- آخرین اخبار کریپتو در مورد نحوه کسب 1.5 میلیون دلار توسط یک معاملهگر در صرافی بایننس در کمتر از 24 ساعت پس از مشاهده یک دیوار غیرعادی از سفارشات خرید است.
- معاملهگر توضیح داد که او در آن زمان یک استراتژی آربیتراژ نرخ تامین مالی را اجرا میکرد.
- الگوریتم او یک موقعیت شورت 500،000 دلاری در فیوچرز دائمی BROCCOLI714 در بایننس داشت
یک معاملهگر کریپتو به نام ویدا، بیش از 1.5 میلیون دلار پس از مشاهده یک دیوار غیرعادی از سفارشات خرید در بایننس در روز سال نو به دست آورد. فعالیت بر روی BROCCOLI714 متمرکز بود، یک توکن کمشناخته که ناگهان علاقه خرید شدیدی را به خود جلب کرد.
ویدا بعداً گزارشهای معاملاتی دقیق را در X به اشتراک گذاشت و توضیح داد که اولین واکنش او احتیاط بود. او گفت که الگوی خرید به نظر میرسید یا یک حساب هک شده یا نقص در سیستم بازارسازی باشد.
به دلیل این عدم قطعیت، او استراتژی خود را به مراحل تنظیم کرد. او ابتدا یک موقعیت بزرگ اسپات و فیوچرز را با افزایش قیمتها کاهش داد. زمانی که رالی نشانههایی از فشار را نشان داد، او جهت را تغییر داد و توکن را شورت کرد.
اخبار کریپتو: معاملهگر کریپتو یک ناهنجاری 26 میلیون دلاری را شناسایی کرد تا 1.5 میلیون دلار بسازد
ویدا در یک پست X توضیح داد که او در آن زمان یک استراتژی آربیتراژ نرخ تامین مالی را اجرا میکرد. الگوریتم او یک موقعیت شورت 500،000 دلاری در فیوچرز دائمی BROCCOLI714 در بایننس داشت که با یک موقعیت لانگ مطابق در بازار اسپات متعادل شده بود.
در شرایط عادی، این تنظیمات بازده ثابت و کمریسکی را ارائه میدهد. سود از جمعآوری کارمزدهای تامین مالی پرداخت شده توسط معاملهگرانی که از اهرم استفاده میکنند، حاصل میشود. این در حدود ساعت 04:00 صبح روز سال نو تغییر کرد.
ویدا گفت سیستمهای هشدار او ناگهان روشن شد. هم هشدارهای افزایش قیمت کوتاهمدت او و هم هشدارهای اسپرد اسپات به فیوچرز به طور همزمان فعال شدند. او به سمت صفحه نمایش خود هجوم آورد و به طور غریزی به بستن موقعیت فکر کرد.
آنچه او دید بینظمی بود. هج اصلی 500،000 دلاری از تعادل خارج شده بود. موقعیت اسپات به حدود 800،000 دلار جهش کرده بود، در حالی که سمت فیوچرز بسیار عقبتر بود.
با این حال، حرکت قیمت با هیچ چیزی که او قبلاً دیده بود مطابقت نداشت. از تجربه او، بازیکنان بزرگ اسپردها را نادیده نمیگیرند و بدون برنامه به طور تهاجمی قیمتهای اسپات را بالا نمیبرند.
نگاهی دقیقتر به دفتر سفارشات دلیل آن را نشان داد. در بازار اسپات بایننس، یک خریدار واحد تقریباً 26 میلیون دلار سفارش خرید را در محدوده 10٪ قیمت فعلی انباشته بود. در همین حال، بازار فیوچرز به سختی 50،000 دلار عمق را نشان میداد.
برای یک توکن با ارزش بازار در گردش حدود 40 میلیون دلار، این نوع دیوار خرید منطقی نبود. معاملهگران پیچیده و موسسات موقعیتهای خود را به این صراحت تبلیغ نمیکنند. آنها معمولاً به آرامی وارد میشوند و معاملات را در طول زمان پخش میکنند تا از جلب توجه اجتناب کنند.
بر اساس آن، ویدا نتیجه گرفت که فعالیت احتمالاً نتیجه یک حساب هک شده یا یک الگوریتم بازارسازی معیوب بود. برای او، این شبیه کار یک نهنگ منطقی به نظر نمیرسید.
معاملهگر چگونه این کار را انجام داد؟
ویدا گفت که وضعیت تقریباً بلافاصله واضح بود. هر کسی که پشت دیوار خرید عظیم بود، به نظر میرسید قیمت اسپات را بالا میبرد تا ارزش داراییهای خود را قبل از فروش افزایش دهد.
تا زمانی که دیوار 26 میلیون دلاری در جای خود باقی میماند، قیمت BROCCOLI714 فقط یک راه برای حرکت داشت. با دیدن این، ویدا از تنظیمات آربیتراژ خنثی خود دور شد و یک موقعیت لانگ جهتدار گرفت.
با این حال، این حرکت با سیستمهای ایمنی بایننس مواجه شد. جهش سریع قیمت قطع کنندههای خودکار مدار را فعال کرد که برای کاهش حرکات شدید و جلوگیری از لیکویید شدن اجباری طراحی شده بودند.
در حالی که قیمت اسپات از 0.07 دلار عبور کرد، قراردادهای فیوچرز بایننس در 0.038 دلار محدود شدند. نتیجه یک شکاف گسترده و مصنوعی بین دو بازار بود.
در صرافیهای دیگر، تصویر متفاوت بود. معاملهگرانی که Bybit را تماشا میکردند، قراردادهایی را دیدند که آزادانه در حدود 0.055 دلار معامله میشدند، که نشان میداد محدودیت محدود به کنترلهای ریسک خود بایننس بود.
معامله
با در نظر گرفتن این موضوع، معاملهگر کریپتو تاکتیکها را تغییر داد. او شروع به قرار دادن سفارشات سریع کرد و سعی کرد هر چند ثانیه موقعیتهای لانگ باز کند در حالی که منتظر تسکین قطع کننده مدار بود.
ویدا گفت که او روی یک پنجره کوتاه شرطبندی میکرد. دیدگاه او این بود که هنگامی که قیمت اسپات در سطوح بالاتری مستقر شد، قطع کننده مدار بایننس تسکین مییابد، حتی اگر فقط برای یک لحظه باشد. زمانی که سفارش او سرانجام انجام شد، او میدانست که محدودیت برداشته شده و فرصت فرا رسیده است.
برنامه کار کرد. ویدا تقریباً 200،000 دلار در موقعیتهای لانگ با میانگین قیمت حدود 0.046 دلار ساخت. در آن نقطه، او سوار بر حرکتی بود که توسط خریدار مرموز 26 میلیون دلاری ایجاد شده بود و خود را پیش از آنچه که اعتقاد داشت یک بازگشت اجتنابناپذیر است، قرار داد.
از آنجا، معامله به یک بازی انتظار با کنترلهای ریسک بایننس تبدیل شد. سفارشات بزرگ و غیرمعمول بیتوجه نمیمانند، به ویژه در توکنهای کممعاملهشده. یک دیوار خرید با آن اندازه قرار بود زنگ خطرها را به صدا درآورد.
اگر صرافی فعالیت را به عنوان یک حساب به خطر افتاده یا یک الگوریتم معیوب علامتگذاری میکرد، سفارشات حذف میشدند و معامله تمام میشد.
ویدا زمان خروج را با ناپدید شدن دیوار خرید تنظیم میکند
ویدا چشمانش را به دفتر سفارشات قفل کرد. در یک لحظه، دیوار خرید عظیم ناپدید شد، فقط برای بازگشت چند ثانیه بعد و افزایش قیمت به 0.15 دلار. حرکات نامنظم هشدار واضحی بود که پایان نزدیک است.
او گفت که میدانست چگونه تمام میشود. هنگامی که حساب محدود شد و پیشنهادات حذف شدند، قیمت فروپاشی میکند.
در ساعت 04:20 صبح، ویدا از همه چیز خارج شد. او داراییهای اصلی خود را فروخت، هج آربیتراژ را بست و لانگهای سفتهبازی را تخلیه کرد. خروج سریع تقریباً 1.5 میلیون دلار سود را از یک پایه سرمایه اولیه حدود 400،000 دلار قفل کرد.
فقط ده دقیقه بعد، پشتیبانی برای همیشه ناپدید شد. در ساعت 04:31 صبح، دیوار خرید 26 میلیون دلاری از بین رفت و بازار تسلیم شد.
با احساس تغییر، ویدا به شورت چرخید و یک موقعیت 400،000 دلاری در 0.065 دلار باز کرد. با حذف فشار خرید مصنوعی، توکن به سرعت سقوط کرد و در نهایت نزدیک 0.02 دلار مستقر شد. او شورت را بست و دور شد، پس از گرفتن کامل قوس پامپ و دامپ.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/03/crypto-news-trader-earns-1-5m-in-a-day-exploiting-binance-glitch/
