Мошенничество с криптовалютой JPEX усугубляется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми обвинениями в отмывании денег

Краткое изложение

• Инфлюенсер Чу Ка-фай столкнулся с четырьмя обвинениями в рамках продолжающегося дела о криптовалютном мошенничестве JPEX.

• Он предположительно отмыл 18,78 млн гонконгских $ через четыре счета цифровых банков.

• Дело, связанное с убытками более 206 млн $, затрагивает более 2 700 инвесторов.

• Судебное разбирательство будет передано в Окружной суд; следующее слушание назначено на 27 марта.

---

Власти Гонконга предъявили дополнительные обвинения по одному из самых масштабных расследований криптовалютного мошенничества в городе. Прокуроры добавили еще три обвинения в отмывании денег против инфлюенсера Чу Ка-фая, также известного как "Мистер Чжу", связанного с рухнувшей биржей JPEX.

Измененные обвинения были объявлены во время судебного заседания в Восточном магистратском суде 2 января. Прокуроры утверждают, что в период с ноября 2020 года по август 2023 года Чу отмыл приблизительно 18,78 млн гонконгских $ через счета в ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank и WeLab Bank.

Теперь ему предъявлено в общей сложности четыре обвинения в отмывании денег, и он остается под залогом, пока дело продвигается в вышестоящий суд.

Дело биржи JPEX передано в Окружной суд

В связи с серьезностью дела и суммой, Министерство юстиции подтвердило планы по перемещению разбирательства в Окружной суд. Магистрат Лам Цз-канг отложил дело до 27 марта, чтобы дать время для подготовки документов о юридической передаче.

Прокуроры утверждают, что Чу либо знал, либо должен был знать, что средства были получены в результате преступной деятельности. Несмотря на это, они утверждают, что он продолжал обрабатывать и переводить средства в течение почти трех лет.

Решение об эскалации дела согласуется с усилением мер против нелицензированных криптовалютных платформ, действующих без надлежащей регистрации в Гонконге.

Часть более широкого расследования мошенничества JPEX

Обвинения против Чу являются частью более широкого расследования краха криптовалютной торговой платформы JPEX. Власти считают, что платформа обманула более 2 700 инвесторов, что привело к общим убыткам более 206 млн $.

У JPEX не было лицензии на работу в Гонконге. Однако она использовала онлайн-инфлюенсеров, включая Чу и других, для продвижения своих услуг и привлечения инвесторов. Полиция произвела более 80 арестов в связи с этим делом.

Шестнадцать человек, включая публичных лиц и интернет-личностей, были официально обвинены. Интерпол также выпустил красные уведомления на трех подозреваемых, которые предположительно покинули Гонконг.

Усиление контроля против нелицензированного продвижения криптовалют

Дело JPEX побудило регуляторов Гонконга усилить контроль за продвижением криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам предупреждала общественность о платформе до ее краха, ссылаясь на преувеличенные обещания доходности и вводящие в заблуждение заявления о лицензировании.

Официальные лица заявляют, что маркетинговая стратегия платформы в значительной степени основывалась на продвижении в социальных сетях, что вызывает озабоченность по поводу ответственности инфлюенсеров. Власти продолжают мониторить связанную деятельность и расследовать других лиц, связанных с делом.

Публикация Криптовалютное мошенничество JPEX обостряется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми финансовыми обвинениями впервые появилась на CoinCentral.