Южнокорейская FIU нацелится на больше криптовалютных бирж с санкциями после штрафа Upbit

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи готовится наложить штрафы на несколько местных криптовалютных бирж после обнаружения недостатков в их системах контроля за отмыванием денег.

Резюме

• Подразделение финансовой разведки Южной Кореи готовит штрафы для большего числа местных бирж после наложения на Upbit штрафа в размере 35,2 миллиарда вон за нарушения правил борьбы с отмыванием денег.
• Зарубежные платформы, такие как KuCoin, также были заблокированы ранее в этом году за работу без регистрации и базовых мер соответствия.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили местным СМИ, что агентство по борьбе с финансовыми преступлениями намерено усилить давление на биржи, которые оно считает халатными или систематически не соблюдающими требования.

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи готовит санкции

Подразделение финансовой разведки продолжит свою кампанию по обеспечению соблюдения правил, которая началась с Dunamu, оператора Upbit, крупнейшей регулируемой криптовалютной биржи Южной Кореи. Расследование в отношении Upbit стало первым в серии проверок соответствия на местах, нацеленных на крупные торговые платформы.

С прошлого года Подразделение финансовой разведки расследует нарушения соответствия, проводя прямые проверки для определения того, следовали ли биржи основным нормативным требованиям, начиная с Dunamu, которая была проверена в августе 2024 года.

После того как расследование выявило миллионы нарушений соответствия, связанных со стандартами KYC и борьбы с отмыванием денег, агентство усилило борьбу с незаконным финансированием и отмыванием денег и впоследствии перешло к таким биржам, как Korbit, GOPAX, Bithumb и Coinone.

На Dunamu было наложено трехмесячное приостановление депозитов и снятия средств для новых пользователей, а также крупный штраф в размере 35,2 миллиарда вон, добавленный к наказанию ранее в этом месяце.

Источники в отрасли полагают, что та же участь может постигнуть и другие четыре биржи, поскольку эти платформы проверялись по тем же критериям и, как ожидается, покажут аналогичные пробелы в своих программах соответствия, что определит строгость наказания.

Источники также сообщили, что Подразделение финансовой разведки будет выдавать санкции в порядке завершения проверок на местах, и, исходя из этого графика, Korbit может быть следующим в очереди на получение принудительных мер.

Основываясь на прошлых оценках, эти штрафы могут в общей сложности составить сотни миллиардов вон. С приближением конца 2025 года инсайдеры ожидают, что решения по оставшимся делам будут приняты в первой половине 2026 года.

Криптовалютная индустрия под контролем

Зарубежные биржи ведут борьбу с собственным регуляторным давлением при работе в Южной Корее. По крайней мере 14 иностранных платформ, включая KuCoin, были заблокированы правительством ранее в этом году за отсутствие регистрации в Подразделении финансовой разведки.

Для защиты инвесторов власти заблокировали полный доступ к этим биржам через официальные веб-сайты или мобильные приложения. Многие из этих платформ также были признаны структурно несоответствующими требованиям и не имеющими даже базовых мер защиты KYC.

Другие области, на которых сосредоточилось агентство, включают структуры комиссий для местных криптовалютных бирж в попытке снизить нагрузку на потребителей и улучшить прозрачность ценообразования. Между тем, Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи временно приостановила услуги криптовалютного кредитования во всей отрасли из-за отсутствия правовых руководств и рисков для розничных пользователей.