345 миллионов в Биткоине исчезли — но ФБР не виновато, говорят судьи

Апелляционный суд США по Одиннадцатому округу подтвердил отказ окружного суда присудить ответчику из Флориды стоимость примерно 3 443 Биктоин — сейчас "стоимостью более 345 миллионов $" — после того, как правительство уничтожило внешний жесткий диск, на котором, по его запоздалому заявлению, хранились ключи, постановив, что доктрина эстоппеля лишает права на защиту, поскольку он годами отрицал владение значимой криптовалютой. Опубликованное мнение, автором которого является судья Элизабет "Лиза" Бранч Грант, к которому присоединились судьи Джилл Прайор и Маркус, оставляет в силе решение нижестоящего суда о том, что Соединенные Штаты не могут быть принуждены к замене Биктоин, даже если предположить, что диск когда-либо содержал их.

ФБР Не Виновато В Стирании Жесткого Диска С 3 443 Биктоин

Дело, Соединенные Штаты против Прайма, № 23-13776, возникло в результате ареста в 2019 году, который выявил обширные принадлежности для подделки и кражи личных данных. Майкл Прайм в конечном итоге признал себя виновным в мошенничестве с устройствами доступа, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия. На ранних этапах расследования агенты трижды пытались и не смогли обнаружить криптовалюту, связанную с его деятельностью, по федеральным ордерам; к моменту вынесения приговора в июне 2020 года Прайм и его адвокат отказались от более ранних упоминаний о тысячах Биктоин, заявив вместо этого, что его оставшиеся криптоактивы были незначительными. Правительство действовало соответственно.

Как резюмировала судья Грант, Прайм "по крайней мере трижды" заявлял, что владеет "очень небольшим количеством Биктоин", и после освобождения он все еще не идентифицировал какое-либо устройство как хранящее ценные ключи, когда он запрашивал возврат имущества. Правительство следовало своей "обычной практике", стирая устройства, которые могло, после уведомления; остальные — включая оранжевый внешний диск, о котором идет речь — были уничтожены. "Только позже Прайм заявил, что является Биктоин-магнатом", — написал суд. "К тому времени было уже слишком поздно".

Хотя заголовки сосредоточены на ФБР, запись показывает, что именно Секретная служба США связалась с Праймом в середине 2022 года, предлагая стереть и вернуть определенные устройства, если он предоставит пароли. Он запросил время для получения, а затем вместо этого подал ходатайства pro se; ни в одном из этих документов не упоминались Биктоин или жесткий диск. Диск был позже уничтожен вместе с другой электроникой, потому что Прайм отказался сотрудничать в удалении контрабандных данных.

Одиннадцатый округ подчеркнул причинно-следственную связь и предубеждение: "Мы без труда приходим к выводу, что правительство не уничтожило бы жесткий диск, если бы думало, что он содержит миллионы долларов в Биктоин". С исчезновением диска "правительство не может его вернуть", и в той мере, в какой Биктоин когда-либо существовал — "а у нас есть сомнения" — приказ Соединенным Штатам "найти и передать почти 3 443 замещающих Биктоин" был бы предвзятым "сейчас на сумму более 345 миллионов $".

Коллегия открыто скептически отнеслась к попыткам Прайма переформулировать свои раскрытия. Он утверждал, например, что когда он сообщил о "от 200 $ до 1 500 $ в Биктоин" в феврале 2020 года, он имел в виду тогдашнюю рыночную цену одного Биктоин, а не свои активы. "Мы не верим в это", — написал суд, отметив, что в феврале 2020 года BTC торговался между "примерно 8 500 $ и 10 500 $" и что Прайм обещал "полное, точное и правдивое" раскрытие активов, охватывающее любой актив, в котором у него был "какой-либо интерес" или контроль. В заключении цитируется собственное признание защитника на вынесении приговора о том, что первоначальное утверждение о "некотором большом количестве Биктоин" "не подтверждается доказательствами".

Подтвердив решение по эстоппелю, Одиннадцатый округ не затронул более широких вопросов, таких как возможность конфискации любых BTC — если они существовали. Суд также отметил, что Прайм утратил право на оспаривание фактического вывода о том, что диск был уничтожен, не подняв этот вопрос ниже.

Узкое решение заключается в том, что справедливая защита недоступна, когда многолетние отрицания заявителя побудили правительство прекратить поиск активов и обрабатывать изъятую электронику в обычном порядке — поведение, которое коллегия неоднократно связывала с его несотрудничеством и задержкой, а не с какой-либо недобросовестностью правительства. Как судья Грант резюмировала суть решения окружного суда, "эстоппель препятствовал его запросу на Биктоин. Мы согласны и подтверждаем".

На момент публикации BTC торговался по цене 102 825 $.