Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ tất cả các khiếu nại được đưa ra chống lại Binance theo Đạo luật Chống Khủng bố, bác bỏ các cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã hỗ trợ hoặc thông đồng với các tổ chức khủng bố.
Trong một quyết định dài 62 trang, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York nhận thấy rằng nguyên đơn đã không thể thiết lập các yếu tố cốt lõi trong vụ kiện của họ. Vụ kiện liên quan đến 535 nguyên đơn đã cáo buộc rằng Binance cung cấp hỗ trợ vật chất liên quan đến 64 vụ tấn công khủng bố.
Theo phán quyết, các nguyên đơn đã không chứng minh đầy đủ rằng Binance cố ý hỗ trợ các nhóm khủng bố, tham gia vào các cuộc tấn công hoặc thông đồng với các tổ chức khủng bố.
Tuy nhiên, việc tòa án bác bỏ không nhất thiết kết thúc vụ kiện. Các nguyên đơn đã được cấp 60 ngày để nộp đơn khiếu nại được sửa đổi, cho phép họ xem xét lại các khiếu nại của mình dựa trên phán quyết phúc thẩm gần đây được tòa án trích dẫn.
Tòa án bác bỏ các cáo buộc cốt lõi
Vụ kiện cáo buộc Binance tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố thông qua nền tảng của mình. Các nguyên đơn lập luận rằng hoạt động của sàn giao dịch đã gián tiếp tạo điều kiện cho dòng tiền liên quan đến các cuộc tấn công.
Tòa án cuối cùng xác định rằng đơn khiếu nại đã không thiết lập được cơ sở pháp lý cho thấy Binance cố ý hỗ trợ hoặc thúc đẩy hoạt động khủng bố.
Công ty cũng nhắc lại rằng họ đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng tuân thủ và sự tham gia với cơ quan quản lý trong những năm gần đây.
Chiến thắng pháp lý đến trong bối cảnh vẫn đang bị giám sát
Quyết định của tòa án đưa ra vào thời điểm sàn giao dịch vẫn đang chịu sự giám sát rộng rãi hơn từ các cơ quan quản lý và nhà lập pháp.
Đầu tháng này, Binance đã bác bỏ các cáo buộc từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng nền tảng đã cho phép 1,7 tỷ USD chuyển tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới Iran, phản bác các khiếu nại được đưa ra trong một cuộc điều tra của Thượng viện trích dẫn các báo cáo truyền thông điều tra.
Tranh chấp đó bắt nguồn từ một cuộc điều tra do Th参議員 Hoa Kỳ Richard Blumenthal dẫn đầu, người đã yêu cầu hồ sơ liên quan đến các giao dịch liên quan đến các thực thể như Hexa Whale và Blessed Trust.
Cuộc điều tra của thượng nghị sĩ trích dẫn báo cáo cho rằng các giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới Iran và hoạt động buôn bán dầu lẩn tránh lệnh trừng phạt của Nga có thể đã đi qua sàn giao dịch.
Binance đã phủ nhận những cáo buộc đó, tuyên bố rằng họ duy trì các thủ tục xác minh khách hàng nghiêm ngặt và sàng lọc lệnh trừng phạt, và họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Lịch sử quản lý vẫn định hình sự giám sát của Binance
Vị trí pháp lý và quản lý của công ty vẫn được theo dõi chặt chẽ sau thỏa thuận năm 2023 với chính quyền Hoa Kỳ.
Thỏa thuận đó chứng kiến Binance nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, trả khoản phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của các giám sát viên tuân thủ Hoa Kỳ.
Người sáng lập Changpeng Zhao cũng đã nhận tội về một tội danh liên quan và thụ án tù bốn tháng.
Tóm tắt cuối cùng
- Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ các khiếu nại chống khủng bố đối với Binance, phán quyết các nguyên đơn đã không thiết lập được rằng sàn giao dịch cố ý hỗ trợ hoặc thông đồng với các tổ chức khủng bố.
- Các nguyên đơn được cho 60 ngày để nộp đơn khiếu nại được sửa đổi, có nghĩa là tranh chấp pháp lý có thể tiếp tục mặc dù đã bị bác bỏ.
Nguồn: https://ambcrypto.com/u-s-court-dismisses-anti-terrorism-lawsuit-against-binance-plaintiffs-given-60-days-to-amend/
