Минюст США предъявил обвинения гражданину Венесуэлы в заговоре по отмыванию криптовалюты на сумму $1 млрд

Дело показывает, как многоуровневые переводы криптовалюты и банковские каналы могут перемещать более 1 $ млрд, скрывая происхождение средств.

Власти США предъявили обвинения гражданину Венесуэлы, обвиняемому в управлении крупномасштабной схемой отмывания денег, связанной с криптовалютой. Следователи утверждают, что операция перемещала незаконные средства через границы, пытаясь оставаться незамеченной. Судебные документы указывают на цифровые активы как на ключевой инструмент для сокрытия движения денег.

Судебный документ объясняет роль криптокошельков в отмывании денег

Прокуроры Восточного округа Вирджинии заявляют, что Хорхе Фигейра, 59 лет, руководил предполагаемой схемой. Согласно жалобе, более 1 $ млрд прошло через криптовалютные кошельки и связанные финансовые счета, подключенные к сети. Официальные лица говорят, что дело показывает, как криптоактив может использоваться для перемещения крупных сумм в сочетании с традиционными банковскими каналами.

Судебные документы утверждают, что Фигейра управлял сетью отмывания денег, которая использовала банковские счета, счета криптовалютных бирж, частные кошельки и подставные компании. Следователи говорят, что эти инструменты помогали перемещать крупные суммы денег в США и из США, скрывая их источники.

По словам прокуроров, криптовалюта сыграла центральную роль в схеме. Средства предположительно конвертировались в цифровые активы и отправлялись через серию кошельков для создания уровней транзакций.

После этого поставщики ликвидности обменивали криптоактив обратно на доллары США. Затем эти доллары переводились на банковские счета, контролируемые Фигейрой, или отправлялись другим получателям.

Власти утверждают, что процесс повторялся много раз и был структурирован таким образом, чтобы затруднить отслеживание. Каждый шаг, как утверждают прокуроры, был предназначен для сокрытия происхождения и владения средствами от правоохранительных органов.

Прокуроры выражают обеспокоенность по поводу переводов криптовалюты на зарубежные рынки

Записи, рассмотренные следователями, указывают на то, что большая часть денег, поступающих на счета Фигейры, поступала с торговых платформ криптовалют. Исходящие переводы предположительно направлялись смешанным компаниям и частным лицам как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом.

Более того, прокуроры выявили несколько высокорисковых юрисдикций, связанных с предполагаемыми переводами. Средства, как сообщается, были отправлены получателям или на счета в Колумбии, Китае, Панаме и Мексике. Следователи говорят, что эти места вызвали дополнительные опасения из-за прошлых связей с финансовыми преступлениями и слабого надзора.

Как указано в жалобе, масштаб деятельности выделялся. Предполагается, что более 1 $ млрд прошло через как минимум один идентифицированный криптокошелек. Кроме того, следователи утверждают, что средства также прошли через несколько связанных банковских счетов и биржевых счетов.

В случае осуждения Фигейра грозит максимальный срок до 20 лет в федеральной тюрьме. Судья определит окончательный приговор после рассмотрения рекомендаций США по вынесению приговора и других факторов, представленных в ходе дела.

Публикация «Министерство юстиции предъявляет обвинения гражданину Венесуэлы в заговоре по отмыванию криптовалюты на сумму 1 $ млрд» впервые появилась на Live Bitcoin News.