Индийские власти пресекают деятельность криптовалютной отмывочной сети

• Индийские власти отследили более ₹5,24 крор и более 10 000 транзакций на одном банковском счете, используемом сетью по отмыванию криптовалют.
• Согласно предоставленным данным, участникам обещали высокие комиссионные, выдавали новые мобильные телефоны и инструктировали постоянно менять местоположение, чтобы избежать обнаружения.

Индийские правоохранительные органы арестовали девять членов синдиката киберпреступников, которые занимались приобретением и продажей банковских счетов для осуществления мошенничества. Группа молодых людей использовала эти счета для перемещения незаконных средств через традиционные каналы хавала, а также через криптосети, чтобы сделать невозможным обнаружение источника средств. По словам следователей, операция была тщательно спланирована и скоординирована.

Как преступники использовали криптовалюту для отмывания денег

Подробности были освещены в Times of India, и согласно отчету, транзакции на сумму около ₹5,24 крор были отслежены до одного банковского счета, используемого синдикатом. Кроме того, полицейская разведка получила сигнал 26 ноября, указывающий на отель в Дварке, где действовали несколько членов группы.

Быстро отреагировав на сигнал, полиция провела рейд в указанном месте и арестовала на месте четырех человек. Арестованные подозреваемые были идентифицированы как Султан Салим Шейх, Саед Ахмад Чоудхари, Сатиш Кумар и Тушар Малия.

Также читайте: Полиция Дели пресекла мошенническую сеть на ₹254 крор

Во время допроса обвиняемые раскрыли, что они осуществляли мошенничество по указанию другого члена синдиката. Они также признались, что часто меняли местоположение, чтобы избежать отслеживания государственными органами.

После их ареста и тщательного допроса полицией было обнаружено, что Султан Салим Шейх, один из подозреваемых, ранее открыл текущий банковский счет примерно месяц назад по указанию куратора.

Сообщается, что куратор обещал ему 25% комиссии за каждую мошенническую транзакцию, обработанную через счет. В рамках сделки Шейху также был предоставлен новый мобильный телефон для управления коммуникациями и транзакциями конфиденциально. Полиция сообщила, что банковский счет был первоначально открыт с депозитом в ₹25 421, но позже использовался для проведения крупномасштабного мошенничества. На счету было зарегистрировано до 10 423 транзакций на общую сумму ₹5,24 крор.

Официальные лица заявляют, что этот случай подчеркивает растущее использование криптовалюты наряду с традиционными незаконными системами перевода денег, которые созданы для сокрытия происхождения преступных доходов. Расследование все еще продолжается, и полиция работает над выявлением других кураторов и организаторов, связанных с синдикатом

Также читайте: Сын украинского чиновника убит после того, как похитители украли его криптовалюту