Житель Юты получил 3 года тюрьмы за криптовалютное мошенничество на $3 миллиона и нелицензионный денежный бизнес

Брайан Гарри Сьюэлл, 54 года, из округа Вашингтон, получил приговор 15 января 2025 года от судьи окружного суда США Энн Мари Макифф Аллен. Судья приказала ему отбыть 36 месяцев тюремного заключения с последующим трехлетним условным освобождением. Сьюэлл также должен выплатить более $3,8 млн в качестве возмещения убытков своим жертвам и федеральным агентствам.

Прокуратура США по округу Юта объявила о вынесении приговора, ознаменовав конец многолетней мошеннической операции, которая использовала растущую популярность криптовалюты.

Схема инвестиционного мошенничества

С декабря 2017 года по апрель 2024 года Сьюэлл проводил сложное инвестиционное мошенничество, нацеленное как минимум на 17 человек. Он управлял онлайн-платформой под названием American Bitcoin Academy, которую использовал для привлечения жертв.

Сьюэлл делал ложные заявления о своем прошлом и опыте, чтобы завоевать доверие. Он говорил инвесторам, что имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Стэнфордского университета. Он также утверждал, что ранее управлял успешным криптовалютным хедж-фондом, который превратил $250 000 в $9 млн. Ни одно из этих утверждений не было правдой. В действительности Сьюэлл имел только GED и не имел высшего образования.

Он продвигал "Rockwell Fund", хедж-фонд, который, как он обещал, будет использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения для получения высокой доходности. Сьюэлл собрал более $2,9 млн у жертв, которые верили, что инвестируют в эту сложную операцию. Однако фонд никогда не существовал, и обещанная технология ИИ-агент никогда не была разработана.

Источник: justice.gov

"Сьюэлл охотился на своих жертв, лгая о своем опыте и обещая доходность, которую не мог обеспечить, оставив людей и семьи нести последствия его обмана", - сказал специальный агент ФБР Роберт Болс из офиса Солт-Лейк-Сити.

Нелицензированный денежный бизнес

В рамках отдельной схемы Сьюэлл управлял Rockwell Capital Management как нелицензированным бизнесом по передаче денег с марта по сентябрь 2020 года. Его компания конвертировала более $5,4 млн наличных денег в криптовалюту для третьих лиц.

Федеральные прокуроры раскрыли, что среди клиентов Сьюэлла были преступники, занимающиеся мошенничеством и торговлей наркотиками. Он взимал комиссии за эти услуги Комиссия за конвертацию, но не смог зарегистрировать свой бизнес или соблюдать федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, предназначенные для предотвращения перемещения незаконных средств.

С июня 2020 года по май 2021 года Сьюэлл перевел дополнительно $2,6 млн через свою компанию от имени других организаций, все без надлежащего лицензирования.

Действия SEC и урегулирование

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданские обвинения против Сьюэлла и Rockwell Capital Management в феврале 2024 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США сосредоточилась на том, как Сьюэлл нацеливался на студентов своей American Bitcoin Academy для мошеннической инвестиционной схемы.

Согласно жалобе Комиссия по ценным бумагам и биржам США, 15 студентов инвестировали $1,2 млн в несуществующий Rockwell Fund с начала 2018 года по середину 2019 года. Сьюэлл конвертировал их деньги в Биктоин, но так и не запустил обещанный хедж-фонд. Жалоба также выявила, что цифровой кошелек Сьюэлла позже был взломан, а Биктоин был украден.

"Мы утверждаем, что Сьюэлл обманул студентов в своей онлайн American Bitcoin Academy на более чем миллион долларов через серию лжи об инвестиционных возможностях в его предполагаемом криптовалютном хедж-фонде", - сказал Гурбир С. Гревал, директор Отдела правоприменения Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Сьюэлл и Rockwell Capital Management урегулировали обвинения Комиссия по ценным бумагам и биржам США, не признавая и не отрицая обвинений. Rockwell Capital Management согласилась выплатить $1 602 089 в виде возврата незаконных доходов и процентов, в то время как Сьюэлл заплатил $223 229 гражданского штрафа.

Дополнительные уголовные обвинения

Помимо обвинений в мошенничестве и нелицензированном денежном бизнесе, прокуроры также обвинили Сьюэлла в ипотечном мошенничестве. В июле 2020 года он якобы представил ложные документы для получения застрахованной на федеральном уровне ипотеки на жилье.

Судебные документы показывают, что он представил поддельные формы W-2, утверждающие, что его зарплата в 2019 году составляла $180 000, и поддельные налоговые декларации, показывающие ежемесячный доход в $15 000. Он также ложно заявил, что получил 22 года образования, когда на самом деле получил только GED.

Расследование также привело к обвинениям против Кина Ли Эллсворта, 57 лет, из Токервиля, Юта. Эллсворт, бывший мэр Токервиля, предположительно работал со Сьюэллом, используя свою компанию Ellsworth & Associates, чтобы отправить более $2,5 млн Сьюэллу для конвертации в криптовалюту.

Растущее федеральное правоприменение

Этот случай отражает растущее федеральное правоприменение против криптовалютного мошенничества на всех уровнях, а не только на крупных биржах и платформах. Несколько агентств сотрудничали в расследовании, включая полевой офис ФБР в Солт-Лейк-Сити, отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов и расследования внутренней безопасности.

"Этот приговор положил конец многомиллионной схеме инвестиционного мошенничества, которая использовала работу нелицензированного бизнеса по передаче денег для обмана инвесторов на миллионы и кражи сотен тысяч долларов у федерального правительства", - сказал Джаром Грегори, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за полевой офис IRS-CI в Фениксе.

Дело демонстрирует, что федеральные власти применяют традиционные законы о финансовых преступлениях к криптовалютным операциям. Ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег, предоставление ложных заявлений инвесторам и телеграфное мошенничество несут серьезные последствия независимо от того, включают ли транзакции наличные или цифровые активы.

Прокурор США Мелисса Холиок подчеркнула приверженность своего офиса остановке преступников, использующих финансовую систему. "Мы продолжим преследовать тех, кто игнорирует законы, предназначенные для остановки потока незаконных средств", - заявила она.

Цена обмана

Приговор судьи Аллен требует, чтобы сроки отбывались одновременно, что означает, что Сьюэлл отбудет в общей сложности три года, а не последовательные приговоры. Приказ о возмещении включает $3 605 182 обманутым инвесторам, ипотечному кредитору и кредитному союзу, плюс $217 727 Министерству внутренней безопасности.

Этот случай служит предупреждением для всех, кто рассматривает криптовалютное мошенничество. Федеральные агентства имеют инструменты и решимость отслеживать незаконные криптооперации и привлекать виновных к ответственности. Совместное расследование с участием ФБР, IRS и внутренней безопасности показывает, насколько серьезно власти относятся к этим преступлениям, которые наносят вред как отдельным жертвам, так и целостности более широкой финансовой системы.