Tether แช่แข็ง USDT มูลค่า 544 ล้านดอลลาร์ในตุรกี ทุบเครือข่ายการพนันผิดกฎหมาย

ประเด็นสำคัญ:

• Tether ได้อายัด USDT มากกว่า 544 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออัยการตุรกีในการติดตามกลุ่มซินดิเคตการพนันออนไลน์ขนาดใหญ่
• การจู่โจมกวาดล้างสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าขบวนการ Veysel Sahin ซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการพนันผิดกฎหมาย
• Paolo Ardoino ซีอีโอกล่าวว่า Tether ได้ตอบสนองต่อคำขอทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่นเดียวกับที่เคยทำกับ FBI และ DOJ

Tether ได้รับคำสั่งให้อายัดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ตุรกี ซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและการโอนเงินที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ได้ปิดกั้นเงินดังกล่าวตามการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อฟอกเงินจากการกระทำผิด

การอายัดสินทรัพย์ครั้งใหญ่กวาดล้างเครือข่ายการพนัน

การสอบสวนนี้นำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูล และมีการยึดสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ การจู่โจมมุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ทางการเงินของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ Veysel Sahin ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการพนันใต้ดิน

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตุรกีจะไม่ได้ระบุชื่อบริษัทในตอนแรก แต่ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether ได้กล่าวในภายหลังว่าบริษัทของเขาคือผู้ที่ทำการอายัด Ardoino ยืนยันว่าบริษัทได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการอายัดเงิน ตามกฎหมายของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: Tether เปิดซอร์สโค้ด Bitcoin Mining OS เพื่อเป้าหมายตั้งแต่เครื่องขุดในบ้านไปจนถึงฟาร์มอุตสาหกรรมระดับโลก

Tether ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

ความร่วมมือกับตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นของยักษ์ใหญ่สเตเบิลคอยน์ ซึ่งได้เพิ่มความพยายามในการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานตำรวจทั่วโลก Tether ได้ให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนกว่า 1,800 คดีใน 62 ประเทศ และส่งผลให้มีการอายัด USDT มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

แรงกดดันด้านกฎระเบียบในตุรกี

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามที่เพิ่มขึ้นของตุรกีในการทำลายบริการชำระเงินผิดกฎหมายและสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเร็วๆ นี้ อัยการได้โจมตีบริษัทระดับโลกบางแห่งที่เก็บเงินคริปโตที่ได้มาจากการกระทำผิดเพื่อนำเงินกลับคืนสู่คลังของตุรกี

ความร่วมมือข้ามพรมแดน

Ardoino เปรียบเทียบคำสั่งของตุรกีกับการทำงานปกติของบริษัทกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ FBI เขาเน้นย้ำว่า Tether ดำเนินการเมื่อได้รับหลักฐานที่น่าเชื่อถือของอาชญากรรมโดยไม่คำนึงถึงเขตอำนาจศาล

คดีนี้มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ แทนที่จะเป็นผู้ใช้ทั่วไป และพยายามดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ความรวดเร็วและการซ่อนตัวตนของสเตเบิลคอยน์ในการโอนเงินไปยังเว็บไซต์เกมที่ไม่มีใบอนุญาต จากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกันหลายคดีในเสาหลักทางการเงินเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ตุรกีได้ยึดเงินไปแล้วรวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: Tether ทำกำไรกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่อุปทาน USDT แตะ 186 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าการลงทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ เกิน 141 พันล้านดอลลาร์

โพสต์ Tether อายัด USDT 544 ล้านดอลลาร์ในตุรกี ทุบเครือข่ายการพนันผิดกฎหมาย ปรากฏครั้งแรกใน CryptoNinjas