.

فوائد بوتات العملات المشفرة

الفائدة الأولى هي السرعة، إذ يمكن للبرنامج الاستجابة لتغيرات الأسعار أو التحولات في دفتر الطلبات أو إشارات التفعيل أسرع من معظم الأشخاص.

الفائدة الثانية هي الاتساق، لأن البوت يتبع قواعد محددة مسبقاً بدلاً من تغيير قراراته استجابة للخوف أو الطمع أو الضغط.

الفائدة الثالثة هي المراقبة على مدار الساعة، لأن أسواق العملات المشفرة لا تغلق في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.

الفائدة الرابعة هي قابلية التوسع، إذ يستطيع بوت واحد مراقبة أصول أو أزواج تداول أو شروط كثيرة في الوقت نفسه.

الفائدة الخامسة هي الاختبار الخلفي، الذي يتيح للمتداول اختبار الأداء المحتمل لاستراتيجية ما على بيانات تاريخية قبل استخدام أموال حقيقية.

الاختبار الخلفي مفيد، لكنه قد يكون مضللاً إذا تجاهل رسوم التداول والانزلاق السعري والسيولة وتغير أنظمة السوق أو الإعدادات المفرطة في الملاءمة للبيانات.

مخاطر بوتات العملات المشفرة

أكبر مخاطر بوتات العملات المشفرة أن الأتمتة قد تضخم الخسائر عندما تكون الاستراتيجية خاطئة أو يتغير السوق فجأة.

قد يواصل البوت شراء أصل آخذ في الانخفاض، أو البيع أثناء حركة سعرية مؤقتة، أو تقديم الطلبات خلال صدمة سيولة إذا كانت قواعده سيئة التصميم.

المخاطر التقنية مهمة أيضاً، لأن انقطاع الإنترنت أو تعطل API أو الأخطاء البرمجية أو تأخر البيانات أو أعطال الخوادم قد تؤثر في التنفيذ.

وتُعد المخاطر الأمنية خطيرة، لأن تسريب مفتاح API قد يسمح بالتداول غير المصرح به أو الإضرار بالحساب أو كشف معلومات حساسة.

تؤكد إرشادات NIST لإدارة المفاتيح أهمية إنشاء المفاتيح وتخزينها والتحكم في الوصول إليها وإتلافها على نحو سليم، وهو ما ينطبق بقوة على مفاتيح API التي تستخدمها بوتات العملات المشفرة.

ويشكل الاحتيال مصدر قلق رئيسياً آخر، إذ قد يعد مزودو البوتات المزيفة بعوائد مضمونة أو خوارزميات سرية أو أرباح شهرية غير واقعية.

يحذر تنبيه Investor.gov بشأن الاحتيال في الأصول الرقمية من أن الوعود بعوائد مرتفعة ومخاطر معدومة وسهولة السحب قد تكون علامات على الاحتيال الاستثماري.

أفضل ممارسات أمان بوتات العملات المشفرة

ينبغي للمستخدمين البدء بأذونات API المخصصة للتداول فقط متى أمكن، لأن بوت التداول لا يحتاج عادةً إلى صلاحية السحب.

ينبغي حفظ مفاتيح API بأمان وتغييرها بانتظام وحذفها فور التوقف عن استخدام البوت.

ينبغي للمستخدمين تفعيل المصادقة الثنائية في حساباتهم وتجنب مشاركة مفاتيح API عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة أو لقطات الشاشة أو ملاحظات المتصفح أو المستندات السحابية غير الآمنة.

ينبغي اختبار البوت بمبالغ صغيرة قبل السماح له بإدارة رصيد أكبر.

ينبغي تحديد الحد الأقصى لحجم الصفقة وحد الخسائر اليومية وقواعد وقف الخسارة وقواعد الإيقاف الطارئ قبل تفعيل الأتمتة.

ينبغي أن يتضمن إعداد البوت الجيد تنبيهات تُعلم المستخدم بتقديم الطلبات أو إلغائها أو رفضها أو تعطلها.

كما ينبغي للمستخدمين مراجعة سجلات نشاط البوت، إذ قد تكشف الأخطاء المتكررة أو الطلبات الفاشلة أو السلوك غير المعتاد أو انحراف الاستراتيجية.

ينبغي توخي الحذر من أي مزود بوت يرفض شرح ضوابط المخاطر الأساسية أو افتراضات الرسوم أو الأذونات أو منطق الاستراتيجية.

المقاييس المهمة التي ينبغي مراقبتها

الأرباح والخسائر مهمة، لكنها ليست المقياس الوحيد عند تقييم بوت للعملات المشفرة.

ينبغي للمستخدمين أيضاً متابعة التراجع في القيمة ومعدل الصفقات الرابحة ونسبة المخاطر إلى العائد ومتوسط حجم الصفقة والرسوم المدفوعة والانزلاق السعري ومعدل تنفيذ الطلبات ومدة التعرض والحد الأقصى لحجم المركز المفتوح.

قد يخسر بوت يحقق صفقات رابحة كثيرة المال إذا كانت خسائره أكبر بكثير من أرباحه.

وقد يصبح البوت الذي يبدو مربحاً قبل الرسوم غير مربح بعد احتساب تكاليف التداول.

وقد يحقق بوت يعمل جيداً في سوق تتجه بقوة أداءً ضعيفاً في سوق عرضية، فيما قد يفشل بوت مصمم للتداول ضمن نطاق سعري أثناء اختراق قوي.

لذلك ينبغي تقييم أداء بوت العملات المشفرة عبر ظروف سوق مختلفة، لا بناءً على فترة قصيرة واحدة.

بوتات العملات المشفرة وظروف السوق

تؤثر ظروف السوق لأن لكل استراتيجية بوت بيئةً تحقق فيها أداءً أفضل وأخرى تحقق فيها أداءً أضعف.

تفضل بوتات التداول الشبكي عادةً حركة سعرية متقلبة ضمن نطاق محدد.

وتفضل بوتات اتباع الاتجاه عادةً التحركات القوية في اتجاه واحد مع زخم كافٍ لتجاوز الرسوم والإشارات الخاطئة.

وتحتاج بوتات المراجحة عادةً إلى فروق سعرية تكفي لتغطية رسوم التداول وتكاليف الشبكة ومخاطر التنفيذ.

وتحتاج بوتات صناعة السوق عادةً إلى سيولة كافية وفروق أسعار مستقرة لإدارة المخزون من دون أن تتضرر من التقلب المفاجئ.

قد تتكيف بوتات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من البوتات البسيطة في بعض الحالات، لكنها قد تخطئ في قراءة الأحداث غير المعتادة أو البيانات الضعيفة أو ظروف السوق غير الموجودة في بيانات تدريبها.

كيفية تقييم بوت للعملات المشفرة

ينبغي تقييم بوت العملات المشفرة وفق الشفافية والأمان والضوابط وجودة البيانات والتكاليف وتوقعات الأداء الواقعية.

ينبغي للمستخدمين السؤال عن البيانات التي يستخدمها البوت والاستراتيجية التي يتبعها والأذونات التي يحتاج إليها والمخاطر التي ينشئها وسلوكه أثناء التقلب الشديد.

كما ينبغي السؤال عما إذا كان للبوت أدوات للتجاوز اليدوي وسجلات واضحة ورسائل خطأ وحدود للمراكز ووظيفة إيقاف طارئ.

ينبغي التحقق بعناية من أي ادعاء بشأن الأداء، لأن النتائج التاريخية لا تضمن النتائج المستقبلية.

ينبغي أن تشمل الاختبارات الخلفية الرسوم والانزلاق السعري والتنفيذ الواقعي للطلبات وحدود السيولة والاختبار ببيانات خارج العينة.

قد يكشف الاختبار المستقبلي برصيد صغير عن مشكلات يخفيها الاختبار الخلفي.

بوتات العملات المشفرة مقارنة بالتداول اليدوي

ليست بوتات العملات المشفرة أفضل تلقائياً من التداول اليدوي، لأنها لا تؤتمت إلا القرارات التي صُممت مسبقاً.

يتيح التداول اليدوي الحكم البشري والمرونة ومراعاة السياق، بينما يوفر التداول عبر البوت السرعة والانضباط والمراقبة المستمرة.

قد يستخدم المتداول الماهر بوتاً للتنفيذ، مع احتفاظه بالقرارات الاستراتيجية الرئيسية لنفسه.

وقد يستخدم المبتدئ بوتاً قبل أوانه ثم يكتشف أن الأتمتة لا تحل محل معرفة السوق.

ويعتمد النهج الأنسب على خبرة المستخدم وأهدافه وقدرته على تحمل المخاطر واستراتيجيته ومدى قدرته على مراقبة البوت بمسؤولية.

أخطاء شائعة عند استخدام بوتات العملات المشفرة

من الأخطاء الشائعة اختيار بوت بسبب ادعاءات جريئة عن الأرباح بدلاً من فهم الاستراتيجية.

ومنها أيضاً منح البوت أذونات واسعة في الحساب، ولا سيما صلاحية السحب.

والخطأ الثالث استخدام رافعة مالية مرتفعة مع الأتمتة، ما قد يحول خطأً صغيراً إلى خسارة كبيرة.

والخطأ الرابع الثقة باختبار خلفي بُني على تحركات الأسعار السابقة ولا يصمد في ظروف السوق الجديدة.

والخطأ الخامس ترك البوت يعمل من دون مراقبة لفترات طويلة، ومن دون تنبيهات أو مراجعات أو حدود للطوارئ.

والخطأ السادس تجاهل الضرائب والإبلاغ وحفظ السجلات، لأن التداول الآلي قد ينشئ معاملات كثيرة تحتاج إلى تتبع.

الأسئلة الشائعة

ما بوت العملات المشفرة ببساطة؟

بوت العملات المشفرة برنامج ينفذ تلقائياً مهام مرتبطة بالعملات المشفرة، مثل التداول ومراقبة الأسعار وإرسال التنبيهات وإعادة موازنة المحفظة أو التفاعل مع تطبيقات البلوكشين.

هل تحقق بوتات العملات المشفرة أرباحاً؟

قد تحقق بوتات العملات المشفرة أرباحاً في بعض الظروف، لكنها قد تخسر المال أيضاً، ولا يستطيع أي بوت ضمان العوائد.

هل بوتات العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي آمنة؟

تعتمد سلامة بوتات العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تصميمها وأذوناتها وبياناتها وأمانها وضوابط المخاطر، لذا ينبغي للمستخدمين الحذر من أي منتج يعد بأرباح سهلة أو مضمونة.

هل تعمل بوتات العملات المشفرة أثناء نومي؟

نعم، يمكن لكثير من بوتات العملات المشفرة العمل باستمرار على السحابة أو على جهاز قيد التشغيل، لكنها لا تزال تحتاج إلى مراقبة وتنبيهات وضوابط للطوارئ.

ما الأذونات التي ينبغي أن يمتلكها بوت تداول العملات المشفرة؟

ينبغي عادةً أن يقتصر بوت تداول العملات المشفرة على أذونات API الخاصة بالتداول، وألا يُمنح صلاحية السحب إلا لسبب محدد للغاية ومع توفير حماية أمنية قوية.

هل يمكن للمبتدئين استخدام بوتات العملات المشفرة؟

يمكن للمبتدئين استخدامها، لكن ينبغي أن يبدأوا بمبالغ صغيرة وإعدادات بسيطة وحدود واضحة للمخاطر ومعرفة كافية لفهم ما يفعله البوت.

ما أكبر مخاطر استخدام بوتات العملات المشفرة؟

أكبر خطر هو السماح للأتمتة بتنفيذ استراتيجية ضعيفة أو إعدادات غير آمنة أو إجراءات غير مصرح بها بسرعة تفوق قدرة الإنسان على إيقافها.

كيف أعرف ما إذا كان بوت العملات المشفرة عملية احتيال؟

قد يكون بوت العملات المشفرة احتيالياً إذا وعد بعوائد مضمونة أو أخفى مخاطره أو طلب وصولاً كاملاً إلى الحساب أو ضغط على المستخدمين للإيداع بسرعة أو رفض شرح حماية الأموال وأذونات API.

الخاتمة

بوتات العملات المشفرة أدوات أتمتة قوية قد تساعد المتداولين ومستخدمي البلوكشين على مراقبة الأسواق وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة المحافظ والاستجابة للبيانات بسرعة أكبر من الطرق اليدوية.

وتفيد هذه البوتات لأن أسواق العملات المشفرة لا تتوقف عن العمل، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر حقيقية تتعلق بفشل الاستراتيجية والتقلب والرسوم والانزلاق السعري والاحتيال وأمان API والأخطاء البرمجية.

ينبغي التعامل مع بوت العملات المشفرة كأداة، لا كطريق مختصر إلى ربح مضمون.

والنهج الأكثر أماناً هو فهم الاستراتيجية والحد من الأذونات والاختبار بمبالغ صغيرة وتتبع الأداء بموضوعية ووضع ضوابط واضحة للمخاطر قبل إسناد رأس مال كبير إلى أي بوت.

عند استخدامها بمسؤولية، قد تدعم بوتات العملات المشفرة المشاركة المنضبطة في أسواق العملات المشفرة، لكن المستخدم يظل مسؤولاً عن كل قرار آلي يتخذه البوت.