В группу входили 11 полицейских и бывший политик, которые в 2018 году похитили бизнесмена и украли его криптовалюту.
Индийский суд вынес суровый приговор в пятницу, приговорив 14 человек к пожизненному заключению за шокирующую схему вымогательства Биктоина.
Специальный судья Б.Б. Джадав в Ахмедабаде признал всех обвиняемых виновными в преступном сговоре, похищении с целью выкупа, незаконном задержании и нападении. Дело раскрывает глубокую коррупцию в правоохранительных органах Индии и подчеркивает рост преступлений, связанных с криптовалютой.
Преступление, которое потрясло Индию
Жертвой стал Шайлеш Бхатт, бизнесмен из Сурата, который вернул Биктоин из рухнувшей инвестиционной схемы BitConnect. BitConnect была огромной финансовой пирамидой стоимостью 900 миллионов $, которая закрылась, оставив тысячи инвесторов с убытками.
11 февраля 2018 года коррумпированные чиновники узнали о возврате Биктоина Бхаттом и разработали план его кражи. Люди, выдававшие себя за агентов Центрального бюро расследований, заманили Бхатта на заправочную станцию двумя днями ранее. Затем они похитили его и удерживали на ферме Кешав недалеко от Гандинагара.
Среди похитителей были бывший начальник полиции округа Амрели Джагдиш Патель и бывший политик Налин Котадия из правящей партии BJP. Инспектор местного отделения по борьбе с преступностью Анант Патель руководил операцией по похищению с участием нескольких офицеров.
На ферме коррумпированные чиновники избивали и угрожали Бхатту, пока он не признался, что у него есть 752 Биктоина от разработчика BitConnect Дхавала Мавани. Он признал, что 176 из этих Биктоинов хранились у его делового партнера Кирита Паладии, а остальные монеты он уже продал примерно за 5 миллионов $.
Преступники изначально требовали все 176 Биктоинов плюс 32 крора рупий (примерно 3,6 миллиона $) наличными. Когда переговоры зашли в тупик, они заставили Бхатта продать 34 Биктоина из кошелька его партнера, вымогая около 150 000 $.
Сложное расследование
После освобождения Бхатт подал жалобу в Министерство внутренних дел Индии. Это вызвало крупное уголовное расследование Департаментом расследования преступлений Гуджарата, что привело к 15 арестам.
Обвинение построило масштабное дело с 173 свидетелями, включая экспертов по цифровой криминалистике и банковских служащих, которые отслеживали переводы средств. Некоторые полицейские констебли даже стали свидетелями обвинения против своих бывших коллег.
Однако судебный процесс столкнулся с серьезными препятствиями. Тревожные 92 свидетеля стали враждебными во время разбирательства, изменяя или отзывая свои показания. Это вызвало опасения по поводу запугивания свидетелей и попыток коррупции сорвать дело.
Судья Джадав ответил, выдав уведомления о лжесвидетельстве 25 свидетелям, которые лгали в суде. Несмотря на эти трудности, обвинение успешно доказало заговор, используя показания свидетелей и записи цифровых транзакций.
Коррупция на высшем уровне
Осужденные чиновники занимали позиции значительной власти и доверия. Бывший суперинтендант Джагдиш Патель был старшим офицером IPS, ответственным за правопорядок в округе Амрели. Бывший политик Налин Котадия представлял избирательный округ Дхари в законодательном собрании Гуджарата с 2012 по 2017 год.
Источник: @DeshGujarat
Все 11 полицейских были признаны виновными по Закону Индии о предотвращении коррупции за злоупотребление своими общественными должностями. Суд подчеркнул, что государственные служащие, которые злоупотребляют своими полномочиями для личной выгоды, заслуживают самого сурового наказания.
Котадия был беглецом в течение нескольких месяцев до его поимки в сентябре 2018 года. Его осуждение знаменует первый случай, когда он получил пожизненное заключение, хотя его имя фигурировало в нескольких коррупционных делах по всему Гуджарату.
Суд распорядился о конфискации золотых украшений стоимостью около 2,4 крора рупий (290 000 $), которые были изъяты у бывшего начальника полиции Пателя. Это золото будет передано в Монетный двор Мумбаи для обработки.
Собственные юридические проблемы жертвы
В повороте, который добавляет сложности истории, жертва Шайлеш Бхатт сталкивается с собственными уголовными обвинениями. Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии арестовало его в августе 2024 года за предполагаемое похищение двух промоутеров BitConnect и вымогательство 2 091 Биктоина, 11 000 Litecoin и 14,5 крора рупий наличными.
Эти обвинения предполагают, что Бхатт не был невинной жертвой, а мог быть вовлечен в свои собственные схемы вымогательства криптовалюты, пытаясь вернуть потери BitConnect. Его дело продолжает двигаться через индийские суды.
Это развитие показывает сложную сеть преступлений, связанных с криптовалютой, которые возникли после краха BitConnect, когда отчаявшиеся инвесторы использовали незаконные методы для возврата своих денег.
Что это значит для криптопреступности
Это дело представляет собой одно из самых значительных осуждений за преступления с криптовалютой в Индии. Пожизненные приговоры посылают четкий сигнал о том, что суды будут сурово наказывать за похищения и вымогательства, связанные с крипто, особенно когда в них участвуют коррумпированные чиновники.
Решение приходит в то время, когда Индия борется с растущими преступлениями с криптовалютой. Правоохранительные органы видят все больше случаев, когда преступники нацелены на держателей крипто, потому что цифровые активы могут быть трудно отследить и вернуть после кражи.
Дело также подчеркивает риски безопасности для инвесторов в криптовалюту. Бхатт стал мишенью, потому что его владения Биктоином были известны и уязвимы для захвата. Преступники заставили его перевести монеты под наблюдением полиции, показывая, как физические угрозы могут преодолеть цифровую безопасность.
Для контекста, по сегодняшним ценам на Биктоин, 176 Биктоинов, которые преступники пытались украсть, стоили бы более 19 миллионов $, что делает это одной из крупнейших попыток вымогательства крипто в Индии.
Справедливость восторжествовала
Решение суда Ахмедабада демонстрирует, что судебная система Индии может справляться со сложными преступлениями с криптовалютой, даже когда они включают влиятельных чиновников. Успешное преследование требовало обширной цифровой криминалистики, финансового расследования и координации между несколькими агентствами.
Пожизненные приговоры отражают серьезный взгляд индийских судов на преступления, которые сочетают традиционное похищение с современной кражей криптовалюты. Это дело, вероятно, послужит сдерживающим фактором для других чиновников, рассматривающих подобные схемы.
Вердикт также показывает, что запугивание свидетелей и попытки коррупции не всегда могут сорвать правосудие, даже когда почти половина свидетелей становится враждебной во время судебного разбирательства.
Источник: https://bravenewcoin.com/insights/indian-court-sentences-14-to-life-in-major-bitcoin-extortion-case
