World Liberty Financial, криптовалютная компания, тесно связанная с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, подвергается новой проверке после того, как два сенатора от Демократической партии призвали федеральных регуляторов расследовать деятельность фирмы из-за предполагаемых связей с подсанкционными субъектами в Северной Корее и России.
В письме, направленном генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту, сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид предупредили, что продажи токенов компании могли подвергнуть национальную безопасность США риску, ссылаясь на доказательства того, что токены управления WLFI были приобретены блокчейн-адресами, связанными с иностранными организациями, сообщил CNBC во вторник.
Опасения возникли из сентябрьского отчета непартийной наблюдательной группы Accountable.US, которая утверждала, что World Liberty Financial продавала токены трейдерам с онлайн-связями с группой Lazarus, поддерживаемой государством Северной Кореи хакерской операцией, а также с подсанкционным российским инструментом обхода санкций, иранской криптовалютной биржей и Tornado Cash.
Сенаторы заявили, что эти продажи "предоставили противникам место за столом", предоставив им права управления в протоколе. World Liberty Financial опровергла эти обвинения, заявив CNBC, что проводила "строгие проверки AML/KYC" всех покупателей предпродажи и отклонила миллионы долларов от тех, кто не прошел проверку.
Отчет Accountable.US утверждает, что иранский пользователь купил токены WLFI. Источник: Accountable.USСвязанное: Организация Трампа токенизирует развитие курорта на Мальдивах для ранних инвесторов
Семья Трампа контролирует 75% доходов от токенов WLFI
Структура собственности WLFI добавила политический вес к противоречию. Согласно веб-сайту, Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп являются соучредителями, а Дональд Трамп указан как "Почетный соучредитель". Связанная с Трампом организация, DT Marks DEFI LLC, владеет 22,5 миллиардами токенов WLFI, оцениваемых более чем в 3 миллиарда долларов, и имеет право на 75% доходов от продажи токенов.
Уоррен и Рид утверждали, что это создает прямой финансовый конфликт интересов для должностных лиц администрации, отмечая, что три четверти всех доходов от продажи токенов "поступают непосредственно президенту Трампу и его семье".
Сенаторы также предупредили, что быстрое расширение компании, включая планы по дебетовой карте и токенизированным товарам, в сочетании с предполагаемым слабым контролем соответствия, "рискует усилить незаконную финансовую деятельность".
World Liberty Financial в последние месяцы столкнулась с растущим политическим и регуляторным давлением. Ее стейблкоин USD1 был использован в инвестиции в размере 2 миллиардов долларов в Binance фондом MGX, поддерживаемым ОАЭ, незадолго до того, как ОАЭ заключили крупное соглашение по чипам с Вашингтоном.
Cointelegraph обратился к WLFI за комментарием, но не получил ответа на момент публикации.
Связанное: Адвокат CZ отрицает, что помилование соучредителя Binance было "платой за игру"
Эксперт говорит, что некоторые обвинения основаны на ложных срабатываниях
Между тем, недавний анализ исследователя блокчейна Ника Бакса вызвал сомнения в обвинениях о том, что кошелек, связанный с Северной Кореей, инвестировал в WLFI. Бакс проверил транзакции, упомянутые в отчете наблюдательной группы, и обнаружил, что они были результатом ложных срабатываний, а не реальных взаимодействий с подсанкционными организациями.
По словам Бакса, транзакции, описанные как "связанные с Lazarus", были сгенерированы шуточным контрактом мем-коина под названием Dream Cash, который автоматически направляет токены с адреса, помеченного как группа Lazarus, любому, кто их запрашивает. Бакс подтвердил, что независимый пользователь, @shryder1337, запросил токены в качестве шутки, а не как транзакцию с Северной Кореей.
"Худшая часть всего этого (помимо того, что мой сенатор распространяет дезинформацию) заключается в том, что Shryder был не только ложно обвинен в том, что он хакер из КНДР; похоже, что его большой пакет токенов WLFI (около 95 тысяч долларов) был заморожен в результате этого ложного срабатывания", - написал аналитик.
Журнал: 2026 год - год прагматичной конфиденциальности в криптовалюте — Canton, Zcash и другие
Источник: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
