Связанная с Huione нелегальная криптовалютная служба эскроу Tudou Guarantee, по-видимому, прекратила работу

Сервис условного депонирования на базе Telegram, связанный с нелегальной онлайн-площадкой, похоже, сворачивает свою деятельность после возврата более 130 миллионов $ в стейблкоинах — шаг, который, по мнению аналитиков, может нарушить работу крупного центра криптомошенничества.

Tudou Guarantee, сервис, связанный с Huione Group, по-видимому, вернул 130 миллионов $ в Tether USDt (USDT) публичным продавцам группы с начала 2026 года, согласно данным, предоставленным аналитической блокчейн-компанией Bitrace. Возвраты начались с примерно 3,7 миллиона $ 1 января и достигли пика около 18,1 миллиона $ в воскресенье, сообщила Bitrace.

Ранее в пятницу компания, по-видимому, объявила о закрытии операций через свой канал в Telegram, согласно скриншотам, предоставленным Bitrace.

Huione Group — это камбоджийский финансовый конгломерат, который управляет платежным сервисом Huione Pay и криптобиржей Huione Crypto, а также Huione Guarantee.

Источник: Bitrace

По теме: Шорт-сквиз затронул топ-500 криптовалют, поскольку трейдеры сворачивают медвежьи ставки

Возвраты сигнализируют о потенциальном замедлении мошенничества

Это развитие может привести к замедлению фишинговых схем и схем «pig butchering», которые ранее предлагались в качестве услуги сотнями продавцов на площадке.

В декабре инвестор потерял весь свой пенсионный фонд в Bitcoin (BTC) в романтической афере с использованием искусственного интеллекта, где мошенники использовали длительные эмоциональные манипуляции, чтобы убедить инвесторов перевести свои средства.

Источник: Bitrace

Фишинговые мошенничества стали второй по величине угрозой после атак на цепочки поставок, обойдясь криптоинвесторам в совокупные 722 миллиона $ в 248 инцидентах в 2025 году, согласно блокчейн-компании по безопасности CertiK.

По теме: Monero поднялся до нового максимума в 687 $, поскольку криптонаблюдение ужесточается

Elliptic обнаружила 89 миллиардов $ в крипто и тысячи кошельков, связанных с мошеннической площадкой

Elliptic ранее обнаружила тысячи адресов кошельков, связанных с продавцами и операциями Tudou Guarantee, чтобы помочь пользователям избежать этой организации. 

Блокчейн-компания по безопасности также отметила 89 миллиардов $ в криптовалюте, полученной этими незаконными кошельками, согласно отчету, опубликованному в январе 2025 года.

Tudou Guarantee провела транзакции на сумму не менее 24 миллиардов $, все больше полагаясь на свою криптовалютную инфраструктуру. 

Ежеквартальные платежи, полученные Huione. Источник: Elliptic

В сентябре 2024 года площадка запустила стейблкоин на основе доллара США в качестве своего последнего криптопроекта после запуска блокчейна, криптобиржи и приложения для обмена сообщениями.

Tudou Guarantee была переименована из Huione Guarantee после того, как Elliptic разоблачила её как многомиллиардную площадку для интернет-мошенников в июле 2024 года.

Журнал: Мошенничество на 100 Bitcoin привело Sunny Lu к созданию VeChain

Cointelegraph придерживается независимой, прозрачной журналистики. Эта новостная статья подготовлена в соответствии с редакционной политикой Cointelegraph и направлена на предоставление точной и своевременной информации. Читателям рекомендуется проверять информацию самостоятельно. Читайте нашу редакционную политику https://cointelegraph.com/editorial-policy

Источник: https://cointelegraph.com/news/huione-tudou-guarantee-shutdown-usdt-refunds?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound