Пять подозреваемых в полиции Дели по делу о мошенничестве с инвестициями на 2,6 миллиона $

Полиция Дели задержала около пяти человек в связи с мошенничеством с криптоинвестициями, в результате которого у жертв было похищено более 24 крор рупий (приблизительно 2,6 миллиона $). По словам полиции, они наткнулись на сеть киберпреступлений во время расследования другого дела, связанного с той же группой.

По данным полиции Дели, они расследовали дело мужчины, который потерял 30 лакх рупий из-за преступников, выдававших себя за экспертов по инвестициям.

Полиция заявила, что преступники вели свою деятельность через группу WhatsApp, встречая своих жертв в социальных сетях и направляя их в группу. Они также использовали поддельное торговое приложение, где заманивали своих жертв для регистрации и внесения средств, которые затем крали после последовательного вымогательства у жертв.

Полиция Дели арестовала пятерых в связи с мошенничеством с криптоинвестициями

Полиция Дели заявила, что их расследования выявили несколько денежных следов, при этом преступники перемещали средства, используя различные подставные счета. Полиция утверждала, что уже провела обыски в двух местах операций, разоблачив две инвестиционные аферы и арестовав четырех подозреваемых.

Четырьмя подозреваемыми являются Раджив, Мохит, Раджбир Сингх и Мону Кумар. Утверждалось, что эти четыре подозреваемых отвечали за поиск и предоставление подставных счетов, которые использовали преступники.

Преступников обвиняли в том, что они убеждали своих жертв устанавливать приложения, которые, как они знали, были поддельными, обещая им высокую доходность при инвестировании в указанное приложение.

"Расследование выявило хорошо организованную сеть кибермошенников, действующих в нескольких штатах и использующих поддельные группы WhatsApp для инвестиций/торговли акциями, фальшивые мобильные приложения и многоуровневые подставные банковские счета, открытые через местных агентов за комиссию", - заявил заместитель комиссара полиции (отдел по борьбе с преступностью) Адитья Гаутам.

Официальные лица полиции Дели упомянули, что в первом деле заявитель был обманут на 31,45 лакх рупий после того, как его заманили в группу WhatsApp. После присоединения к группе он утверждал, что подозреваемые попросили его установить приложение под названием "Cventura" на свой мобильный телефон. Его попросили сделать инвестиции, на что он перевел средства в шести различных транзакциях.

После того, как он потребовал свою прибыль, группа исчезла, а приложение стало нерабочим.

Полиция активизирует расследования

Дело, как и многие другие, было зарегистрировано и передано в отдел по борьбе с преступностью Дели. В ходе расследования было обнаружено, что похищенные средства были направлены через несколько счетов и отправлены в кошелек для цифровых активов.

Полиция также провела дополнительные рейды в Лудхиане и Кханне в Пенджабе. Гаутам заявил, что Раджив был держателем подставных счетов, на счету которого находилось около 6,45 лакх рупий от преступления. Полиция также обнаружила транзакцию в размере 1 крор рупий на его счету до того, как он его деактивировал.

Тем временем полиция Дели утверждала, что Мону действовал как посредник, заманивая людей открывать банковские счета и продавать их мошенникам за комиссию.

Во втором деле заявитель присоединился к группе WhatsApp под названием "VIP 10 Stock Sharing Group" в июле и был поощрен инвестировать через приложение под названием "Verger". Жертва перевела 47,15 лакх рупий через несколько транзакций на девять различных банковских счетов до того, как группа и приложение были в конечном итоге закрыты.

С другой стороны, Мохит был арестован после рейда и обвиняется в том, что якобы открыл банковский счет на имя своей жены и передал его своему сообщнику. "Транзакции на сумму около 3 крор рупий были проведены через его счет в течение 12 дней", - сказал Гаутам.

Дальнейшие расследования привели к аресту полицией Чуру из Раджастхана, который организовывал счета за комиссию, и Раджбира Сингха, который использовал свой счет для проведения транзакций на сумму около 20 крор рупий в течение трех дней. Полиция также изъяла несколько уличающих улик, и предпринимаются усилия для отслеживания бенефициаров и выявления других жертв.

Зарегистрируйтесь на Bybit и начните торговать с приветственными бонусами на сумму 30 050 $