После длительного периода неопределенности и спекуляции в ситуации с Migom Bank появились конкретные изменения. Официальные администраторы завершили свое комплексное расследование, регуляторы Доминики обозначили дальнейший путь, и теперь усилия сосредоточены на выборе ликвидатора для окончательного распределения средств проверенным клиентам.
Администраторы завершили проверку доказательств
Подразделение финансовых услуг (FSU) Доминики приказало Migom Bank прекратить деятельность 29 февраля 2024 года, впоследствии назначив официального администратора 18 марта 2024 года. Это действие передало ежедневные операции под контроль независимой британской юридической и бухгалтерской фирмы, создав необходимую правовую основу для последующих следственных и восстановительных мероприятий.
Администраторы представили свои выводы в FSU в августе 2024 года, подкрепив свои заключения более чем 14 000 страницами подтверждающих материалов и комплексным 153-страничным сводным документом.
Этот обширный файл служит основой для отслеживания исторических потоков средств и структурирования операций по возврату активов. Отчеты с весны до лета 2025 года предполагают, что регулятор планирует привлечь международно признанного ликвидатора для управления возвратом активов и контроля за распределением средств квалифицированным владельцам счетов.
Движение средств через несколько юрисдикций
Сообщения СМИ указывают, что документация администраторов прослеживает движение средств на протяжении нескольких лет через различные связанные корпоративные структуры в Люксембурге, ОАЭ, Австрии, Гане, Канаде и Соединенных Штатах.
Расследование также выявило серию переводов средств, которые происходили без стандартного надзора со стороны совета директоров или процессов регуляторного одобрения. Эти открытия теперь направляют фокус деятельности по возврату активов.
Важно отметить, что освещение подчеркивает, что это следственные выводы, а не определения юридической ответственности. Это детальное картирование предоставляет будущему ликвидатору стратегическую основу для получения необходимого юридического признания, принятия соответствующих мер по замораживанию активов и работы с банковскими партнерами для возврата средств.
€26 миллионов обнаружено в Балтийском регионе
Последовательные отчеты подчеркивают, что примерно €26 миллионов находятся в странах Балтии, в частности в Латвии и Литве, с меньшими суммами, обнаруженными в других местах. Латвийские источники указывают на примерно €21 миллион, связанный с Baltic International Bank SE, учреждением, которое потеряло лицензию Европейского центрального банка в марте 2023 года.
Литовские активы составляют около €5 миллионов, предположительно обеспеченных после того, как Банк Литвы отозвал разрешение на электронные деньги у Transactive Systems UAB в 2023 году. Хотя эти суммы получены из освещения в СМИ административных выводов, регуляторная история обоих учреждений публично документирована.
Эти существенные идентифицированные активы выигрывают от четких местоположений и установленных регуляторных рамок, создавая благоприятные условия для ликвидатора, стремящегося к судебному сотрудничеству и репатриации активов.
Коллективный иск по ценным бумагам был инициирован в судах Нью-Йорка 30 августа 2024 года. Судебные записи указывают, что истцы добровольно отозвали это дело 12 марта 2025 года. Текущие сообщения предполагают, что заинтересованные стороны могут интегрировать выводы администраторов в потенциальные будущие судебные иски, хотя в настоящее время нет активного коллективного иска.
Следующие шаги для возврата средств клиентам
С завершением основной работы ситуация переходит от расследования к реализации. Детальная структура администраторов и текущее освещение указывают на структурированную фазу, где процедуры будут выполняться систематически, а не обсуждаться публично, что представляет собой значимый прогресс.
Для пострадавших клиентов это означает подготовку к официальной переписке, позволяя установленным процессам продолжаться. Основным достижением является повышенная определенность: существует определенный путь, подкрепленный тщательной документацией и регуляторным надзором, предназначенный для преобразования идентифицированных местоположений активов в систематические выплаты клиентам.
Изображение предоставлено Shutterstock.
Источник: https://finbold.com/migom-bank-payout-progress-as-e26-million-traced-and-path-forward-set/
