Криптопреступники совершенствуются: Европол выпускает серьезное предупреждение

Европол поднял новую тревогу о том, как преступники обращаются с криптовалютой. По данным агентства, злоупотребление крипто и блокчейном становится все более сложным и организованным, и эта тенденция истощает полицейские ресурсы по всей Европе.

Выводы и цифры Европола

На основе отчетов и собственных оценок агентства, предупреждение последовало за девятой Глобальной конференцией по преступным финансам и криптоактивам, состоявшейся 28-29 октября.

EU-SOCTA 2025, более широкая оценка организованной преступности Европолом, отметила те же проблемы. Аналитические фирмы подтверждают обеспокоенность: Chainalysis и TRM Labs оценили незаконные потоки криптовалют в 2024 году в десятки миллиардов долларов. Эта цифра помогает объяснить, почему следователи говорят, что проблему нельзя игнорировать.

Законодатели и следователи привели конкретные цифры во время мероприятия. Операция под руководством Испании, в ходе которой, по словам полиции, было отмыто 460 миллионов евро, примерно 540 миллионов долларов, была выделена как пример масштаба и сложности, с которыми сталкиваются официальные лица. Другие случаи показывают, что преступники смешивают он-чейн методы с офф-чейн финансовыми маршрутами, чтобы скрыть деньги через границы.

Реакция правоохранительных органов

Полиция в нескольких странах перешла от малых, локальных усилий к совместным, трансграничным расследованиям. Европол поддержал недавнее расследование на сумму 460 миллионов евро, помогая координировать доказательства и делясь судебно-медицинскими инструментами.

Тем не менее, многие национальные подразделения сообщают о пробелах в оборудовании и обучении, которые замедляют усилия по отслеживанию и изъятию. Необходимо обучение, и стандартизированные инструменты могли бы помочь следователям быстрее отслеживать средства через несколько блокчейнов и фиатных систем.

Группы программ-вымогателей, мошенники и мошеннические кольца теперь часто используют крипто как часть более крупного набора инструментов. Отчеты показывают, что преступники комбинируют взломанные аккаунты, миксеры и частные платежные рельсы с традиционным банкингом и подставными компаниями.

Также наблюдается рост тактики насильственного ограбления, направленной на держателей криптовалют, иногда называемых атаками с помощью гаечного ключа, что превратило угрозу из чисто финансовой в проблему физической безопасности.

Данные и тренды рынка

На основе отчетов отраслевых аналитиков, инструменты обнаружения и отслеживания улучшились, но преступники быстро адаптируются. Новые методы отмывания денег и использование ИИ для автоматизации частей схем были отмечены в брифинге EU-SOCTA.

Это означает, что даже хорошо оснащенные команды должны часто обновлять методы. Chainalysis и TRM Labs предлагают текущие данные, за которыми репортеры и следователи внимательно следят на предмет изменений в объемах потоков и изменений методов.

Европол призвал к более сильному международному сотрудничеству, заявив, что преследование криптовалют через границы требует общих стандартов и более быстрого обмена информацией. На конференции звучали призывы к более широкому государственно-частному сотрудничеству между правоохранительными органами и фирмами по аналитике блокчейна. Некоторые официальные лица также просили о более широкой правовой ясности, чтобы банки и биржи могли действовать быстрее при появлении подозрительных потоков.

Изображение из Unsplash, график от TradingView