Директорат по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) провёл координированные рейды в 21 точке по всей Карнатаке, Махараштре и Дели в рамках расширяющегося расследования масштабной криптомошеннической схемы, которая предположительно действовала почти десять лет.
Обыски были проведены 18 декабря в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Они были направлены на жилые и офисные помещения, связанные с 4th Bloc Consultants и его партнёрами.
Sponsored
Sponsored
Крупнейшее разоблачение криптомошенников в Индии?
Власти утверждают, что группа управляла поддельными платформами для криптоинвестиций, которые обманывали как индийских, так и иностранных инвесторов, обещая необычно высокую доходность.
По данным ED, дело возникло на основании полицейского заявления и оперативной информации от полиции штата Карнатака.
Следователи утверждают, что обвиняемые создали профессионально выглядящие веб-сайты, которые точно имитировали легитимные глобальные криптотрейдинговые платформы с панелями управления, балансами счетов и историей транзакций.
Однако эти платформы были в значительной степени фасадом. Официальные лица заявляют, что реальной торговой активности было мало или вообще не было.
Вместо этого криптомошенники перераспределяли средства инвесторов в структуре, напоминающей классическую схему Понци или многоуровневый маркетинг.
Чтобы создать доверие, операторы якобы незаконно использовали фотографии известных криптокомментаторов и общественных деятелей без согласия.
Sponsored
Sponsored
Ранним инвесторам выплачивались небольшие доходы для завоевания доверия. Позже их поощряли инвестировать более крупные суммы и привлекать новых участников через реферальные бонусы.
По мере расширения схемы промоутеры активно полагались на платформы социальных сетей. Это включало Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram для привлечения жертв.
ED считает, что сеть ориентировалась на инвесторов в Индии и за рубежом.
Следователи заявляют, что доходы от преступлений отмывались через сложную сеть криптокошельков, нераскрытых иностранных банковских счетов, подставных компаний и каналов хавала.
Мошенники также переводили средства через одноранговые криптотрансферы, прежде чем конвертировать их в наличные или размещать на банковских счетах.
Во время рейдов ED выявил несколько адресов криптокошельков, предположительно контролируемых обвиняемыми, а также движимое и недвижимое имущество, приобретённое в Индии и за рубежом на незаконные средства.
Власти также отметили множественные иностранные структуры, использованные для сокрытия денежных следов.
Примечательно, что официальные лица считают, что операция началась как минимум в 2015 году. Мошенники со временем эволюционировали, чтобы избежать обнаружения по мере усиления контроля за криптовалютными рынками.
Расследование продолжается.
Source: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
