คดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 101 ล้านดอลลาร์สั่นสะเทือนระบบการเงินเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเกาหลีใต้เปิดเผยการดำเนินงานฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีระหว่างประเทศขนาดใหญ่ สำนักงานศุลกากรเกาหลี (KCS) รายงานว่ากลุ่มดังกล่าวเคลื่อนย้ายเงินประมาณ 150 พันล้านวอน เทียบเท่า 101.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านแผนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้สืบสวนกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อปกปิดการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย

การดำเนินงานดังกล่าวมีรายงานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว ในช่วงเวลานี้ กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าใช้กระเป๋าเงินคริปโตข้ามพรมแดนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งเงิน เจ้าหน้าที่เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของแผนการ โดยเน้นถึงความพยายามในการปกปิดที่มาและวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

https://twitter.com/YonhapNews/status/2013073270292271449?s=20

อ่านเพิ่มเติม: Dogecoin ส่งสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม จับตาทะลุ $0.16

วิธีการที่ใช้ปกปิดการโอนคริปโต

ตามที่ผู้สืบสวนอธิบาย อาชญากรปกปิดธุรกรรมของตนโดยใช้การชำระเงินสำหรับการผ่าตัดเสริมความงามสำหรับชาวต่างชาติและค่าเล่าเรียนต่างประเทศเป็นข้ออ้าง ตามที่เจ้าหน้าที่กล่าว อาชญากรซื้อคริปโตเคอร์เรนซีในหลายประเทศ จากนั้นโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้

ตามรายงาน กลุ่มดังกล่าวใช้คริปโตเคอร์เรนซีที่ซื้อมาในหลายประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ การเคลื่อนไหวครั้งถัดไปเกี่ยวข้องกับการโอนสกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่กระเป๋าเงินของเกาหลีใต้เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ส่วนสุดท้ายของการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการกระจายเงินสดไปยังบัญชีภายในประเทศต่างๆ

คนจีนสามคนเผชิญหน้าอัยการวันนี้

คนจีนสามคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวนี้ถูกส่งต่อให้อัยการเพื่อพิจารณาความผิดที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เหตุการณ์นี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อข้ามพรมแดน

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเพิ่มการติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีและปรับปรุงการประสานงานระหว่างประเทศกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการดำเนินงานนี้จะเป็นคำเตือนสำหรับองค์กรที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ที่พยายามใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกฎระเบียบทางการเงินของเกาหลีใต้ การดำเนินงานนี้ได้ทำให้เกิดคำถามหลายประการว่ากฎระเบียบปัจจุบันสามารถระบุการฟอกเงินที่ซับซ้อนในคริปโตเคอร์เรนซีได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม: Ethereum รักษาโครงสร้างขาขึ้น จับตาทะลุ $3,500