СФО арестовала двух основателей Basis Markets за криптовалютный скандал на 28M долларов

• СФО арестовало двух подозреваемых, связанных с крахом Basis Markets на сумму 28 миллионов долларов.
• Расследование показало, что основатели использовали сомнительные личности и лгали о своем опыте, чтобы привлечь инвесторов.

Согласно последним новостям от Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), два подозреваемых были арестованы и взяты под стражу в рамках расследования краха Basis Markets, крипто-проекта, который привлек большую сумму денег от инвесторов, прежде чем окончательно исчезнуть.

По данным SFO, этот арест и расследование являются частью первой крупной попытки агентства (то есть SFO) расследовать крупномасштабное преступление, связанное с криптовалютой. Это просто объясняет, что организация теперь становится более активной в криптопространстве.

SFO празднует первое крупномасштабное подавление криптомошенничества

Должностные лица успешно провели операцию после серьезных обысков в двух разных районах Англии: одно место в Херн-Хилл на юге Лондона, а другое в Брэдфорде в Западном Йоркшире. Двое мужчин, один из которых в возрасте тридцати лет, а другой - сорока, сейчас задержаны по подозрению в финансовом обмане и перемещении незаконно полученных средств.

Руководитель SFO, Ник Эфгрейв, объяснил, что эти аресты демонстрируют улучшающуюся способность агентства понимать, что такое крипто, а также отслеживать деятельность, связанную с криптовалютой. Он также упомянул, что SFO очень привержено преследованию людей, которые пытаются использовать криптовалюту и все возможности, которыми она обладает, чтобы вводить в заблуждение или красть у общественности. На данном этапе никаких обвинений официально не предъявлено, но официальное расследование продолжается.

Красные флаги, которые были замечены перед крахом Basis Markets

До настоящего времени Crypto Sleuth провел расследование, которое должным образом объяснило, как работали Basis Markets до их окончательного краха. По их словам, они заметили, что в Basis Markets были проблемы. Они обнаружили, что люди, стоящие за проектом, использовали неясные или сомнительные личности, а также делали заявления о своем опыте, которые не казались подлинными.

В то время, когда платформа работала, основатели описывали себя как экспертов с десятилетиями совместного опыта в таких областях, как разработка программного обеспечения, традиционные финансы и разработка блокчейна, однако следователи не смогли найти никаких доказательств, подтверждающих эти заявления.

Basis Markets позиционировал себя как другой тип децентрализованной торговой платформы. Он рекламировал себя как платформу, которая могла помочь генерировать стабильную прибыль с помощью сложных стратегий, которые обычно используются крупными учреждениями.

Также читайте: Основатели Samourai Wallet получили совокупный 9-летний тюремный срок

Чтобы убедить и собрать деньги от общественности, команда запустила специальную продажу членства NFT в конце 2021 года и сообщила покупателям, что они получат долю от любых заработков, которые они сделают в будущем. Вскоре после этого команда также представила крипто-токен и объяснила, что он предложит права голоса и доступ к дополнительным вознаграждениям, основанным на прибыли.

Эти два мероприятия по сбору средств собрали около двадцати восьми миллионов долларов от различных невинных инвесторов по всему миру. Однако в ходе расследования выяснилось, что очень большая часть всей этой суммы денег поступила на личные счета, принадлежащие двум основателям, вместо того, чтобы использоваться для проекта.

Также читайте: 21Shares добавляет AAVE, ADA, LINK, DOT на Nasdaq с новой криптовалютой