Китайские власти задержали Чэнь Чжи, бизнесмена, связанного с тем, что официальные лица США описали как одну из крупнейших операций по мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег, раскрытых на сегодняшний день, согласно заявлениям Министерства внутренних дел Камбоджи.
Краткое содержание
- Чэнь Чжи, как утверждают официальные лица, руководил одной из крупнейших схем криптомошенничества и отмывания денег за всю историю.
- Основатель камбоджийской Prince Group обвиняется властями США и Великобритании в управлении сетью, вовлеченной в мошенничество "забой свиней", отмывание денег и принудительный труд.
- Prince Group отрицает обвинения, хотя была признана транснациональной преступной организацией и подверглась санкциям западных правительств.
Чэнь Чжи, 38 лет, вместе с двумя сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэем, был, как сообщается, арестован 6 января после нескольких месяцев совместных расследований камбоджийских и китайских властей, сообщили Cambodia China Times и Министерство внутренних дел.
Депортация была проведена в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве по борьбе с транснациональной преступностью. Камбоджийское гражданство Чэня было аннулировано королевским указом в декабре 2025 года, согласно камбоджийским властям.
Чэнь основал Prince Group, конгломерат, работающий в Камбодже с 2015 года с интересами в сфере недвижимости, финансов и гостеприимства. Власти США и Великобритании утверждали, что компания служила прикрытием для преступной сети, вовлеченной в Интернет-мошенничество, отмывание денег и принудительный труд. Prince Group отрицает все обвинения.
Депортация последовала за принудительными действиями федеральных прокуроров США в октябре, направленными на конфискацию более 127 000 Биткоин, предположительно связанных с кошельками, управляемыми Чэнем и его сетью. Биткоин был оценен примерно в 15 миллиардов $ на тот момент, что представляет собой крупнейшую конфискацию криптовалюты, связанную с Интернет-мошенничеством на сегодняшний день, согласно судебным документам.
Министерство финансов США и правительство Великобритании совместно признали Prince Group транснациональной преступной организацией. Санкции США были применены к десяткам криптовалютных кошельков, содержащих сотни миллионов долларов в Биткоин, согласно заявлениям Министерства финансов.
Предполагаемые схемы, известные как мошенничество "забой свиней", включают завоевание доверия жертв перед тем, как направить их на мошеннические криптовалютные торговые платформы. После внесения средств платформы прекращают работу. Следователи заявили, что доходы переводились через более 100 подставных компаний, криптовалютных бирж и майнинговых операций, прежде чем быть консолидированными в частных кошельках Биткоин.
Согласно китайскому законодательству, власти могут преследовать граждан за серьезные преступления, совершенные за границей, особенно те, которые связаны с мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми. Официальные обвинения не были объявлены. Китайские суды ранее выносили суровые приговоры в аналогичных делах, включая пожизненное заключение и, в случаях с насилием или принудительным трудом, смертную казнь, согласно юридическим экспертам.
Ожидается, что китайские власти будут добиваться конфискации активов и могут координировать свои действия с иностранными правительствами, учитывая, что официальные лица США уже конфисковали миллиарды долларов в Биткоин, связанных с делом. Эти активы могут быть направлены на компенсацию жертвам в ожидании одобрения суда, согласно юридическим аналитикам.
Арест происходит в контексте более широких международных усилий по борьбе с мошенническими сетями, использующими криптовалюту, действующими в Юго-Восточной Азии. За последний год регулирующие органы и правоохранительные органы сотрудничали с крупными криптовалютными компаниями для заморозки и возврата незаконных средств.
Tether, Binance, Coinbase и компании по блокчейн-аналитике помогали в отслеживании и блокировке активов, связанных со схемами "забоя свиней", согласно отраслевым отчетам. Данные США указывают, что заявленные убытки от этих схем достигли 3,6 миллиарда $ в 2024 году, что отражает их растущий масштаб.
Источник: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
