Ключевые моменты
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о предъявлении обвинений семи организациям, причастным к предполагаемому мошенничеству с инвестициями в криптовалюты, включая три поддельные торговые платформы и четыре инвестиционных клуба.
- Группы, действующие через приложения для онлайн-обмена сообщениями, использовали подсказки, созданные ИИ-агентом, и ложные заявления о государственном лицензировании для привлечения инвесторов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения криптовалютным торговым платформам Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor, а также четырем связанным инвестиционным клубам, обвинив их в проведении скоординированного криптовалютного инвестиционного мошенничества, в результате которого у розничных инвесторов было похищено не менее 14 000 000 $.
Согласно жалобе, инвестиционные клубы, включая AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation, использовали WhatsApp и платформы социальных сетей для установления доверия инвесторов и продвижения предполагаемых торговых стратегий, созданных ИИ-агентом.
Инвесторов якобы убедили открыть счета на связанных криптовалютных торговых платформах, которые заявляли о своей лицензированности и легитимности. Эти платформы продвигали фиктивные предложения токенов безопасности и несуществующие компании-эмитенты, при этом препятствуя законным выводам средств и взимая мошеннические авансовые платежи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США требует вынесения судебных запретов, гражданских штрафов и возврата незаконно полученных средств в отношении ответчиков.
Source: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
