Австралийское наступление на отмывание криптоактивов: ASIC предъявляет обвинения четверым за мошенничество с поддельными облигациями на сумму 35 000 000 $

Четырем австралийцам, включая бывшего адвоката Димитриоса Подаридиса, предъявлены обвинения в отмывании денег за предполагаемое содействие сложным инвестиционным мошенничествам, которые конвертировали средства жертв в крипто в период с января по июль 2021 года.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что обвиняемые управляли поддельными сайтами для сравнения инвестиций и рекламой в Facebook, чтобы привлечь инвесторов мошенническими облигациями, предлагающими фиксированную доходность от 4,5% до 9,5% годовых.

Профессиональная документация маскирует схему конвертации криптовалют

ASIC предъявила обвинения Подаридису вместе с Питером Делисом, Бассилиосом Флоропулосом и Гарри Цаликидисом за безрассудное обращение с доходами от преступлений, хотя они напрямую не управляли инвестиционными мошенничествами.

Схема предположительно использовала высококачественные поддельные проспекты, имитирующие крупных поставщиков финансовых услуг, чтобы убедить жертв вносить средства на австралийские банковские счета перед переводом денег на офшорные счета и криптовалютные биржи.

Эти последние обвинения появились в то время, когда Австралия усиливает борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой, а власти недавно закрыли масштабные преступные операции и внедрили усиленный надзор за криптовалютными биржами.

ASIC отключила более 10 000 вредоносных веб-сайтов, обрабатывая 1 500 претензий жертв на общую сумму потерь 35,8 миллиона $ в 14 странах.

Недавние правоприменительные действия также включают ограничение активов на сумму 123 миллиона $ из сети по отмыванию денег охранной компании Золотого Побережья и предъявление обвинений операторам, которые конвертировали наличные в криптовалюту через сложные банковские схемы.

Что касается этих последних обвинений, Директор государственных обвинений Содружества будет вести судебное преследование после обращения ASIC, а предварительные слушания назначены на 30 октября 2025 года.

ASIC нацелена на сеть инвестиционного мошенничества, использующую профессиональную документацию

Предполагаемое инвестиционное мошенничество использовало сложные маркетинговые техники, включая фиктивные сайты сравнения и таргетированную рекламу в социальных сетях, чтобы достичь потенциальных жертв.

Мошенники связывались с заинтересованными инвесторами по телефону и электронной почте, предоставляя профессионально составленную документацию, которая очень напоминала легитимные материалы финансовых услуг.

Мошеннические инвестиционные предложения варьировались от одного до десяти лет, с привлекательной фиксированной доходностью, разработанной для привлечения консервативных инвесторов, ищущих стабильный доход.

ASIC утверждает, что обвиняемые контролировали австралийские банковские счета, которые получали депозиты жертв, прежде чем быстро переводить средства за границу, чтобы избежать обнаружения.

Расследование началось после того, как ASIC получила множество жалоб как от потребителей, так и от корпоративных организаций, которые подверглись мошенничеству.

Анализ регулятора выявил схемы движения средств с внутренних счетов на офшорные локации и криптовалютные платформы, устанавливая операционную структуру сети по отмыванию денег.

Цаликидис предположительно помогал и подстрекал трех других обвиняемых, не контролируя напрямую банковские счета, используемые в схеме.

Обвиняемые также предположительно эксплуатировали доверие к традиционным финансовым учреждениям, копируя подлинную документацию и брендинг для легитимизации своих мошеннических предложений.

Правоприменение в области криптопреступлений ускоряется в нескольких агентствах

Австралийские власти значительно расширили правоприменение в области криптовалютных преступлений через скоординированные многоагентские операции, нацеленные на сети по отмыванию денег.

Объединенная целевая группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда выполнила 14 ордеров на обыск и ограничила активы на сумму 21 миллион $ из операции по отмыванию денег охранной компании, которая обработала 190 миллионов $ незаконных средств.

ASIC закрывает в среднем 130 мошеннических веб-сайтов еженедельно, одновременно отменяя регистрацию 95 компаний, связанных с международными схемами "разделки свиньи".

Федеральный суд утвердил приказы о ликвидации после обнаружения, что компании были зарегистрированы с использованием ложной информации для обеспечения легитимности мошенническим инвестиционным платформам.

Аналогично, в апреле AUSTRAC усилил надзор за криптовалютными биржами, предупреждая, что неактивные платформы столкнутся с отменой регистрации, одновременно запуская публично доступный реестр для проверки потребителей.

Агентство связалось с неактивными зарегистрированными биржами среди 427 предприятий, чтобы предотвратить преступную эксплуатацию легитимных регистраций.

Эти крупномасштабные мошенничества не ограничиваются только Австралией. Недавние фишинговые атаки стоили индивидуальным инвесторам миллионы, включая потерю 3,05 миллиона $ в Tether и эксплуатацию транзакций одобрения на 900 000 $.

CertiK недавно сообщил о потерях в криптовалюте на сумму 2,2 миллиарда $ в первой половине 2025 года, при этом взломы кошельков привели к потере 1,7 миллиарда $ в 34 инцидентах, а фишинговые мошенничества составили 410 миллионов $ через 132 атаки.

Совсем недавно схемы захвата аккаунтов YouTube продвигали поддельных криптовалютных торговых ботов, которые опустошали средства инвесторов, как только пользователи вносили минимальные суммы Ethereum.

Атакующие собрали более 939 000 $ через множество адресов кошельков, используя видео, сгенерированные ИИ-агентом, и управляемые разделы комментариев для создания ложной легитимности.

Хотя Австралия осторожно относится к криптовалютам, страна недавно начала тестирование оптовой CBDC через Project Acacia, где 24 участника отрасли будут проводить транзакции с реальными деньгами на нескольких платформах цифровых активов.

ASIC предоставила нормативное послабление для содействия шестимесячной пилотной программе, изучающей токенизированные активы и приложения цифровой валюты центрального банка.