หน่วยงานบราซิลเปิดโปงโครงสร้างการฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่

แทนที่จะดำเนินการเหมือนแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป เครือข่ายนี้มีพฤติกรรมคล้ายสถาบันการเงินเงา มีการจัดตั้งบริษัทบังหน้า ดำเนินการแผนกการตลาด จัดงานอีเวนต์ และเผยแพร่เรื่องราวการลงทุนที่ดูน่าเชื่อถือ – ทั้งหมดนี้ในขณะที่แอบโอนเงินผ่านระบบคริปโตและนิติบุคคลบังหน้าที่ออกแบบมาเพื่อลบร่องรอยการติดตาม

ประเด็นสำคัญ

• เจ้าหน้าที่บราซิลได้ทำลายโครงสร้างทางการเงินที่ใช้คริปโตซึ่งดำเนินการมาหลายปีภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูถูกกฎหมาย
• แผนการนี้อาศัยการสร้างความไว้วางใจและบริษัทบังหน้ามากกว่าการแฮ็กทางเทคนิคหรืออาชญากรรมไซเบอร์
• คริปโตเคอร์เรนซีถูกใช้หลักๆ เพื่อเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินทุนหลังจากรวบรวมแล้ว ไม่ใช่เป็นสิ่งล่อใจในตอนแรก

เจ้าหน้าที่ประเมินว่าโครงสร้างนี้ได้ดำเนินการเงินมูลค่าประมาณครึ่งพันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะเข้าแทรกแซง

ระบบการเงินที่ซ่อนอยู่อย่างเปิดเผย

การดำเนินการไม่ได้อาศัยการแฮ็กหรือช่องโหว่ทางเทคนิค จุดแข็งของมันมาจากการปรากฏตัวอย่างธรรมดา มีการจดทะเบียนนิติบุคคลหลายสิบแห่ง เปิดบัญชีกับธนาคาร และร่างสัญญาเพื่อสร้างภาพลวงตาของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เบื้องหลังฉากหน้านี้ เงินทุนถูกเบี่ยงเบนอย่างเป็นระบบ เงินที่เก็บจากนักลงทุนถูกแบ่งเป็นกระแสเล็กๆ แปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และเคลื่อนย้ายผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินและบริษัทต่างๆ ก่อนที่จะถึงบุคคลในระดับบนสุดของลำดับชั้น

เมื่อนักสืบสร้างแผนผังการไหลของเงินได้ เงินส่วนใหญ่ได้ถูกนำไปหมุนเวียนเป็นที่ดินเกษตรกรรม อาคารพาณิชย์ บ้านหรู และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอื่นๆ แล้ว

ความไว้วางใจคืออาวุธหลัก

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่กลุ่มนี้ใช้ไม่ใช่คริปโตเคอร์เรนซีเอง แต่เป็นการชักจูง องค์กรลงทุนอย่างมากในการสร้างความน่าเชื่อถือ ทุ่มเทแพลตฟอร์มโซเชียลด้วยเนื้อหาโปรโมชั่นและวางตำแหน่งข้อเสนอของตนเป็นโอกาสคริปโตที่ "ปลอดภัย" และอนุรักษ์นิยม

การรวมตัวกันแบบออฟไลน์มีบทบาทสำคัญ งานเหล่านี้ช่วยให้นักรับสมัครสามารถสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพ เหยื่อไม่ได้ถูกล่อด้วยความไม่เปิดเผยตัวตนหรือการเก็งกำไร แต่ด้วยความคุ้นเคยและความมั่นใจ

วิธีการนี้ทำให้แผนการสามารถขยายตัวได้โดยไม่ดึงดูดความสงสัยในทันที

อ่านเพิ่มเติม:

ทำไมการถือครอง Bitcoin จึงไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับบริษัทคริปโตมหาชน

เสียงสะท้อนจากการล่มสลายครั้งก่อน

นักสืบเชื่อว่าพิมพ์เขียวสำหรับการดำเนินการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการฉ้อโกงคริปโตที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้ในบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกับวิธีการที่ใช้โดย Glaidson Acácio dos Santos ที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า "ฟาโรห์บิทคอยน์" ซึ่งแผนการพีระมิดของเขาล่มสลายไปเมื่อหลายปีก่อน

แม้ว่าคดีนั้นจะจบลงด้วยการจำคุกเป็นเวลานานสำหรับผู้นำ แต่ตำรวจกล่าวว่ากลยุทธ์ของพวกเขายังคงอยู่ต่อไป เครือข่ายล่าสุดได้นำกลยุทธ์ที่คล้ายกันมาใช้แต่ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยใช้การซ้อนชั้นของบริษัทที่ซับซ้อนมากขึ้นและพึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อปกปิดความรับผิดชอบ

การคลี่คลาย

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินระบุรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งไม่สอดคล้องกับการอ้างธุรกิจสาธารณะของกลุ่ม สิ่งที่ตามมาคือการตอบสนองอย่างประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการอายัดทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติจากศาล การยึดทรัพย์สิน และการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันในหลายเขตอำนาจศาล

ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันการกระจายเงินทุนเพิ่มเติมและปิดล็อคบัญชีที่ถือเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ มีการจับกุมตามมาในบราซิลและต่างประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงมิติข้ามพรมแดนของแผนการนี้

ส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้น

กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆ เจ้าหน้าที่บราซิลให้ความสำคัญกับวิธีการใช้คริปโตหลังจากเกิดอาชญากรรมมากขึ้น แทนที่จะถือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอาชญากรรมเอง การสืบสวนล่าสุดแสดงให้เห็นรูปแบบที่เกิดซ้ำ: รายได้ที่ผิดกฎหมายถูกนำเข้าสู่คริปโต แยกส่วนไปยังกระเป๋าเงินต่างๆ จากนั้นนำกลับเข้าสู่เศรษฐกิจจริงผ่านยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ

ในหลายกรณี ความร่วมมือกับตลาดแลกเปลี่ยนและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญ ช่วยให้นักสืบสามารถทำแผนผังธุรกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตาม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ผู้ที่ถูกกักขังตอนนี้เผชิญกับข้อหาตั้งแต่องค์กรอาชญากรรมและการฉ้อโกงไปจนถึงการฟอกเงินและการปลอมแปลงเอกสาร คาดว่าอัยการจะผลักดันให้มีบทลงโทษที่รุนแรง สะท้อนถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้นของบราซิลต่ออาชญากรรมทางการเงินที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล กรณีนี้เป็นคำเตือนว่านวัตกรรมทางอาชญากรรมมักสะท้อนวิวัฒนาการทางการเงินที่ถูกกฎหมาย สำหรับนักลงทุน เป็นการเตือนว่าความเป็นมืออาชีพและการมองเห็นได้ไม่เท่ากับความชอบธรรม – โดยเฉพาะในตลาดที่ความไว้วางใจสร้างได้ง่ายแต่ตรวจสอบได้ยาก

---

ข้อมูลที่ให้ในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขาย Coindoo.com ไม่รับรองหรือแนะนำกลยุทธ์การลงทุนหรือคริปโตเคอร์เรนซีใดโดยเฉพาะ โปรดทำการวิจัยของคุณเองเสมอและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

บทความ เจ้าหน้าที่บราซิลเปิดโปงโครงสร้างการฟอกเงินคริปโตขนาดใหญ่ ปรากฏครั้งแรกบน Coindoo