Основатель Pantera Capital Дэн Морхед отказывается сотрудничать в расследовании уклонения от уплаты налогов, утверждает сенатор

Высокопоставленный член Финансового комитета Сената Рон Уайден (D-OR) утверждает, что основатель Pantera Capital Дэн Морхед отказывается сотрудничать в расследовании о том, "неправомерно ли он избежал уплаты более 100 миллионов долларов США налогов, искажая свой статус резидента и злоупотребляя пуэрториканской налоговой программой", как говорится в новом письме сенатора, опубликованном в среду Финансовым комитетом Сената США.

Сенатор нацелился на основателя Pantera Capital в налоговом расследовании

Согласно письму, Уайден утверждает, что Морхед не ответил на попытки следователей комитета связаться с ним с начала января, несмотря на первоначальный ответ его адвокатов, который указывал на его готовность сотрудничать в расследовании.

"Хотя ваши адвокаты изначально предполагали, что вы готовы сотрудничать в этом расследовании, они практически исчезли, усиливая мои опасения, что вы, возможно, неправомерно избежали уплаты более 100 миллионов долларов федеральных налогов на прирост капитала, который накопился, пока вы все еще жили в Сан-Франциско", - пишет Уайден.

Американский законодатель утверждает, что его сотрудники получили информацию, предполагающую, что Pantera Capital продала "крупную позицию", которая принесла "прирост капитала, превышающий 1 миллиард долларов" вскоре после того, как крипто-руководитель переехал в Пуэрто-Рико (PR) и получил налоговый грант PR.

Уайден требует незамедлительного ответа от Морхеда

"По моему пониманию, ваша доля этих доходов... составляла сотни миллионов долларов", - говорит Уайден. "Также я понимаю, что вы рассматривали весь [доход] как освобожденный от налогов США, хотя львиная доля этих доходов накопилась, пока вы все еще проживали в Калифорнии".

Сенатор-демократ также утверждает, что Морхеду по сделке консультировал Джеффри Рубингер, который якобы неправомерно консультировал другого клиента по имени Суреш Гаджвани о том, что "встроенные доходы, накопленные до того, как стать резидентом Пуэрто-Рико, могут быть освобождены от федеральных налогов".

Уайден ожидает ответа от Морхеда до 15 октября, хотя неясно, ответит ли и когда магнат блокчейн-технологий.