TrueUSD đối mặt với cáo buộc gian lận khi Justin Sun tiết lộ chi tiết về nỗ lực thu hồi tài sản toàn cầu

TLDR:

• Mất mát dự trữ TrueUSD được truy nguyên đến việc chuyển hướng quỹ toàn cầu liên quan đến những người được ủy thác quản lý tài sản TUSD.
• Techteryx theo đuổi các vụ kiện gian lận sau khi tiền được chuyển qua Dubai, Hong Kong và các trung tâm tài chính khác.
• Justin Sun cam kết nguồn lực cá nhân để bù đắp khoản thiếu hụt 500 triệu đô la liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc.
• Hồ sơ tòa án mô tả những tuyên bố tài chính thương mại gây hiểu lầm đã che giấu việc rút ruột tài sản quy mô lớn.

---

TrueUSD bước vào một chương căng thẳng trong năm nay khi những cáo buộc mới xuất hiện về việc chiếm đoạt tài sản dự trữ quy mô lớn. Justin Sun đã chi tiết cách Techteryx phát hiện bằng chứng chỉ ra một vụ gian lận có tổ chức liên quan đến nhiều người được ủy thác gắn với dự trữ TUSD. 

Ông cho biết phát hiện này diễn ra sau cam kết vào tháng 4 của ông nhằm bù đắp khoản thiếu hụt thanh khoản khoảng 500 triệu đô la cho người nắm giữ công khai. Những tiết lộ này đã mở đường cho việc truy tìm tài sản bị mất trên toàn cầu qua nhiều khu vực pháp lý.

Nỗ lực Khôi phục tài sản TrueUSD Tăng cường

Techteryx đã khởi kiện sau khi bằng chứng cho thấy quỹ dự trữ không được sử dụng cho chiến lược tài chính rủi ro thấp như đã báo cáo. 

Theo cập nhật trên mạng xã hội của Sun, tài sản đã bị chuyển hướng vào Aria DMCC, một tổ chức tư nhân ở Dubai có liên quan đến gia đình Matthew Brittain. Các cáo buộc mô tả cách những người được ủy thác hứa hẹn các cấu trúc tài chính thương mại an toàn nhưng thực tế không tồn tại. Hồ sơ tuyên bố nhóm này đã rút ruột tiền thông qua các hình thức gây hiểu lầm.

Techteryx đã theo đuổi vấn đề này qua nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai. Tòa án DIFC nhận thấy có vấn đề nghiêm trọng cần được xét xử dựa trên các khiếu nại chi tiết mà công ty đưa ra. 

Sun cho biết vụ gian lận liên quan đến một mạng lưới những người được ủy thác gắn với các tổ chức như nhóm ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport và Truecoin. Các cáo buộc mở rộng đến những cá nhân được xác định trong hồ sơ của Techteryx, bao gồm Brittain, Vincent Chok, Alex De Lorraine và Yai Sukonthabhund.

Sun lưu ý rằng tiền đã được chuyển qua các kênh trải dài từ Dubai, Hong Kong, Quần đảo Cayman, Mỹ, Úc, Anh, Singapore, Lichtenstein, Ukraine và một số khu vực của châu Phi. 

Ông cho biết số tiền sau đó đã được phân tán vào các khoản vay không thể hoàn trả và các dự án không sinh lời. Trong số này có các dự án sản xuất nhựa đường, quyền khai thác than, giao dịch hàng hóa, khái niệm cảng và các đề xuất năng lượng tái tạo. 

Techteryx liên kết một phần Chuyển ra với các giao dịch lịch sử liên quan đến FTX.

Techteryx Mở rộng Hành động Pháp lý trong Vụ án Gian lận

Công ty cho biết những hình thức gây hiểu lầm về Quỹ Tài chính Hàng hóa Aria đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch bị cáo buộc. Cấu trúc này được trình bày như một phương tiện thanh khoản, rủi ro thấp với bảo hiểm tín dụng. 

Sun đề cập đến các hồ sơ quy định, lưu ý rằng những lo ngại tương tự xuất hiện trong SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) khiếu nại liên quan đến Truecoin. Techteryx lập luận rằng De Lorraine đã tạo điều kiện cho việc chuyển hướng tài sản bằng cách hỗ trợ các hình thức gian lận.

Sun nhấn mạnh rằng kế hoạch cứu trợ mà ông công bố vào tháng 4 nhằm mục đích ổn định người nắm giữ TUSD công khai một cách nhanh chóng. Ông cho biết khoản thiếu hụt thanh khoản xuất phát từ việc chiếm đoạt bị cáo buộc chứ không phải từ sự thất bại hoạt động tại TrueUSD. 

Công ty khẳng định rằng việc Khôi phục tài sản đang tiếp diễn và gắn liền với nhiều vụ kiện song song. Sun mô tả nỗ lực này như một sự thúc đẩy trách nhiệm giải trình trên các khu vực liên quan đến số tiền bị mất.

Techteryx tiếp tục theo dõi tài sản đã được chuyển vào các công ty vỏ bọc ngoài khơi và các tổ chức liên quan. Bản cập nhật của Sun cho biết danh sách các khu vực pháp lý liên quan tiếp tục mở rộng khi cuộc điều tra đi sâu hơn. 

Công ty tin rằng các quỹ bị chiếm đoạt đã được phân tán thông qua một mạng lưới chuyển khoản phức tạp. Công ty khẳng định rằng sẽ có thêm những tiết lộ khi quá trình tòa án tiến triển.

The post TrueUSD Faces Fraud Claims as Justin Sun Details Global Asset Recovery Push appeared first on Blockonomi.