Проверка Tether усиливается после сообщений о связи КСИР с потоками USDT на $1 млрд

Tether оказался под пристальным вниманием после сообщений, связавших Корпус стражей исламской революции Ирана с крупномасштабными перемещениями криптовалюты с использованием USDT, что вызвало вопросы о соблюдении санкций и раскрытии информации.

Журналистское расследование со ссылкой на компанию по блокчейн-аналитике TRM Labs сообщило, что связанные с КСИР структуры переместили около 1 000 000 000 $ в криптовалюте с начала 2023 года, в основном через USDT в сети Tron. Сообщается, что деятельность осуществлялась через две зарегистрированные в Великобритании биржи, Zedcex и Zedxion, которые, по словам следователей, использовались для обхода международных санкций.

Указанная цифра относится к объему транзакций, а не к изъятым или замороженным активам. Однако заголовки и публикации в социальных сетях быстро представили эту информацию как "заморозку Tether 1 000 000 000 $", что вызвало путаницу на криптовалютных рынках и в политических кругах.

Tether неоднократно заявлял о сотрудничестве с правоохранительными органами и соблюдении санкционных требований. Компания сохраняет возможность замораживать USDT на уровне адресов, когда кошельки официально санкционированы или помечены властями.

Что обнаружили следователи в потоках, связанных с КСИР

TRM Labs сообщила, что выявила деятельность, связанную с КСИР, отслеживая депозиты, выводы средств и инфраструктуру кошельков, привязанных к двум биржам. Согласно анализу, криптовалютные потоки, связанные с КСИР, составили около 24 000 000 $ в 2023 году, выросли примерно до 619 000 000 $ в 2024 году и достигли около 410 000 000 $ в 2025 году.

Большая часть средств перемещалась в USDT, что отражает ликвидность стейблкоина и его признание на офшорных торговых площадках. Следователи отметили, что низкие комиссии за транзакции Tron и быстрое урегулирование сделали его предпочтительной сетью для этих переводов.

Результаты были переданы журналистам и процитированы в рамках более широкого освещения того, как санкционированные субъекты продолжают получать доступ к криптовалютным каналам, несмотря на глобальные рамки соблюдения требований.

Что Tether фактически заморозил

Отдельно задокументированные меры принуждения показывают, что были заморожены гораздо меньшие суммы. В сентябре 2025 года Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма опубликовало список из 187 адресов кошельков, которые оно связало с деятельностью КСИР.

После этого обозначения Tether внес в черный список 39 из этих адресов, заморозив около 1 500 000 $ в USDT, хранившихся в этих кошельках на тот момент, согласно компании по блокчейн-аналитике Elliptic.

Это различие имеет значение. Цифра в 1 000 000 000 $ отражает совокупное перемещение криптовалюты, в то время как заморозка затронула только остатки, присутствовавшие в санкционированных кошельках на момент действия. Tether не подтвердил заморозку чего-либо близкого к 1 000 000 000 $ в рамках одной меры принуждения.

Этот эпизод подчеркивает разрыв между отслеживанием незаконных криптовалютных потоков и фактическим изъятием активов, поскольку регуляторы и эмитенты стейблкоинов продолжают сталкиваться с давлением в отношении соблюдения санкций на глобальных криптовалютных рынках.