Binance подан в суд жертвами 7 октября за предполагаемое содействие платежам террористической группировке ХАМАС и другим

Жертвы нападений 7 октября на Израиль подали в суд на криптовалютную биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао, обвиняя их в содействии переводу миллионов долларов для террористических групп, включая ХАМАС и Хезболлу. 

В иске утверждается, что Binance сознательно обеспечила более 50 миллионов долларов в транзакциях для террористических организаций после нападений 7 октября. 

Binance в беде из-за предполагаемого отмывания денег

На Binance и ее основателей, включая Чанпэна "CZ" Чжао, подали в суд в США жертвы нападений 7 октября 2023 года на Израиль за предполагаемое содействие в переводе миллионов платежей террористическим организациям, таким как ХАМАС и Хезболла. 

Иск подан 306 гражданами США (включая наследников погибших) и их близкими родственниками, которые были "убиты, искалечены, взяты в заложники или иным образом пострадали в результате террористических актов, совершенных ХАМАС, Корпусом стражей исламской революции Ирана ("КСИР"), Хезболлой и Палестинским исламским джихадом ("ПИД") в Государстве Израиль 7 октября 2023 года ("7 октября" или "Нападения 7 октября") и в различных террористических атаках, которые эти террористические организации совершили после 7 октября."  

Поданный 24 ноября в окружной суд США в Северной Дакоте, иск утверждает, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа содействовала переводам для ХАМАС, Хезболлы, КСИР и ПИД, которые совершили зверства 7 октября в Израиле, и "различные террористические атаки" после этого. Согласно иску, истцы утверждают, что Binance перевела более 1 миллиарда долларов через свою платформу, включая более 50 миллионов долларов после 7 октября. 

Ответчиками в иске названы Binance Holdings, Чанпэн Чжао и Гуанъин "Хейна" Чен. Истцы требуют возмещения ущерба в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом от биржи, ее основателя и бывшего генерального директора CZ, а также Чен, соучредителя Binance и фактического финансового директора. 

Ответчики добровольно помогали террористическим группам в течение многих лет

По словам истцов, ответчики "сознательно, умышленно и систематически помогали" ХАМАС, Хезболле, КСИР и ПИД, а также другим террористическим группам, помогая им "переводить и скрывать эквивалент сотен миллионов долларов США через платформу Binance в поддержку их террористической деятельности."

В иске говорится, что помощь ответчиков "прямо и материально" способствовала нападениям 7 октября и последующим актам терроризма. 

В иске также утверждается, что Binance намеренно "структурировала себя как убежище для незаконной деятельности" и сознательно обслуживала счета, связанные с террористическими организациями – утверждение, которое, по словам истцов, подтверждается обширными доказательствами, выявленными в ходе правоприменительных действий США. 

Эти обвинения появились после того, как Binance признала себя виновной в ноябре 2023 года и выплатила 4,32 миллиарда долларов уголовного штрафа за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег и санкций. Чанпэн "CZ" Чжао также признал себя виновным в федеральных обвинениях, связанных с нарушениями нормативных требований Binance, отбыл четыре месяца в тюрьме и выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов. После отбытия наказания Чжао был помилован президентом Дональдом Трампом.

Истцы утверждают, что Чжао и Чен намеренно создали Binance "как преступное предприятие для содействия отмыванию денег в глобальном масштабе." 

В иске также говорится:

Требуемая компенсация

В своем требовании о компенсации истцы утверждают, что ответчики сознательно оказывали существенную помощь ХАМАС и другим террористическим группам путем:

• Перевода значительных сумм криптовалюты и фиатных денег группам и их агентам.
• Поддержания кошельков на бирже в интересах террористических групп и их фронтовых организаций.
• Предоставления группам доступа к ликвидности, номинированной в долларах США, и к банковской системе США.
• Сокрытия фиатных и криптовалютных переводов, осуществляемых группами или в их интересах.
• Предоставления террористическим организациям возможности доступа и перевода активов, которые могли бы быть использованы для осуществления нападений.

В иске также утверждается, что Binance продолжала предоставлять услуги даже после того, как высшее руководство узнало, что биржа обслуживает ХАМАС, Хезболлу, КСИР и ПИД и их финансовых спонсоров - несмотря на то, что эти группы признаны террористическими организациями по законодательству США. 

Истцы требуют компенсационного и тройного возмещения ущерба в соответствии с 18 Кодексом США § 2333, который позволяет гражданам США или их наследникам, пострадавшим от международного терроризма, получить тройное возмещение понесенного ущерба. 

По данным Reuters, в своем заявлении Binance отказалась обсуждать жалобы, но заявила, что "мы полностью соблюдаем международно признанные законы о санкциях." 

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультации