Основатель Binance Чанпэн Чжао сталкивается с еще одним иском из-за транзакций, связанных с ХАМАС

Changpeng Zhao (CZ), основатель Binance, столкнулся с еще одним судебным иском, в котором утверждается, что биржа способствовала проведению транзакций, связанных с ХАМАС, перед нападением 7 октября на Израиль.

Вместе с Чжао в федеральном иске названы Binance Holdings Ltd. и исполнительный директор Гуанъин Чен.

Иск поддерживают 300 жертв, а семьи погибших или раненых в результате нападения присоединились к гражданскому иску.

Дело, возглавляемое адвокатом Ли Волоски, было подано в соответствии с Законом о правосудии против спонсоров терроризма.

Это последнее событие произошло в течение месяца после того, как администрация Трампа помиловала CZ по предыдущим обвинениям в отмывании денег.

Иск утверждает, что Binance способствовал переводу более 1 миллиарда долларов террористическим группам

В иске утверждается, что Binance способствовал проведению транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с санкционированными террористическими организациями, включая ХАМАС, Хезболлу и Корпус стражей исламской революции Ирана.

Адвокат Ли Волоски, представляющий жертв, заявил, что платформа отдавала приоритет доходам, а не соблюдению требований. В интервью New York Post Волоски сказал:

В иске упоминается нападение ХАМАС 7 октября 2023 года на юг Израиля, в результате которого погибло более 1 200 человек.

В иске истцы утверждают, что Binance "намеренно структурировал себя как убежище для незаконной деятельности".

Также утверждается, что биржа сознательно размещала счета, связанные с террористическими группами, и обеспечивала финансовые потоки, которые могли поддерживать будущие атаки.

Binance и его основатель, Changpeng Zhao, ранее сталкивались с правоприменительными мерами США по аналогичным вопросам.

Компания выплатила уголовный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушения, связанные с неадекватным контролем за отмыванием денег, включая транзакции, связанные с ХАМАС и Аль-Каидой.

В октябре даже французские регуляторы предъявили Binance обвинения в несоблюдении требований.

Неспособность поддерживать адекватный контроль

В последнем иске также говорится, что в период с 2017 по 2023 год Binance не смог внедрить достаточные меры соответствия.

Он обвиняет биржу в том, что она позволила санкционированным организациям переводить значительные суммы незамеченными.

Истцы утверждают, что биржа полагалась на сеть оффшорных организаций с ограниченным регулятивным надзором и минимальным ведением учета, что позволяло проводить транзакции вне стандартных рамок мониторинга.

Пост "Основатель Binance Changpeng Zhao сталкивается с еще одним иском из-за транзакций, связанных с ХАМАС" впервые появился на Coinspeaker.