Как малайзийский врач потерял 130 000 $ в результате двойного удара криптовалютного мошенничества

Кратко:

• Медицинский специалист потерял RM529 200 из-за крипто-мошенничества и поддельной службы возврата средств в Малайзии
• Инвестиционная ссылка в TikTok привела к переводам на сумму RM320 000, прежде чем попытки вывода средств полностью провалились
• Поддельный юрист из International Justice Malaysia извлек дополнительные RM209 200 у жертвы
• Полиция Перака расследует дело по статье 420 за мошенничество через множественные мошеннические банковские счета

---

Медицинский специалист в Малайзии потерял более $130 000 после попадания в изощренную криптоинвестиционную ловушку. 67-летний врач из Ипоха перевел RM529 200 в рамках двух отдельных мошеннических схем. 

Полиция получила заявление вчера и начала расследование по статье 420 Уголовного кодекса. Дело показывает, как мошенники нацеливаются на жертв несколько раз через поддельные службы возврата средств.

Ссылка в TikTok привела к потерям от криптовалютных инвестиций

Согласно отчету, жертва получила инвестиционное предложение через TikTok в конце сентября 2024 года. 

Знакомый поделился ссылкой, рекламирующей доход от криптовалюты через платформу социальных сетей. Врач сделал несколько переводов на общую сумму RM320 000 на различные банковские счета, зарегистрированные на имена компаний.

Начальник полиции Перака Датук Нур Хисам Нордин подтвердил, что жертва не смогла вывести обещанную прибыль. 

Счета выглядели легитимными с надлежащими регистрациями компаний. Мошенники использовали эту тактику, чтобы создать ложную надежность для своей цели.

Жертва предприняла несколько попыток вывода средств, прежде чем осознала мошенничество. Каждый запрос встречал задержки и отговорки от операторов. Обещанные доходы от криптовалюты так и не материализовались в какой-либо доступной форме.

Поддельная служба возврата средств добавила RM209 200 к общим потерям

Врач позже обнаружил International Justice Malaysia в Facebook во время поиска помощи. Организация заявляла об экспертизе в решении дел о криптовалютном мошенничестве. 

Мужчина, представившийся юристом, связался с жертвой через платформу.

Предполагаемый юрист запросил различные платежи для процесса возврата средств. 

Жертва перевела дополнительные RM209 200 в нескольких транзакциях. Эти платежи якобы покрывали юридические сборы и административные расходы на возврат средств.

Подозрения выросли, когда запросы денег продолжались без результатов. 

Жертва распознала предупреждающие признаки вторичной мошеннической операции. Окружное полицейское управление Ипоха теперь занимается расследованием обеих мошеннических схем.

Власти предупреждают, что мошенничество с возвратом средств часто нацелено на жертв криптовалютного мошенничества. 

Преступники отслеживают социальные сети в поисках людей, обсуждающих потери от инвестиционных схем. Они выдают себя за юристов или специалистов по возврату средств, чтобы извлечь больше денег у отчаявшихся жертв.

Заявление полиции подтверждает, что общая потеря достигла RM529 200 в обеих операциях. Следователи отслеживают банковские счета, использованные в первоначальной инвестиционной афере. 

Дело демонстрирует, как мошенники наслаивают обман, чтобы максимизировать кражу у одиночных целей.

Пост Как малайзийский врач потерял $130 000 в двойном ударе крипто-мошенничества впервые появился на Blockonomi.