Иранская биржа Nobitex перевела 2,3 млрд $ через криптосети, связанные с Трампом

Nobitex, крупнейшая криптобиржа Ирана, обработала не менее 2,3 млрд $ на Tron и BNB Chain с 2023 года, согласно блокчейн-расследованию Reuters.

Две сети были созданы вокруг Джастина Сана и Чанпэна Чжао — двух криптомиллиардеров, которые также оказали раннюю поддержку World Liberty Financial, крипто-проекту семьи Трампа.

Деньги продолжали проходить через эти сети, пока Соединённые Штаты и Израиль продолжают войну против Ирана.

Иранские пользователи переводили миллиарды через сети, связанные с Саном и Чжао

С 1 января 2023 года Nobitex обработал более 2 млрд $ на Tron, а также не менее 317 млн $ на BNB Chain — сети, ранее известной как Binance Smart Chain.

С момента начала войны Трампа в феврале через Nobitex на BNB Chain прошло не менее 22,6 млн $, тогда как через Tron — не менее 550 000 $.

Nobitex используется обычными иранцами и подсанкционными иранскими структурами, и предположительно контролируется двумя братьями из влиятельной иранской семьи, имеющей связи с новым верховным лидером Ирана.

Однако Nobitex категорически отрицает прямые связи с иранским правительством и оказание помощи государству, утверждая, что любые незаконные средства, прошедшие через его платформу, делали это без одобрения или ведома руководства.

Тем не менее биржа является важной частью криптоинфраструктуры Ирана ещё с 2022 года, когда, по имеющимся данным, с 2018 по 2022 год между Nobitex и Binance прошло криптовалюты на 7,8 млрд $.

Около трёх четвертей этой активности, связанной с Ираном, осуществлялось с использованием криптовалюты Tron, поскольку Nobitex якобы сообщал клиентам, что основанная на Tron криптовалюта может помочь им торговать анонимно, не «подвергая активы опасности из-за санкций».

Источник: Arkham Intelligence

Джон Рид Старк, бывший руководитель Отдела интернет-правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США, назвал использование этих сетей учреждениями страны, находящейся в состоянии войны с США, «разительной иронией». Он сказал: «Структуры, осуществляющие крипто-финансирование через эти платформы, — именно те, кого президент пытается победить в войне».

Белый дом отверг эту связь. Пресс-секретарь Анна Келли заявила: «Нелепые попытки Reuters связать президента Трампа с банковской системой Ирана абсолютно смехотворны». Она перенаправила вопросы в World Liberty Financial.

Пресс-секретарь World Liberty заявила, что компания не имеет никаких отношений с Nobitex и соблюдает законодательство США. Она сказала: «World Liberty никоим образом не владеет, не управляет и не контролирует Tron и не имеет никакого влияния на проводимые в нём транзакции».

World Liberty получила поддержку крипто-деятелей, пока Иран использовал те же сети

Ана Никоарэ, пресс-секретарь BNB Chain, заявила: «BNB Chain — это публичная цепь без разрешений, поддерживаемая независимым глобальным сообществом валидаторов. Это не биржа, не компания и не Binance».

Тогда как пресс-секретарь Tron заявила, что сеть является поставщиком технологий и не может «отслеживать и расследовать каждого пользователя и каждую транзакцию» или останавливать каждую сделку.

Она сообщила, что Джастин помог создать программу правоприменения, которая заморозила «сотни миллионов» средств, включая активы, «связанные с санкционными структурами и финансированием терроризма».

Криптобиржи, такие как Binance, позволяют пользователям покупать и торговать монетами. Блокчейны, такие как Tron и BNB Chain, записывают активность кошельков в публичных реестрах. Они хранят множество активов, включая нативные монеты и стейблкоины, такие как Tether. Активность, связанная с Ираном, составляет лишь небольшую часть общего объёма в обеих сетях.

Сандерс и ещё один иранский крипто-специалист сообщили, что центральный банк Ирана использовал Tron и BNB Chain. США ввели санкции против банка в 2019 году в связи с утверждениями о том, что он передал миллиарды долларов КСИР и «Хезболле».

В январском докладе Elliptic и двух иранских специалистов говорилось, что центральный банк приобрёл более 500 млн $ в Tether через Tron с ноября 2024 по июнь 2025 года.

Источник: Nobitex

По имеющимся данным, Elliptic сообщил, что около 347 млн $ из этой суммы было отправлено в Nobitex через Tron в первые шесть месяцев прошлого года. Специалисты сообщили, что банк также обменял стейблкоин на другие монеты и использовал другие сети, включая BNB Chain, прежде чем отправить часть средств обратно в Nobitex и на другие биржи.

С момента запуска Nobitex в 2018 году аналитики оценивают объём обработанных им средств, связанных с санкционными кошельками, привязанными к центральному банку Ирана и КСИР, в десятки и сотни миллионов долларов.

Tether сообщил, что заморозил несколько адресов кошельков, связанных с Nobitex, после того как Израиль обратился с такой просьбой. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма не стало комментировать ситуацию. Tether заявил, что биржи и платформы должны обеспечивать соответствие требованиям при торговле токенами на вторичных рынках.

Американские регуляторы также ослабили крипто-правоприменение после прихода Трампа к власти. Комиссия по ценным бумагам и биржам США урегулировала дело о мошенничестве против Джастина в марте за 10 млн $ без признания вины.

Самые умные умы в крипто уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.