กลุ่มอาชญากรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาใช้คริปโตในการโอนเงินผิดกฎหมายและปกปิดผลกำไร

แก๊งค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้เพิ่มกิจกรรมการฟอกเงินของพวกเขา โดยอาศัยสกุลเงินดิจิทัลในการโอนเงินที่ผิดกฎหมายและปกปิดผลกำไร การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินงานข้ามพรมแดนของกลุ่มเหล่านี้ โดยรายงานใหม่แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ตามรายงาน เงินทุนที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับแรงงานบังคับ การดำเนินงานในสถานที่หลอกลวง และกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ง่ายเพียงใด ในขณะที่ขยายการเข้าถึงทั่วโลก

ในรายงานที่เผยแพร่โดย Chainalysis ธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานค้ามนุษย์ที่ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น 85% ไปถึง 260 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ถูกเผยแพร่ในรายงานอาชญากรรมคริปโต 2026 ซึ่งติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชนสาธารณะ

ทำไมแก๊งค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงนำคริปโตมาใช้?

ในรายงานที่เผยแพร่โดยผู้สืบสวน แก๊งค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังให้ความสนใจกับคริปโต Tom McLouth นักวิเคราะห์ข่าวกรองที่ Chainalysis อธิบายว่าการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้โดยเครือข่ายแก๊งค์เหล่านี้เป็นเพราะการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลช่วยให้พวกเขาโอนเงินได้เร็วขึ้น

เขาสังเกตว่าธุรกรรมดำเนินการภายในไม่กี่วินาที และเงินทุนถูกโอนเข้าสู่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่อยู่ในต่างประเทศในเวลาเดียวกัน เขาเชื่อมโยงธุรกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้กับแรงงานบังคับในศูนย์หลอกลวง

นอกจากนี้ เงินทุนบางส่วนยังเชื่อมโยงกับบริการคนเดินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศและเครือข่ายสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของสถานที่หลอกลวงและแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลทั่วภูมิภาค

นอกเหนือจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อความเร็วแล้ว มันยังช่วยให้พวกเขาลดการพึ่งพาระบบธนาคารแบบดั้งเดิม อาชญากรมักหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่มาพร้อมกับการใช้ระบบโอนเงินข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิม และขยายการดำเนินงานของพวกเขาได้เร็วขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์และคาสิโนดิจิทัล การดำเนินงานเหล่านี้อาศัยแรงงานที่ถูกค้าซึ่งถูกบังคับให้ออกจากประเทศของพวกเขาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า

เครือข่ายเหล่านี้มักจะโฆษณาตำแหน่งงานปลอมหลายตำแหน่งเพื่อล่อลวงแรงงาน และในท้ายที่สุดก็กักขังพวกเขาไว้โดยไม่สมัครใจในสถานที่เหล่านี้ แรงงานช่วยผู้บงการเบื้องหลังการดำเนินงานในการหลอกลวง โดยพวกเขาตั้งเป้าหมายเหยื่อทั่วโลกและรับการชำระเงินโดยใช้กระเป๋าคริปโต

ผู้สืบสวนรายงานการเติบโตของการหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับคริปโต

ในรายงาน ผู้สืบสวนกล่าวว่าอาชญากรสามารถขยายการดำเนินงานของพวกเขาโดยใช้คริปโต เนื่องจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเพิ่มขึ้น ธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ กลุ่มค้ามนุษย์เหล่านี้ใช้กระเป๋าหลายกระเป๋าสำหรับธุรกรรม อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างบันทึกของทุกธุรกรรม ซึ่งแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินสด ธุรกรรมดิจิทัลทิ้งร่องรอยไว้บนบล็อกเชน

นอกจากนี้ ผู้สืบสวนกำลังใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนและข่าวกรองแบบดั้งเดิมในการสืบสวนธุรกรรมเหล่านี้ ผลจากสิ่งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถทำลายเครือข่ายได้เร็วขึ้นกว่าในปีก่อนๆ

ในขณะที่เครือข่ายค้ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากความเร็วและการเข้าถึงทั่วโลกของคริปโต ความโปร่งใสให้ความได้เปรียบแก่ผู้สืบสวน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทวิเคราะห์ยังช่วยในความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย

ในการอัปเดตล่าสุดที่เผยแพร่โดย Interpol เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประกาศว่าได้กำหนดให้สถานที่หลอกลวงอาชญากรรมที่สร้างขึ้นในภูมิภาคเป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่มาร์ราเกช โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าสถานที่หลอกลวงเหล่านี้ได้ตั้งเป้าหมายเหยื่อจากกว่า 60 ประเทศ พวกเขาอ้างว่าอาชญากรเหล่านี้ตั้งเป้าหมายเหยื่อโดยใช้การฟิชชิ่งทางเสียง การหลอกลวงแบบโรแมนติก การฉ้อโกงการลงทุน และรูปแบบอื่นๆ ของการหลอกลวงคริปโต

รับ CASHBACK 8% เมื่อคุณใช้จ่ายคริปโตด้วยบัตร COCA Visa สั่งบัตรฟรีของคุณ