Соучредитель Samourai Wallet Уильям Хилл приговорен к 4 годам тюремного заключения

67-летний обвиняемый получил сокращенный срок из-за диагноза аутизма и возраста, но дело знаменует еще одно серьезное наступление на инструменты конфиденциальности в индустрии криптовалют.

Обвинения и признание вины

Хилл и его соучредитель Кеонне Родригес признали себя виновными в июле 2024 года в сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег. Оба мужчины избежали более серьезных обвинений благодаря соглашению о признании вины, которое сняло обвинения в отмывании денег, предусматривающие до 20 лет тюремного заключения.

Окружной судья США Дениз Л. Коут вынесла приговор вместе с тремя годами условного освобождения и штрафом в размере 250 000 $. Хилл начнет отбывать свой срок 2 января 2026 года и может получить зачет за примерно 11 недель, которые он уже провел в португальской тюрьме до экстрадиции.

Прокуроры утверждали, что Samourai Wallet способствовал проведению незаконных транзакций на сумму более 237 миллионов $. Согласно судебным документам, преступные доходы поступали от торговли наркотиками, даркнет-маркетплейсов, кибер-вторжений, мошенничества, схем убийства по найму и сайта детской порнографии.

Источник: justice.gov

Как работал Samourai Wallet

Начиная примерно с 2015 года, Хилл и Родригес разработали Samourai как мобильный кошелёк Bitcoin с особыми функциями конфиденциальности. Приложение было сосредоточено на двух основных инструментах, предназначенных для скрытия следов транзакций в блокчейне.

Первая функция, называемая "Whirlpool", запущенная в 2019 году, работала путем смешивания Биктоин от разных пользователей. Этот процесс делал практически невозможным отследить, откуда изначально поступили конкретные монеты. Второй инструмент, "Ricochet", добавлял дополнительные шаги между адресами отправки и получения, чтобы еще больше запутать любого, кто пытается отследить деньги.

В период с 2017 по 2024 год через эти сервисы прошло более 80 000 Биктоин — стоимостью более 2 миллиардов $ на тот момент. Платформа сгенерировала примерно 6 миллионов $ в виде комиссий, которые Хилл и Родригес позже были вынуждены передать правительству.

Доказательства против разработчиков

Прокуроры построили свое дело, используя личные сообщения и онлайн-посты обоих основателей. Судебные записи показали, что Хилл продвигал Samourai на Dread, форуме даркнета, используемом для обсуждения незаконной деятельности на рынке. В одном из обменов он сказал пользователям, что Samourai Whirlpool является лучшим вариантом для "очистки грязных BTC".

Родригес также поощрял преступников использовать платформу. После того как хакеры взломали платформу социальных сетей в 2020 году, он лично призвал их "подавать" и "отправлять" украденные средства в сервис Whirlpool от Samourai. В разговоре в WhatsApp Родригес описал процесс смешивания как "отмывание денег для Bitcoin".

Федеральные агенты арестовали обоих мужчин 24 апреля 2024 года. Родригес был взят под стражу в Пенсильвании, а Хилл был арестован в Португалии. Власти также изъяли веб-сайт Samourai и удалили приложение из Play Store Google в Соединенных Штатах.

Аргументы защиты и вынесение приговора

Адвокат Хилла, Роджер Берлингейм, утверждал, что недавно диагностированный аутизм его клиента нарушил его суждение. Берлингейм объяснил, что у Хилла был "магический мыслительный, аутистический взгляд", который заставил его поверить, что некастодиальные кошельки давали ему юридическую защиту, поскольку они не хранили средства клиентов.

Адвокат попросил судью Коут приговорить Хилла к уже отбытому сроку, указав, что три месяца, которые он провел в португальской тюрьме, уже были трудными. Берлингейм описал, как принудительная социализация тюремной жизни будет "пыткой" для кого-то с крайней чувствительностью Хилла к социальным ситуациям.

Во время слушания судья Коут поставила под сомнение, понимал ли Хилл, что его действия были морально неправильными, а не просто незаконными. Когда Хилл обратился к суду, он стал эмоциональным, обсуждая влияние на свою жену и семью. "Я говорил себе, что моя работа была о свободе, но на самом деле я рационализировал свою собственную гордыню", - сказал Хилл. "Я беру на себя полную ответственность за свои действия".

Судья Коут признала, что тюрьма будет более трудной для Хилла, чем для большинства людей. Она изначально планировала назначить максимальный 60-месячный срок, который запрашивали прокуроры, но сократила его до 48 месяцев из-за его диагноза аутизма и преклонного возраста 67 лет.

Влияние на индустрию крипто

Приговор Хилла был вынесен через две недели после того, как Родригес получил максимальный пятилетний срок за то же преступление. Родригес должен сдаться властям 19 декабря 2025 года.

Дело вызвало шок в мире криптовалют. Другие разработчики кошельков, ориентированных на конфиденциальность, быстро дистанцировались от подобных функций. Wasabi Wallet и Phoenix Wallet заблокировали американских пользователей, в то время как Sparrow Wallet полностью удалил свою интеграцию смешивания монет.

Критики указывают на то, что они считают несправедливым обращением по сравнению с традиционными банками. JPMorgan заплатил 290 миллионов $ для урегулирования обвинений в торговле людьми в 2023 году без заключения каких-либо руководителей в тюрьму. TD Bank столкнулся с крупнейшим в истории штрафом по Закону о банковской тайне за то, что позволил более 1 миллиарда $ преступных денег пройти через свою систему, но никто не был заключен в тюрьму.

"Разработчики с открытым исходным кодом заслуживают защиты, а не преследования", - заявила компания Foundation, ориентированная на Биктоин, в ответ на приговор.

Министерство юстиции предложило некоторую надежду разработчикам в августе 2025 года. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галеотти объявил, что "просто написание кода без злого умысла не является преступлением". Однако это новое руководство пришло слишком поздно для Хилла и Родригеса, чье дело началось до изменения политики.

Более широкая картина

Дело Samourai является частью более широких усилий правительства по борьбе с сервисами смешивания криптовалют. В августе 2025 года разработчик Tornado Cash Роман Шторм был признан виновным в управлении нелицензированным денежным переводчиком, хотя присяжные не смогли прийти к согласию по обвинениям в отмывании денег.

Основатель Bitcoin Fog Роман Стерлингов также был осужден в прошлом году за содействие незаконным продажам наркотиков на сумму более 400 миллионов $. Другие сервисы смешивания, такие как Blender и Sinbad, были подвергнуты санкциям правительства США.

Неопределенность вынудила многих разработчиков блокчейна покинуть Соединенные Штаты. Доля разработчиков блокчейна, базирующихся в Америке, снизилась с 25% до 18% в период с 2021 по 2025 год, поскольку они искали страны с более четкими правилами.

Прокурор США Николас Роос подчеркнул позицию правительства: "Приговоры, полученные обвиняемыми, посылают четкий сигнал о том, что отмывание известных преступных доходов — независимо от используемой технологии или от того, являются ли доходы в форме фиатных денег или криптовалюты — будет иметь серьезные последствия".

Ходьба по канату

Хилл и Родригес были осуждены частично потому, что их собственные слова показали, что они знали, что преступники используют их сервис. Разработчики, которые остаются нейтральными, избегают нацеливания на незаконных пользователей и сосредотачиваются на законных потребностях в конфиденциальности, могут иметь лучшую защиту в соответствии с новыми руководящими принципами Министерства юстиции. Но граница между законными и незаконными инструментами конфиденциальности остается неясной, оставляя будущее финансовой конфиденциальности в цифровой валюте неопределенным.