ตุรกียึดเงินหลายร้อยล้านจากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่เก็บไว้ในคริปโต

ประเด็นสำคัญ:

• ตุรกีอายัดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับคริปโตมูลค่ากว่า 540 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย โดยใช้การควบคุม stablecoin แทนธนาคารแบบดั้งเดิม
• Tether Holdings SA ดำเนินการอายัด USDT แสดงให้เห็นว่าผู้ออก stablecoin กำลังกลายเป็นเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
• คเนสชี้ให้เห็นว่าคริปโต โดยเฉพาะ stablecoin ไม่ได้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานระดับชาติอีกต่อไป

แกนกลางของการดำเนินการครั้งนี้คือการอายัดสินทรัพย์มูลค่า 460 ล้านยูโร (544 ล้านดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับ Veysel Sahin ผู้ต้องหาซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและฟอกเงินรายได้ที่ได้มา ตามรายงานของ Bloomberg อัยการในอิสตันบูลยืนยันว่าการอายัดดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทคริปโต ซึ่งต่อมาได้รับการระบุว่าคือ Tether Holdings SA ผู้ออก stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ USDT

การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างในตุรกี ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีสินทรัพย์มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกยึดไปแล้วในการปฏิบัติการล่าสุดที่มุ่งเป้าไปที่การพนันผิดกฎหมายและอปราธกรรมทางการเงิน หลังจากคดีของ Sahin เปิดเผยต่อสาธารณะเพียงไม่กี่วัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีสินทรัพย์คริปโตเพิ่มเติมมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนแยกต่างหากถูกอายัดเช่นกัน ซึ่งเน้นย้ำขนาดของแคมเปญนี้

สำหรับ Tether เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างชัดเจน ที่เคยถูกมองด้วยความสงสัยจากหน่วยงานกำกับดูแล ยักษ์ใหญ่ stablecoin นี้ได้วางตำแหน่งตัวเองมากขึ้นในฐานะพันธมิตรที่กระตือรือร้นต่อรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

บริษัทกล่าวว่าตนตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายอย่างเป็นทางการโดยการตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดยืนที่ CEO Paolo Ardoino ย้ำย่ำ โดยได้เน้นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานตั้งแต่อัยการระดับชาติไปจนถึงหน่วยงานกลางของสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม:

Polymarket เข้าใกล้การเปิดตัวโทเค็นคริปโตของตนเองมากขึ้นอีกขั้น

แนวทางที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในภาคส่วน stablecoin บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนรายงานว่ามีการขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีโทเค็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกอายัด เนื่องจากผู้ออกเข้าแทรกแซงอย่างเข้มงวดมากขึ้นกับการใช้งานที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรม USDT คิดเป็นส่วนใหญ่ของการดำเนินการเหล่านี้ สะท้อนทั้งการเข้าถึงระดับโลกและความโดดเด่นในธุรกรรมข้ามพรมแดน

แม้จะมีความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น แต่การตรวจสอบก็ยังคงมีอยู่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงชี้ว่า USDT เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ และนักวิจัยได้ชี้ไปที่การใช้งานในกลยุทธ์หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐ ความกังวลเหล่านี้ยังคงมีอยู่แม้ว่า Tether จะเน้นย้ำถึงความพยายามด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ขยายตัวและการกลับมามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

ในกรณีของตุรกี เจ้าหน้าที่กล่าวว่าควรคาดหวังการยึดเพิ่มเติมในขณะที่ผู้สืบสวนยังคงติดตามการไหลเวียนทางการเงินผิดกฎหมายผ่านทั้งช่องทางแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์คริปโต การอายัด Sahin พวกเขาโต้แย้งว่า ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของการบังคับใช้กฎหมายของรัฐอีกต่อไป และความร่วมมือจากผู้ออก stablecoin รายใหญ่กำลังกลายเป็นคันโยกสำคัญในความพยายามนั้น

---

ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขาย Coindoo.com ไม่สนับสนุนหรือแนะนำกลยุทธ์การลงทุนหรือคริปโทเคอเรนซีใดโดยเฉพาะ ควรทำการวิจัยด้วยตัวเองเสมอและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

โพสต์ ตุรกีอายัดเงินทุนการพนันผิดกฎหมายหลายร้อยล้านที่ถือครองในคริปโต ปรากฏครั้งแรกบน Coindoo