การยึดคริปโตมูลค่า $1.5 ล้านอย่างกล้าหาญของฟลอริดาสร้างความตกใจให้กับเครือข่ายการหลอกลวง

• อัยการรัฐฟลอริดายึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลงทุนที่ถูกกล่าวหา
• สินทรัพย์ถูกติดตามไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับชาวจีนชื่อ Tu Weizhi ซึ่งถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมทางการเงินหลายกระทง
• เจ้าหน้าที่ใช้กรอบการริบสิทธิ์ผู้หลบหนีของรัฐเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ในขณะที่ผู้ต้องสงสัยยังคงอยู่ต่างประเทศ

อัยการรัฐฟลอริดาประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์หลังจากนักสืบติดตามเงินทุนจากการหลอกลงทุนในเขต Citrus County ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยชาวจีน 

Uthmeier เน้นย้ำถึงการตอบสนองที่พัฒนาขึ้นของรัฐต่ออาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล โดยระบุว่านักสืบได้เสริมความสามารถในการติดตามการฉ้อโกงออนไลน์ที่ซับซ้อน "ในขณะที่นักต้มตุ๋นเปลี่ยนวิธีการของพวกเขา ผมภูมิใจในความสามารถของอัยการทั่วรัฐของเราที่สามารถปรับตัวและนำความยุติธรรมมาสู่สังคม" เขากล่าว

คดีนี้เริ่มต้นจากการร้องเรียนในเดือนกรกฎาคม 2024 โดยผู้อยู่อาศัยใน Citrus County ที่รายงานว่าสูญเสียเงิน 47,421 ดอลลาร์หลังจากส่งเงินไปยังสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกกฎหมาย รายงานนั้นนำไปสู่การสืบสวนที่ท้ายที่สุดนำไปสู่การปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาของ Tu

นักสืบติดตามร่องรอยคริปโตไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Tu

ตามสำนักงานอัยการสูงสุด นักสืบได้ติดตามร่องรอยธุรกรรมที่เชื่อมโยงความสูญเสียของเหยื่อกับกลุ่มสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่กว่าซึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Tu แทนที่จะจำกัดการกู้คืนเฉพาะจำนวนเงินที่สูญเสียเดิม อัยการได้ขออำนาจในการยึดยอดคงเหลือทั้งหมดในกระเป๋าเงิน

กระเป๋าเงินดังกล่าวเก็บโทเค็นหลากหลายประเภททั้ง AVAX, DOGE, PEPE และ SOL ในช่วงเวลาที่ถูกยึด เจ้าหน้าที่เชื่อว่า Tu ยังคงอยู่ในประเทศจีนและระบุว่าเขาจะถูกจับกุมหากพยายามเข้าสหรัฐอเมริกา

การยึดทรัพย์นี้แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมดิจิทัลซึ่งเคยถูกมองว่ายากต่อการติดตาม ได้กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนสาธารณะมักสนับสนุนกระบวนการทางกฎหมายโดยให้ร่องรอยที่ตรวจสอบได้ของการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม | อัยการสูงสุดฟลอริดาเล็งเป้าไปที่ Robinhood เกี่ยวกับสโลแกน 'วิธีที่ถูกที่สุดในการซื้อคริปโต'

ฟลอริดาใช้การริบสิทธิ์ผู้หลบหนีในการยึดคริปโต

ฟลอริดาดำเนินการยึดทรัพย์ภายใต้กรอบการริบสิทธิ์ผู้หลบหนี ซึ่งอนุญาตให้ศาลดำเนินการต่อสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับคดีอาญาเมื่อจำเลยยังคงอยู่นอกเขตอำนาจศาลของรัฐ หลักการนี้ห้ามบุคคลใช้ศาลฟลอริดาเพื่อคัดค้านการริบทรัพย์สินเว้นแต่พวกเขาจะกลับมาเผชิญข้อกล่าวหา

นักวิเคราะห์กฎหมายกล่าวว่าการใช้เครื่องมือดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นสะท้อนทั้งระดับการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นและความคุ้นเคยที่เพิ่มขึ้นของศาลกับคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เอกสารสาธารณะในปีนี้แสดงให้เห็นการดำเนินการริบทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ ในหลายเขตของฟลอริดา

ภาพรวมของอาชญากรรมทางการเงินก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางรายงานล่าสุดถึงความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนและแผนการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งเน้นย้ำถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการฉ้อโกงออนไลน์และความท้าทายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเผชิญ

อ่านเพิ่มเติม | ชายชาวฟลอริดาสูญเสียเงิน 317,000 ดอลลาร์หลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงคริปโต