Как преступные миллионы пронеслись через Binance, OKX и другие ведущие криптовалютные биржи

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) под названием Coin Laundry обнаружило, что незаконные средства проходили через крупные криптовалютные биржи, включая Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin, как часть глобальной теневой экономики, получающей выгоду от преступных доходов.

10-месячный трансграничный проект, проведенный с 37 медиа-партнерами в 35 странах, собрал сотни адресов кошельков, связанных с мошенничеством, кражами, нарушениями санкций и другой незаконной деятельностью, и отследил десятки тысяч транзакций в публичных блокчейнах.

Преступные деньги на крупнейших биржах мира

Расследование показало, что отмыватели денег, работающие на наркоторговцев, мошеннические сети Юго-Восточной Азии и северокорейские хакерские группы, регулярно использовали ведущие биржи для перемещения своих средств.

Важное открытие показало, что группа Huione, камбоджийское финансовое учреждение, обозначенное властями США как "основной объект отмывания денег", отправляла около 1 миллиона долларов в USDT ежедневно на счета в Binance еще в июле 2025 года. Это способствовало более чем 408 миллионам долларов в общих переводах с июля 2024 по июль 2025 года.

Эти потоки продолжались даже когда Binance работала под наблюдением двух назначенных судом мониторов в рамках своей сделки о признании вины в ноябре 2023 года за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег, которая требовала от компании выплатить 4,3 миллиарда долларов. Расследование также обнаружило, что более 226 миллионов долларов поступило на клиентские счета в OKX от Huione в течение пяти месяцев после того, как OKX признала себя виновной в США в феврале 2025 года в работе нелицензированного оператора денежных переводов и согласилась выплатить более 504 миллионов долларов штрафов.

По данным ICIJ, эти переводы продолжались, несмотря на то, что Huione была обозначена в мае как крупный объект отмывания денег. Репортеры также изучили, как так называемые кассы наличных и курьерские службы, работающие в таких городах, как Гонконг, Торонто, Лондон и Стамбул, позволяют пользователям анонимно обналичивать крупные суммы криптовалюты вне регуляторного надзора, формируя еще один канал, через который незаконные доходы достигают бирж или выходят из них.

В отчете также задокументировано, как жертвы мошенничества в 12 странах видели, как их украденные средства перемещались через эти же крупные платформы. Чтобы подчеркнуть масштаб преступной деятельности с использованием криптоинфраструктуры, расследование детализировало предполагаемую пирамиду и схему Понци под руководством Владимира Охотникова, которого обвиняют в краже не менее 340 миллионов долларов у инвесторов в период с 2020 по 2022 год через манипулируемую криптовалютную инвестиционную платформу и продолжении запуска подобных схем из Дубая.

Анонимные кошельки и "Свопперы"

Хотя записи блокчейна обеспечивают прозрачность, ICIJ сообщил, что преступники используют анонимные кошельки и инструменты, такие как "свопперы", чтобы усложнить отслеживание, создавая серьезные проблемы для команд комплаенса бирж. Более дюжины бывших сотрудников комплаенса в компаниях, включая Binance и OKX, рассказали ICIJ, что им было трудно успевать за все более сложными методами отмывания денег.

Регуляторы по всему миру наложили штрафы и санкции на криптобиржи на сумму не менее 5,8 миллиарда долларов, но надзор остается фрагментированным, даже несмотря на то, что власти США оценивают потери, связанные с криптовалютой, в 9,3 миллиарда долларов в 2024 году.

Пост "Как преступные миллионы пронеслись через Binance, OKX и другие ведущие криптобиржи" впервые появился на CryptoPotato.