ผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจ: Yuzhi Financial ดำเนินแผนการหลอกลวงแบบพอนซีภายใต้การอำพรางด้วยการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

PANews รายงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมว่า Economic Observer ได้เผยแพร่บทความเปิดโปงแผนการหลอกลวงแบบพอนซีที่ดำเนินการโดย Yuzhi Financial Co., Ltd. ในประเทศจีน โดยใช้ "การซื้อขายสกุลเงินเสมือน" เป็นกลยุทธ์หลอกลวง Yuzhi Financial Co., Ltd. และแพลตฟอร์มในเครืออ้างว่านักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนคงที่ 1% ต่อวัน (ผลตอบแทนคงที่) โดยการติดตามการซื้อขายสัญญา Bitcoin พร้อมรางวัลแบบไดนามิกเพิ่มเติมสำหรับการชักชวนสมาชิกใหม่ การลงทุนขั้นต่ำคือ 7,400 หยวน และบริษัทอ้างว่ามีผลตอบแทนสะสมสูงถึง 370.6% ใน 30 วัน แม้กระทั่งเพิ่มเป็นสองเท่าในช่วงโปรโมชั่นประจำปี อย่างไรก็ตาม ไม่มีการทำธุรกรรมจริง ผลตอบแทนถูกจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ ผ่านการลงทุนจากนักลงทุนรายใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนหลายรายได้รายงานว่าแอปการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน "HSEX" ของพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้ตามปกติ แพลตฟอร์มดังกล่าวต่อมาได้กำหนดให้ผู้ใช้ต้องจ่าย "มาร์จิ้นการรับรองตนเอง" 20% ของจำนวนเงินในบัญชีทั้งหมด และเพิ่มค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก 10% เป็น 30%

ก่อนหน้านี้ สำนักงานการประชุมร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในเมืองซินอี้ มณฑลกวางตุ้ง สำนักงานกลุ่มนำในการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในเมืองหยูหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และศูนย์กิจการทางการเงินของเขตซือกู เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน ต่างได้ออกคำเตือนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงยังเปิดเผยด้วยว่า Yuzhi Financial และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง HSEX และ HKEX ได้ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อเว็บไซต์ต้องสงสัยหลายครั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง