Solver cripto

¿Qué es un solver cripto?

Un solver cripto es un programa, servicio o participante de red especializado que encuentra y ejecuta una forma válida de lograr el resultado solicitado con criptomonedas.

En las finanzas descentralizadas actuales, el término suele describir a un agente off-chain que compite por satisfacer la intención de un usuario según unas condiciones especificadas de precio, activo, red, plazo y seguridad.

Una intención describe lo que quiere conseguir el usuario sin obligarle a seleccionar manualmente cada contrato inteligente, fuente de liquidez, bridge entre blockchains, orden de transacciones o estrategia de comisiones de gas.

El solver analiza las posibles rutas de ejecución y presenta una solución que cumple las condiciones firmadas por el usuario.

La solución puede implicar obtener liquidez, mover activos entre redes, pagar comisiones de transacción, interactuar con contratos inteligentes y demostrar que se ha entregado el resultado solicitado.

El solver espera recibir una comisión, un spread, un reembolso u otra recompensa económica cuando su solución se acepta y se completa correctamente.

El estándar propuesto ERC-7683 para intenciones entre cadenas describe a los solvers, también llamados fillers, como agentes especializados que ejecutan las acciones requeridas por las órdenes de los usuarios y reciben un pago por satisfacerlas.

Solver cripto también puede referirse, en sentido más amplio, a hardware de minería que busca hashes válidos de Proof of Work, software que analiza problemas criptográficos o herramientas formales que comprueban propiedades de contratos inteligentes.

Por tanto, antes de decidir qué significado tiene «solver cripto», hay que tener en cuenta el contexto.

¿Cómo funciona un solver cripto?

Un solver cripto parte de una solicitud del usuario que define el resultado deseado y las condiciones para que se considere válido.

Por ejemplo, el usuario puede solicitar recibir una cantidad mínima de un token en una blockchain concreta sin gastar más de una cantidad determinada de otro token.

La solicitud puede incluir una fecha de vencimiento, una dirección de destino, las redes permitidas, un importe máximo de entrada, un importe mínimo de salida, un límite de comisiones y otras restricciones.

El usuario firma criptográficamente la intención para que un sistema de liquidación pueda verificar que ha autorizado la solicitud.

La solicitud firmada se distribuye a uno o varios solvers mediante una subasta, un sistema de solicitud de cotización, una red de órdenes, una interfaz de programación de aplicaciones o un canal de comunicación privado.

Cada solver evalúa la liquidez disponible, las comisiones de transacción, los riesgos de liquidación, el inventario, el tiempo de ejecución y las rutas posibles.

El solver puede simular varias rutas de transacción antes de elegir la que espera ejecutar con mayor fiabilidad y rentabilidad.

Los solvers participantes pueden presentar cotizaciones o soluciones completas, y el protocolo selecciona al ganador según el precio, el resultado, la velocidad, la reputación u otra regla definida.

El solver seleccionado realiza las transacciones blockchain necesarias y aporta pruebas de que se han cumplido las condiciones del usuario.

Un contrato de liquidación verifica las pruebas de cumplimiento antes de transferir el pago del usuario o reembolsar al solver.

La transacción falla o vence si ningún solver puede cumplir las condiciones del usuario dentro del plazo permitido.

¿Qué es una intención cripto?

Una intención cripto es una declaración firmada que describe el resultado que quiere conseguir un usuario, en lugar de una secuencia completa de instrucciones blockchain.

Una transacción tradicional indica a una blockchain exactamente qué función de contrato debe ejecutarse y qué parámetros utilizar.

En cambio, una intención puede indicar que el usuario quiere intercambiar un activo por otro, recibir fondos en otra red o completar varias acciones relacionadas dentro de unos límites definidos.

El solver decide cómo producir el resultado sin salirse de la autorización del usuario.

La propuesta de intenciones generales ERC-7521 describe un modelo en el que solvers especializados buscan intenciones compatibles y crean soluciones que pueden satisfacerlas conjuntamente.

Los sistemas basados en intenciones están diseñados para separar el objetivo del usuario de la ruta técnica de ejecución.

Esta separación puede simplificar las aplicaciones de criptomonedas, pero transfiere responsabilidades importantes de enrutamiento y ejecución a los solvers y a la infraestructura de liquidación.

Ejemplo de solver cripto

Supongamos que un usuario tiene Token A en una blockchain y quiere recibir al menos 500 unidades de Token B en otra blockchain.

El usuario firma una intención que indica el máximo de Token A que puede gastarse, la cantidad mínima de Token B que debe recibirse, la dirección de destino y la fecha límite.

Varios solvers evalúan la solicitud y calculan si pueden entregar la cantidad requerida de Token B de forma rentable.

Un solver puede tener ya Token B en la red de destino y ofrecer transferirlo de inmediato.

Otro puede planear obtener Token B mediante un intercambio on-chain antes de entregarlo.

Un tercer solver puede determinar que la liquidez y las comisiones de transacción actuales hacen que la solicitud no sea rentable.

El solver ganador entrega la cantidad requerida de Token B a la dirección de destino del usuario y, posteriormente, recibe el Token A autorizado mediante el proceso de liquidación.

El usuario obtiene el resultado solicitado sin tener que completar manualmente cada intercambio, bridge, aprobación y transacción de gas.

¿Qué problemas resuelven los solvers cripto?

Antes de completar una acción compleja, los usuarios de criptomonedas suelen tener que entender las redes, los activos de gas, los contratos de tokens, los pools de liquidez, el orden de las transacciones, el deslizamiento, los bridges y la finalización.

Un solver puede ocultar parte de esta complejidad al convertir el resultado deseado en una serie de acciones técnicas.

Los solvers pueden buscar entre varias fuentes de liquidez, en lugar de exigir que el usuario elija una ruta manualmente.

También pueden utilizar su propio inventario para entregar activos antes de que finalice un proceso de liquidación entre cadenas más lento.

La competencia entre solvers puede mejorar los precios cotizados cuando varios participantes independientes pueden ejecutar la misma intención.

Un solver puede pagar en nombre del usuario las comisiones de transacción de la red de destino e incluir el coste en su cotización.

Este modelo puede ayudar a los usuarios que no tienen el activo nativo de gas necesario para la blockchain de destino.

Los solvers también pueden combinar órdenes compatibles, reducir transacciones innecesarias e identificar secuencias de ejecución más eficientes.

Arquitectura de un solver cripto

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario recoge el activo, el importe, el destinatario, la red, el plazo y los límites aceptables que desea el usuario.

Antes de solicitar una firma, debería traducir esas elecciones en una solicitud fácil de entender.

La interfaz no debería ocultar permisos de gasto ilimitados, destinatarios inesperados ni una autorización más amplia que la elegida por el usuario.

Formato de intención u orden

El formato de la orden define la información que necesitan los solvers y los contratos de liquidación para interpretar la solicitud de manera coherente.

Un formato bien diseñado incluye identificadores de cadena, direcciones de contratos de tokens, cantidades de activos, valores nonce, plazos, datos del destinatario e información de la firma.

La separación de dominios debería impedir que una firma creada para una aplicación o blockchain se reutilice en un entorno no previsto.

Distribución de órdenes

La capa de distribución envía la intención firmada a los solvers que pueden participar.

La distribución puede ser pública, privada, sin permisos, mediante una lista de permitidos, basada en subastas o gestionada a través de varios canales independientes.

La distribución pública puede fomentar la competencia, pero también exponer la operación que pretende realizar el usuario antes de ejecutarla.

La distribución privada puede reducir la filtración de información, pero también concentrar el control en un grupo menor de solvers.

Motor del solver

El motor del solver busca una ruta de ejecución válida y rentable.

Puede consultar nodos blockchain, contratos de liquidez, fuentes de precios, estimadores de gas, sistemas de inventario y controles de riesgo.

El motor puede utilizar búsquedas en grafos, algoritmos de optimización, simulaciones de transacciones u otras técnicas computacionales.

Un solver sofisticado actualiza continuamente sus cálculos, ya que los precios, las comisiones, los saldos y el estado de la blockchain pueden cambiar en segundos.

Contrato de liquidación

El contrato de liquidación aplica las reglas que determinan si el solver ha completado correctamente la intención.

El contrato puede verificar firmas, plazos, importes de salida, destinatarios, pruebas de cumplimiento y valores de protección frente a repeticiones.

La documentación de contratos inteligentes de Ethereum explica que los contratos ejecutan funciones programadas tras recibir transacciones blockchain válidas.

Una vulnerabilidad del contrato de liquidación puede afectar a todos los usuarios y solvers que dependan de él.

Verificación y finalización

El sistema necesita un método para verificar que la acción solicitada en la red de destino se ha producido realmente.

La verificación puede depender directamente del estado on-chain, de mensajes entre cadenas, pruebas de almacenamiento, validadores, oráculos u otro mecanismo de liquidación.

Un solver no debería recibir el pago por el mero hecho de presentar una transacción que después falla o se elimina durante una reorganización de la blockchain.

Los requisitos de finalización deberían reflejar el modelo de seguridad de todas las blockchains que intervienen en la intención.

Solvers sin permisos y con permisos

Un sistema de solvers sin permisos permite competir por las órdenes a cualquier participante que cumpla los requisitos técnicos y económicos del protocolo.

Este modelo puede aumentar la competencia y reducir la dependencia de un único operador aprobado.

La participación sin permisos puede requerir garantías, depósitos de seguridad, sistemas de reputación o penalizaciones por fraude para controlar comportamientos perjudiciales.

Un sistema de solvers con permisos restringe la ejecución a empresas, direcciones u operadores aprobados.

La participación con permisos puede simplificar el cumplimiento normativo y la supervisión operativa, pero podría reducir la competencia y la resistencia a la censura.

Algunos protocolos empiezan con un grupo de solvers incluido en una lista de permitidos y prevén ampliar la participación cuando maduren sus sistemas de liquidación y supervisión.

Los usuarios deberían averiguar si el mercado de solvers está realmente abierto o lo controla un pequeño grupo administrativo.

Cómo ganan dinero los solvers cripto

Por lo general, un solver cripto obtiene la diferencia entre el valor que recibe y el coste total de completar la intención del usuario.

Entre sus costes pueden figurar los activos adquiridos, las comisiones de transacción, las comisiones de liquidación entre cadenas, la infraestructura, la financiación del inventario, la cobertura, las transacciones fallidas y el reequilibrio.

Un solver puede ofrecer al usuario una cantidad ligeramente inferior a la cantidad máxima que espera obtener mediante la ejecución.

La diferencia se convierte en un spread que compensa al solver por los riesgos y los costes operativos.

Algunos protocolos pagan una comisión explícita al solver, en lugar de depender únicamente del spread.

Otros sistemas utilizan subastas en las que los solvers compiten por ofrecer la mayor cantidad de salida o el menor coste.

Un solver puede perder dinero si cambian los precios, fallan las transacciones, aumentan los costes de gas o se retrasa la liquidación después de comprometerse con una cotización.

Inventario del solver

El inventario del solver son las criptomonedas que controla en distintas blockchains y utiliza para satisfacer las solicitudes de los usuarios.

Tener inventario en una red de destino puede permitir al solver entregar fondos sin esperar a que los activos originales del usuario crucen un bridge.

Posteriormente, el solver reequilibra sus tenencias mediante otras transacciones o una liquidación neta con órdenes adicionales.

El inventario mejora la velocidad, pero expone al solver a la volatilidad del mercado, el riesgo de custodia, el riesgo de liquidez y los costes de capital.

Un solver con inventario limitado puede rechazar una orden grande aunque la ruta solicitada sea técnicamente posible.

La necesidad de mantener un inventario considerable puede favorecer a los operadores con más capital y concentrar el mercado de solvers.

Subastas de solvers

Una subasta de solvers es un proceso en el que varios solvers compiten por el derecho a satisfacer una intención.

El solver ganador puede ser quien ofrezca la mayor cantidad de salida, la menor cantidad de entrada, la ejecución más rápida, la mayor fiabilidad o la mejor puntuación combinada.

La subasta puede celebrarse antes de la ejecución, después de una primera determinación del precio o mediante varias rondas de mejora.

Una subasta transparente puede mejorar el resultado para el usuario cuando participan de buena fe varios solvers independientes.

Una subasta mal diseñada puede ser vulnerable a la colusión, las ofertas falsas, la filtración de información, los ataques de denegación de servicio o la manipulación de ofertas a última hora.

El diseño de la subasta debería explicar qué ocurre si el solver ganador no completa la transacción.

Solver cripto frente a minero

Un solver cripto de un sistema de intenciones satisface los resultados solicitados por los usuarios, mientras que un minero de Proof of Work busca una cabecera de bloque cuyo hash cumpla el objetivo de dificultad de la red.

La documentación oficial de minería de Bitcoin explica que el hardware de minería modifica repetidamente los valores candidatos de la cabecera de bloque y calcula hashes hasta encontrar un resultado válido.

Un minero ayuda a producir bloques y a proteger una blockchain Proof of Work.

Un solver de intenciones busca una ruta de ejecución y puede enviar transacciones ordinarias a una blockchain existente.

Un solver no se convierte en minero por el mero hecho de que ambos roles impliquen realizar búsquedas computacionales.

La expresión «resolver un problema criptográfico» suele asociarse a la minería, pero los solvers de intenciones actuales suelen resolver un problema económico y de enrutamiento de transacciones, no descifrar una encriptación.

Solver cripto frente a validador

Un validador blockchain comprueba transacciones, participa en el consenso y puede ayudar a producir o confirmar bloques conforme al protocolo de la red.

Un solver crea o ejecuta una estrategia de transacción que pretende satisfacer una solicitud del usuario.

El validador determina si la transacción resultante cumple las reglas de consenso de la blockchain.

Un solver no puede hacer que una transacción inválida sea aceptable afirmando que ha cumplido la intención del usuario.

Una organización puede operar tanto infraestructura de solvers como de validadores, pero las funciones siguen siendo técnicamente distintas.

Solver cripto frente a router

Un router es un software o contrato inteligente que selecciona o aplica una ruta entre la liquidez disponible y los componentes blockchain.

Un solver puede utilizar uno o varios routers al calcular y ejecutar una solución.

Un router puede seguir instrucciones deterministas sin competir por órdenes de usuarios ni arriesgar su propio inventario.

Un solver suele asumir más responsabilidad económica porque presenta una cotización o promete un resultado concreto.

Solver cripto frente a relayer

Un relayer transmite transacciones, mensajes, firmas o pruebas de un lugar a otro.

Un solver decide cómo satisfacer el resultado deseado por el usuario y después puede utilizar un relayer para entregar los datos necesarios.

Un relayer puede realizar una función mecánica de comunicación sin optimizar el precio ni obtener liquidez.

Algunos sistemas combinan las responsabilidades de relayer y solver en un mismo operador.

Solver cripto frente a creador de mercado

Un creador de mercado ofrece precios de compra, precios de venta o liquidez para que otros participantes puedan negociar activos.

Un solver puede actuar como creador de mercado cuando satisface intenciones utilizando sus propias criptomonedas.

También puede obtener activos de fuentes de liquidez externas, en lugar de cotizar directamente desde su inventario.

Por tanto, no todos los solvers son creadores de mercado tradicionales, ni todos los creadores de mercado son necesariamente solvers de intenciones.

Solver cripto frente a buscador de MEV

Un buscador de MEV analiza la actividad pendiente y confirmada de la blockchain para identificar oportunidades rentables de ordenación o ejecución de transacciones.

La documentación de Ethereum sobre MEV define el valor máximo extraíble como el valor obtenido al incluir, excluir o cambiar el orden de las transacciones, más allá de las recompensas de bloque y las comisiones habituales.

Un solver puede utilizar tecnologías similares de optimización y simulación para encontrar una solución rentable a una intención.

La tarea autorizada del solver es satisfacer las condiciones del usuario, mientras que un buscador general puede perseguir oportunidades no relacionadas con una solicitud firmada por un usuario.

Los sistemas de intenciones deberían diseñarse para que la competencia entre solvers beneficie a los usuarios, en lugar de permitir una extracción no declarada de valor de sus órdenes.

Solver cripto frente a bridge blockchain

Un bridge blockchain es una infraestructura para transferir información o representar activos entre redes distintas.

Un solver es un agente que puede utilizar un bridge, su propio inventario u otro mecanismo de liquidación para satisfacer una intención entre cadenas.

En ocasiones, un solver que utiliza inventario puede entregar el activo de destino antes de que el activo original se mueva entre redes.

Este mecanismo modifica el calendario y la asignación del riesgo, pero no elimina todos los riesgos de liquidación entre cadenas.

Los usuarios deberían entender si el cumplimiento depende de un bridge, un oráculo, un proveedor de liquidez o el inventario prefinanciado de un solver.

Solver cripto frente a agente de IA

Un agente de IA puede interpretar solicitudes en lenguaje natural, recopilar datos, recomendar acciones o iniciar flujos de trabajo automatizados.

Un solver cripto se define por su función de crear o ejecutar una solución válida, no por el tipo de software que utiliza.

Un solver puede usar inteligencia artificial, optimización tradicional, algoritmos fijos o una combinación de métodos.

Una interfaz de IA puede interpretar mal la solicitud del usuario o generar parámetros de transacción inseguros.

Antes de firmar una intención generada por IA, el usuario debería revisar los activos, importes, redes, destinatarios, permisos y plazos definitivos.

Solver cripto y criptoanálisis

En informática, «solver criptográfico» también puede referirse a software utilizado para analizar cifrados, funciones hash, restricciones matemáticas o supuestos de seguridad.

Estas herramientas pueden convertir un problema criptográfico en uno de satisfacibilidad booleana o de satisfacibilidad módulo teorías.

El solver busca entonces entradas que satisfagan las condiciones matemáticas codificadas.

Este trabajo es distinto de la resolución habitual de transacciones de criptomonedas, porque se centra en la investigación criptográfica o las pruebas de seguridad.

Los recursos de criptografía del NIST explican que la criptografía utiliza técnicas matemáticas para proteger la información y contribuir a la seguridad de los sistemas digitales.

Una herramienta legítima de criptoanálisis no puede calcular mágicamente la clave privada de una cartera de criptomonedas bien protegida a partir de su dirección pública.

Solver cripto y verificación de contratos inteligentes

Las herramientas de verificación formal pueden utilizar solvers matemáticos para comprobar si la lógica de un contrato inteligente cumple una especificación definida.

Un desarrollador puede expresar requisitos como impedir retiradas no autorizadas o mantener una relación entre saldos.

La herramienta busca una prueba matemática o un contraejemplo que infrinja la regla indicada.

La documentación de Ethereum sobre verificación formal explica cómo se puede comparar el comportamiento de un contrato con una especificación formal.

Superar una prueba formal no garantiza que la especificación incluya todos los requisitos de seguridad del mundo real.

Los supuestos económicos, los contratos externos, los oráculos, la conducta de los administradores y las interfaces de usuario pueden seguir siendo vulnerables, aunque se hayan demostrado determinadas propiedades del código.

Ventajas de los solvers cripto

Los solvers cripto pueden reducir el número de decisiones técnicas que debe tomar un usuario antes de completar una acción blockchain.

Pueden buscar varias rutas de ejecución y comparar la liquidez con más rapidez que la mayoría de los usuarios particulares.

La competencia puede mejorar los precios cuando hay suficientes solvers independientes disponibles.

El cumplimiento con inventario puede hacer que las transferencias entre cadenas parezcan más rápidas, ya que el activo de destino puede entregarse antes del reequilibrio final.

Los solvers pueden adelantar el gas de la red de destino e incluir el gasto en una cotización aprobada por el usuario.

Pueden combinar varios pasos en una intención firmada y reducir las interacciones repetidas con la cartera.

Los solvers también pueden proteger a los usuarios frente a ciertos movimientos de precios al comprometerse con una cantidad mínima de salida antes de la ejecución.

Riesgos de los solvers cripto

Un solver cripto puede no ejecutar la operación debido a cambios de precios, falta de inventario, congestión de la red, errores de contrato o falta de liquidez.

Un mercado de solvers concentrado puede permitir que un pequeño grupo de operadores controle el flujo de órdenes y los precios.

Los solvers pueden censurar direcciones, tokens, redes o transacciones de forma voluntaria o por requisitos legales.

Un solver puede obtener información valiosa sobre la transacción que pretende realizar el usuario antes de que se haga pública.

El flujo privado de órdenes puede reducir la exposición a la ejecución anticipada, pero también reducir la transparencia y la competencia abierta.

El cumplimiento entre cadenas puede depender de contratos de liquidación, pruebas, sistemas de mensajería, oráculos y supuestos de finalización de varias redes.

Un solver malicioso o comprometido podría intentar aprovechar reglas de firma débiles, aprobaciones de tokens excesivas, destinatarios poco claros o una lógica de liquidación defectuosa.

La protección del importe mínimo de salida del usuario no evita todos los riesgos relacionados con la legitimidad de los tokens, la seguridad de los contratos, los impuestos o las pérdidas de mercado posteriores.

Riesgo de centralización de los solvers

Operar un solver competitivo puede requerir un capital considerable, infraestructura de baja latencia, integraciones con blockchains, modelos de riesgo y experiencia operativa.

Estos requisitos pueden impedir que los pequeños participantes compitan eficazmente.

Unos pocos solvers grandes pueden acabar procesando la mayoría de las órdenes, aunque el protocolo sea técnicamente abierto a todos.

La concentración puede debilitar la competencia de precios y hacer que el sistema sea más vulnerable a interrupciones o comportamientos coordinados.

Los protocolos pueden publicar el rendimiento de los solvers, los resultados de las subastas, la cuota de mercado, las tasas de fallo y los requisitos de acceso para mejorar la transparencia.

La participación abierta por sí sola no demuestra que la competencia entre solvers esté descentralizada desde el punto de vista económico.

Riesgos de liquidez e insolvencia de los solvers

Un solver que utiliza su propio inventario debe mantener activos suficientes para satisfacer las órdenes aceptadas.

Los movimientos rápidos del mercado pueden reducir el valor de su inventario o hacer que la ejecución prometida deje de ser rentable.

El solver también puede tener activos bloqueados en liquidaciones pendientes, bridges fallidos o contratos inteligentes inaccesibles.

Los protocolos pueden exigir garantías o depósitos para compensar a los usuarios cuando no se cumple una orden aceptada.

Las garantías reducen algunos riesgos, pero puede que no cubran todas las pérdidas en condiciones de mercado extremas o ante un fallo del contrato.

Deslizamiento y protección del precio

El deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de una transacción y el precio obtenido al ejecutarla.

Una intención debería definir el importe mínimo de salida o el importe máximo de entrada que aceptará el usuario.

El sistema de liquidación debería rechazar cualquier solución que infrinja esos límites firmados.

Un límite muy flexible da más margen de ejecución a los solvers, pero puede exponer al usuario a un resultado desfavorable.

Un límite muy estricto puede provocar fallos repetidos cuando los precios de mercado varían con normalidad.

Los usuarios deberían evaluar el resultado garantizado y no basarse únicamente en una tasa estimada que aparezca antes de firmar.

Plazos, nonces y protección frente a repeticiones

Un plazo impide que una intención antigua siga siendo ejecutable después de que hayan cambiado las condiciones del mercado.

Un nonce es un valor único que permite distinguir una autorización de otra.

La protección frente a repeticiones impide que se reutilice una firma válida para ejecutar la misma intención más de una vez o en una red no prevista.

Los datos firmados deberían incluir la cadena pertinente, el contrato de liquidación, los activos, los importes, el destinatario y la fecha de vencimiento.

Una firma poco clara con permisos amplios y reutilizables puede exponer al usuario a más riesgos que una intención con límites estrictos.

Seguridad de los solvers cripto

Los operadores de solvers deben proteger las claves de firma, las carteras de tesorería, la infraestructura de transacciones, los sistemas de precios y los controles de acceso internos.

Un solver comprometido puede enviar transacciones perjudiciales, perder inventario o interrumpir el cumplimiento de las solicitudes de los usuarios.

Los operadores deberían simular las transacciones, limitar los permisos, separar los activos hot y cold, supervisar los saldos y preparar procedimientos para responder a incidentes.

Los contratos de liquidación deberían someterse a revisiones de seguridad independientes y a pruebas exhaustivas antes de gestionar cantidades considerables de criptomonedas.

Los usuarios deberían verificar la transacción o solicitud de firma real, en lugar de confiar únicamente en la marca o interfaz del solver.

La guía de seguridad de contratos inteligentes de Ethereum advierte de que firmar a ciegas puede hacer que los usuarios aprueben acciones que no entienden.

Estafas con solvers cripto

Los estafadores pueden anunciar un solver cripto como un software que garantiza operaciones rentables, encuentra carteras con fondos, recupera criptomonedas robadas o calcula claves privadas.

Un solver falso puede pedir al usuario que instale malware, deposite criptomonedas, conecte una cartera o revele las palabras de recuperación.

Un servicio legítimo de resolución de intenciones no exige que el usuario revele una frase semilla o una clave privada.

Una herramienta que analiza direcciones públicas tampoco necesita autoridad para gastar activos con el único fin de consultar datos blockchain.

Los bots de trading fraudulentos pueden mostrar beneficios inventados y después exigir pagos adicionales para permitir una supuesta retirada.

La guía de la FTC sobre estafas con criptomonedas advierte de que las promesas de beneficios de inversión fáciles o garantizados son indicios habituales de fraude.

Los usuarios deberían rechazar cualquier solver cripto que prometa rentabilidad sin riesgo o afirme que puede descifrar la criptografía de una cartera generada correctamente.

Cómo evaluar un solver cripto

Los usuarios deberían empezar por identificar el protocolo, los contratos de liquidación y el formato de orden que utiliza el solver.

Deberían confirmar si compiten varios solvers independientes o si un solo operador controla la ejecución.

Antes de firmar, hay que revisar el importe mínimo de salida cotizado, el importe máximo de entrada, las comisiones, el plazo, el destinatario y la red de destino.

Los usuarios deberían determinar si el solver utiliza su propio inventario, liquidez externa, bridges u otro sistema de liquidación.

Las auditorías de seguridad, el código público, el historial de incidentes, los datos de rendimiento y los permisos de los contratos pueden aportar información adicional.

El solver debería explicar qué ocurre si falla el cumplimiento y si los fondos del usuario pueden recuperarse sin su colaboración.

Los usuarios deberían verificar las direcciones de los contratos de tokens, ya que un solver puede entregar la cantidad correcta de un token de imitación sin cumplir las expectativas económicas del usuario.

Cómo crean los desarrolladores un solver cripto

Un desarrollador empieza implementando los formatos de orden y liquidación que admite el protocolo previsto.

El solver debe recibir órdenes, validar firmas y plazos y rechazar los activos o redes no admitidos.

Necesita acceso fiable al estado de la blockchain, los precios de mercado, la liquidez, las comisiones de transacción y el inventario interno.

El motor de enrutamiento debería comparar rutas de ejecución alternativas e incluir todas las comisiones y los costes de liquidación previstos.

Antes de enviarse, las transacciones deberían simularse con el estado reciente de la blockchain.

El sistema debería protegerse frente a precios desactualizados, órdenes duplicadas, firmas repetidas, reorganizaciones de cadena y mensajes entre cadenas fallidos.

La supervisión debería comparar el resultado prometido al usuario con el resultado final de la liquidación.

Los controles operativos deberían impedir que un único error de software comprometa toda la tesorería del solver en una cotización incorrecta.

Estándares abiertos de intenciones

Los estándares abiertos pueden permitir que carteras, aplicaciones, solvers y sistemas de liquidación intercambien información sobre intenciones mediante formatos comunes.

El patrón Open Intent Framework describe un diseño entre cadenas en el que los usuarios expresan resultados y los solvers sin permisos compiten por ejecutarlos.

La estandarización puede reducir la cantidad de integraciones personalizadas necesarias para cada nuevo solver y aplicación.

También puede facilitar que los usuarios comparen ejecuciones y cambien entre proveedores compatibles.

Una propuesta no debe considerarse definitiva por el mero hecho de tener un número de propuesta de Ethereum o una implementación pública.

Los desarrolladores deberían comprobar el estado actual de la propuesta, las revisiones de seguridad, los detalles del despliegue y las diferencias entre implementaciones.

El futuro de los solvers cripto

Es probable que los solvers cripto cobren más importancia a medida que los usuarios interactúen con un número creciente de redes blockchain y sistemas de contratos inteligentes.

Las carteras podrían permitir cada vez más que los usuarios expresen resultados mediante formularios sencillos o lenguaje natural, en lugar de crear manualmente cada transacción.

Los solvers pueden especializarse en pagos, trading, staking, transferencias entre cadenas, gestión de tesorería o liquidación institucional.

La mejora de los estándares puede permitir que más solvers compitan por las mismas órdenes.

Las tecnologías de privacidad pueden reducir la información sobre las órdenes que se revela antes de ejecutarlas.

La verificación formal y la simulación de transacciones pueden mejorar la fiabilidad de las secuencias complejas de transacciones creadas por solvers.

El principal reto será simplificar el uso de las criptomonedas sin crear intermediarios ocultos que controlen los precios, la ejecución y el acceso de los usuarios.

Malentendidos habituales sobre los solvers cripto

Un malentendido es pensar que un solver cripto siempre mina criptomonedas.

Los solvers actuales de DeFi suelen optimizar y satisfacer intenciones de usuarios, en lugar de buscar hashes de bloques Proof of Work.

Otro malentendido es pensar que un solver descifra la encriptación criptográfica.

Un solver de intenciones opera con transacciones autorizadas y no calcula claves privadas desconocidas de carteras.

Un tercer malentendido es creer que un solver garantiza el mejor precio posible del mercado.

El resultado depende de la competencia, la liquidez disponible, el inventario, las comisiones y el diseño de la subasta del protocolo.

Un cuarto malentendido es creer que una intención elimina todos los riesgos y la necesidad de confianza.

El usuario sigue dependiendo de los contratos inteligentes, las firmas, las reglas de liquidación, la seguridad de la red y la exactitud de las condiciones solicitadas.

Un quinto malentendido es pensar que todos los solvers están descentralizados.

Un solver suele ser un servicio off-chain operado de forma independiente, aunque interactúe con contratos inteligentes descentralizados.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un solver cripto, explicado de forma sencilla?

Un solver cripto es un programa o participante que encuentra y ejecuta una forma de lograr el resultado solicitado con criptomonedas.

¿Qué hace un solver en DeFi?

Un solver de DeFi busca liquidez y rutas de transacción para satisfacer la intención firmada de un usuario en unas condiciones determinadas.

¿Qué es una intención en criptomonedas?

Una intención describe el resultado que quiere conseguir un usuario sin obligarle a definir cada paso técnico de ejecución.

¿Un solver cripto es un minero?

No. Un solver de intenciones satisface solicitudes de usuarios, mientras que un minero busca hashes válidos de Proof of Work y ayuda a producir bloques.

¿Un solver cripto es un validador?

No. Un validador participa en el consenso de la blockchain, mientras que un solver crea o ejecuta soluciones para transacciones.

¿Un solver cripto es un bridge?

No. Un solver puede utilizar un bridge o su propio inventario, mientras que un bridge proporciona infraestructura de comunicación o transferencia de activos entre cadenas.

¿Cómo gana dinero un solver cripto?

Un solver puede obtener una comisión o un spread tras descontar los costes de liquidez, gas, inventario, cobertura y liquidación.

¿Pueden competir varios solvers por una transacción?

Sí. Los protocolos de intenciones pueden utilizar subastas o sistemas de cotización en los que varios solvers compiten por ofrecer el mejor resultado aceptable.

¿Un solver garantiza el mejor precio de las criptomonedas?

No. La calidad del precio depende de la competencia, la liquidez, las comisiones, las condiciones del mercado y el método de selección del protocolo.

¿Puede un solver pagar el gas de la blockchain por un usuario?

Sí. Algunos solvers pagan las comisiones de transacción de la red de destino e incluyen el coste en las condiciones de ejecución cotizadas.

¿Puede un solver cripto completar transacciones entre cadenas?

Sí. Un solver puede satisfacer intenciones entre cadenas mediante inventario, bridges, redes de liquidez u otros mecanismos de liquidación.

¿Un solver cripto necesita mi clave privada?

No. Un solver legítimo solo necesita la autorización estrictamente definida para ejecutar la intención firmada.

¿Un solver cripto necesita mi frase semilla?

No. Cualquier solver que solicite palabras de recuperación debe considerarse peligroso.

¿Puede un solver cripto encontrar las claves perdidas de una cartera?

No. Un solver de intenciones no puede calcular una clave privada desconocida a partir de una dirección pública de cartera generada correctamente.

¿Puede un solver cripto garantizar beneficios?

No. La ejecución del solver no elimina los riesgos de mercado, de los tokens, de los contratos inteligentes, de liquidez o de inversión.

¿Qué ocurre si falla un solver?

La orden puede vencer, otro solver puede ejecutarla o puede aplicarse un procedimiento de garantía y penalización, según el protocolo.

¿Puede un solver cambiar mi importe mínimo de salida?

Un contrato de liquidación bien diseñado debería rechazar cualquier solución que infrinja el importe mínimo de salida incluido en la intención firmada.

¿Qué es el inventario de un solver?

El inventario de un solver son las criptomonedas que mantiene en distintas redes para satisfacer rápidamente las órdenes de los usuarios.

¿Qué es una subasta de solvers?

Una subasta de solvers es una competición en la que los participantes presentan cotizaciones o soluciones para una intención del usuario.

¿Están descentralizados los solvers cripto?

Algunos sistemas permiten la participación abierta de solvers, pero cada solver suele estar operado por una organización o programa off-chain independiente.

¿Qué es el riesgo de centralización de los solvers?

El riesgo de centralización de los solvers se produce cuando los elevados requisitos de capital y conocimientos técnicos permiten a un pequeño número de operadores controlar la mayoría de las ejecuciones de órdenes.

¿Están relacionados los solvers cripto con el MEV?

Pueden estarlo porque ambas actividades implican optimizar transacciones, aunque se espera que un solver cumpla las condiciones explícitas del usuario.

¿Puede la inteligencia artificial actuar como solver cripto?

La IA puede ayudar a interpretar solicitudes o encontrar rutas, pero las transacciones resultantes siguen necesitando autorización segura, verificación y liquidación.

¿Qué es un solver criptográfico?

Un solver criptográfico es un software utilizado para analizar restricciones matemáticas, cifrados, hashes o propiedades formales de seguridad.

¿Pueden los solvers verificar contratos inteligentes?

Los solvers matemáticos pueden contribuir a la verificación formal de contratos inteligentes, pero esta función es distinta de satisfacer intenciones de DeFi.

¿Cómo debería verificar una transacción de un solver?

Antes de firmar, comprueba los activos, las redes, las direcciones de los contratos, el importe máximo de entrada, el importe mínimo de salida, el destinatario, el plazo, las comisiones y los permisos.

¿Cuál es la principal ventaja de un solver cripto?

La principal ventaja es simplificar acciones complejas con criptomonedas, ya que permite al usuario especificar un resultado en lugar de cada paso de ejecución.

¿Cuál es el mayor riesgo de un solver cripto?

El principal riesgo es depender de sistemas complejos de ejecución y liquidación off-chain cuyos incentivos, permisos o seguridad quizá no sean totalmente visibles.

Conclusión

Un solver cripto es un programa o participante especializado que busca y ejecuta una forma válida de satisfacer una solicitud relacionada con criptomonedas.

En el uso actual de DeFi, los solvers suelen competir por satisfacer intenciones firmadas que implican intercambios de tokens, transferencias entre cadenas, pagos y otras acciones con contratos inteligentes.

El usuario define el resultado deseado y el solver determina la ruta técnica para conseguirlo.

Los solvers pueden obtener liquidez, utilizar inventario, pagar gas, interactuar con contratos y coordinar la liquidación en varias redes blockchain.

La competencia puede mejorar los precios y reducir la complejidad de las transacciones, pero el resultado depende de la participación de los solvers, la liquidez, el diseño de las subastas y la seguridad.

Entre los riesgos importantes figuran la concentración de solvers, la privacidad del flujo de órdenes, las vulnerabilidades de los contratos inteligentes, los fallos de ejecución, la falta de inventario, los fallos de liquidación entre cadenas y los permisos excesivos de la cartera.

Un solver cripto es distinto de un minero, validador, router, relayer, bridge y creador de mercado tradicional, aunque un mismo operador pueda desempeñar varias de esas funciones.

El término también puede describir cálculos de Proof of Work, software de criptoanálisis o herramientas matemáticas utilizadas para verificar contratos inteligentes.

Los usuarios deberían revisar todas las intenciones que firmen y no facilitar nunca una frase semilla o clave privada a un servicio de solvers.

Los solvers cripto pueden facilitar el uso de las aplicaciones blockchain si la competencia transparente, las autorizaciones limitadas, la verificación fiable y la liquidación segura protegen el resultado que pretende obtener el usuario.