450 миллионов долларов в изъятых криптоактивах на пути к возврату обманутым инвесторам

Министерство юстиции высвобождает более 450 миллионов долларов в виде изъятой криптовалюты, недвижимости и предметов роскоши для выплаты тысячам обманутых жертв в схеме на 577 миллионов долларов.

Минюст планирует возмещение для тысяч пострадавших после криптовалютного мошенничества на 577 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 12 августа, что двум гражданам Эстонии вынесен приговор за организацию всемирной криптовалютной схемы Понци, причем значительная часть дела теперь направлена на возврат изъятых активов жертвам. Минюст заявил:

Прокуроры сообщили, что мужчины, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали свою компанию Hashflare, чтобы обещать клиентам долю в прибыли от облачного майнинга криптовалюты, в то время как в реальности большая часть майнинга не происходила. Схема привлекла более 577 миллионов долларов с 2015 по 2019 год через сфабрикованные панели управления и ложные заявления о производительности.

Приговор, вынесенный судьей окружного суда США Робертом С. Ласником в Сиэтле, последовал после того, как оба мужчины уже отбыли 16-месячный срок в предварительном заключении. "Мужчины уже отбыли 16 месяцев под стражей; в дополнение к сроку заключения, судья окружного суда США Роберт С. Ласник приказал каждому выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ во время условного освобождения. Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию для отбывания сроков условного освобождения", - пояснило Министерство юстиции.

Прокуроры утверждали, что большая часть средств инвесторов была потрачена на покупку биткоинов, недвижимость, роскошные автомобили и другие дорогостоящие личные расходы. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер описал это поведение как "классическую схему Понци", которая причинила значительный финансовый и эмоциональный вред жертвам.

Власти подчеркнули, что ключевым результатом дела является масштабная конфискация, призванная помочь пострадавшим от мошенничества. "Приговоры также включали конфискацию криптовалюты, средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты — изъятых Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами по правоохранительным органам — общей стоимостью более 450 миллионов долларов", — отметил Минюст, добавив:

Подробности процесса возмещения будут объявлены позднее, и федеральные чиновники говорят, что большая часть изъятого богатства будет направлена на выплаты. Минюст работал совместно с Эстонской полицией и пограничной службой, а также с Генеральной прокуратурой Эстонии, чтобы обеспечить сохранность этих активов и гарантировать их распределение между жертвами в нескольких странах.