Вот почему биткоин-банкоматы в тренде – и это не по хорошей причине

Биткоин-банкоматы сейчас находятся в центре внимания после действий правительства в Миссури. Речь идет о расследовании в отношении компаний, которые предположительно осуществляют мошенничество с использованием этих криптовалютных киосков, обманывая клиентов в процессе. 

Генеральный прокурор Миссури начинает расследование в отношении компаний, использующих биткоин-банкоматы

В пресс-релизе генеральный прокурор Миссури Кэтрин Ханауэй объявила, что ее офис начал расследование по всему штату в отношении компаний, которые эксплуатируют биткоин-банкоматы. Она заявила, что это расследование связано с общенациональной обеспокоенностью по поводу обманчивых структур комиссий и недобросовестных субъектов, использующих их для мошенничества с клиентами. 

Генеральный прокурор Ханауэй сообщила, что они получили сообщения о "разрушительных" новых мошеннических схемах с участием биткоин-банкоматов, жертвами которых становятся жители Миссури. Она также отметила, что ее офис расследует эти обвинения относительно скрытых комиссий и обманчивых сборов на этих устройствах и привлечет недобросовестных субъектов к ответственности. 

Генеральный прокурор дала намек на то, как работают эти мошеннические операторы биткоин-банкоматов, отметив, что мошенники могут звонить, утверждая, что человек находится в юридических проблемах и должен немедленно заплатить через криптовалютные банкоматы или столкнуться с обвинениями. Ханауэй призвала тех, кто стал жертвой этого мошенничества, обратиться в ее офис. 

В рамках действий против этих недобросовестных субъектов офис генерального прокурора уже выдал пять требований о гражданском расследовании (CID) компаниям, управляющим биткоин-банкоматами по всему Миссури. Эти компании, управляющие криптовалютными киосками, предположительно занимаются практикой, которая может нарушать законы штата о защите прав потребителей. CID также требуют от этих компаний раскрытия политик и процедур по борьбе с мошенничеством. 

Компании, находящиеся в настоящее время под следствием

Офис генерального прокурора Миссури перечислил GPD Holdings, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin и Byte Federal как компании, управляющие биткоин-банкоматами, которые в настоящее время находятся под следствием. Считается, что эти предприятия владеют и управляют многочисленными криптовалютными киосками, расположенными по всему Миссури. Эти киоски обычно позволяют клиентам совершать транзакции в криптовалюте, такой как BTC, а не в долларах США. 

Офис генерального прокурора отметил, что эти транзакции не подлежат возврату и их трудно отследить, что делает их предпочтительным методом для мошенников, охотящихся на уязвимых жителей Миссури. Интересно, что BTC Depot, одна из компаний, находящихся под следствием, недавно достигла урегулирования в штате Мэн по поводу мошенничества с криптовалютными банкоматами. Согласно сообщению ABC News, поставщик криптовалютных киосков согласился выплатить $1,9 млн штату в рамках урегулирования для компенсации жертвам мошенничества. 

Рост мошенничества с биткоин-банкоматами привел к тому, что такие штаты, как Аризона, приняли новые законы для борьбы с ними. Штат сообщил, что жители потеряли около $177 млн в результате схем, связанных с криптовалютными банкоматами. ФБР также предупредило об этом мошенничестве, сообщив, что американцы потеряли более $330 млн из-за этих мошеннических схем с криптовалютными банкоматами в прошлом году. Это представляет значительный рост по сравнению с $250 млн убытков, зафиксированных в 2024 году.