Бывший сотрудник государственного сектора в Индии стал жертвой сложной схемы мошенничества с криптовалютой, потеряв примерно 1,28 крор рупий (около 133 000 $) из-за мошенников, действующих через WhatsApp и мошенническую торговую платформу.
Жертва была добавлена в группу WhatsApp под названием "531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group", где преступники, выдающие себя за финансовых экспертов, завоевали его доверие. Администратор группы представился профессором Раджатом Вермой, а другой участник утверждал, что является аналитиком Миной Бхатт.
Эти лица убедили участников группы загрузить мобильное приложение через определенный домен, обещая эксклюзивный доступ к блочным сделкам и распределениям первичного публичного размещения (IPO) высокой стоимости, недоступным для обычных инвесторов.
Мошенничество раскрывается через проверенную тактику
Мошенники использовали расчетливый подход для привлечения своей цели. Они направляли жертв на загрузку приложения, представляя его как доступ к премиальным инвестиционным возможностям. Инженер изначально внес 1 лакх рупий на платформу. Чтобы установить доверие, мошенники позволили ему вывести 5 000 рупий без проблем.
Этот небольшой вывод средств выполнил свою цель. Жертва поверила, что платформа законна, и начала инвестировать более крупные суммы в течение следующих недель. С ноября до начала декабря его убедили сделать существенные депозиты на то, что мошенники называли подписками на IPO Capital Small Finance Bank и участием в программах обратного выкупа акций. Жертва перевела примерно 1,2 крор рупий через несколько банковских счетов и транзакций через Единый платежный интерфейс (UPI).
Проблемы возникли, когда инженер попытался вывести свою прибыль. Мошенники потребовали уплаты 20% комиссии перед обработкой любых запросов на вывод средств. Когда он отказался платить эту дополнительную плату, мошенники полностью заблокировали его аккаунт. Жертва затем поняла, что ее обманули, и подала жалобу в полицию по киберпреступлениям Сайберабада, которая начала расследование этого дела.
Индийские власти сообщают о резком увеличении преступлений, связанных с криптовалютой, по всей стране. Правоохранительные органы активно работают над борьбой с этими схемами, которые становятся все более сложными и распространенными.
Другой недавний случай касался ученого в области искусственного интеллекта, который потерял деньги через мошенничество с инвестициями в криптовалюту. Жертва познакомилась с женщиной на сайте знакомств, которая представила его инвестиционной платформе. В течение трех месяцев он перевел Tether (USDT) в 14 отдельных транзакциях. Следователи обнаружили, что некоторые средства поступили на счет, зарегистрированный на имя Шанкара Саху, а более 13 лакхов рупий были направлены через организацию под названием RR Physiotherapy. Оставшаяся сумма была конвертирована в различные цифровые активы и переведена на кошельки в Великобритании и Малайзии.
Индийская полиция выпустила срочные предупреждения жителям о распространении инвестиционных мошенничеств. Власти отмечают, что мошеннические схемы достигли беспрецедентных уровней, особенно в праздничный сезон, когда люди с большей вероятностью принимают финансовые решения.
Источник: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
