Доверительный фонд по делу о Банкротстве FTX подал иск на сумму 1,15 миллиарда долларов против компании по майнингу Биткоина Genesis Digital Assets, что является одним из крупнейших действий по возврату средств в рамках продолжающихся усилий по восстановлению активов, утраченных при крахе биржи FTX.
В иске утверждается, что Genesis Digital и ее соучредители получили более 1 миллиарда долларов в результате мошеннических переводов от Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида в период между 2021 и 2022 годами.
'Большой ущерб' клиентам FTX
Инвестиции, как утверждает фонд, были сделаны по "возмутительно завышенным ценам" и принесли мало или вообще никакой пользы бизнесу FTX, который на тот момент уже был неплатежеспособен.
"В период между августом 2021 и апрелем 2022 года Бэнкман-Фрид заставил Alameda приобрести несколько траншей акций GDA, компании по майнингу Биткоина, по возмутительно завышенным ценам," говорится в иске. "В то время как средства группы FTX использовались для покупки акций, только Alameda — и, в свою очередь, Бэнкман-Фрид, владелец 90% Alameda — должны были получить какую-либо выгоду, что нанесло большой ущерб клиентам и другим кредиторам FTX.com"
Согласно законодательству США о банкротстве, фонд уполномочен подавать "иски о признании сделок недействительными" — судебные иски, направленные на возврат средств, которые были неправомерно переведены до того, как компания подала заявление о банкротстве.
Размер этого иска подчеркивает масштаб кампании FTX по возврату активов, которая стала одной из крупнейших и наиболее сложных в истории банкротств США после краха биржи в 2022 году.
Согласно иску, большая часть средств поступила из депозитов клиентов на FTX.com, которые были направлены в Alameda Research, а затем перенаправлены в Genesis Digital.
Фонд утверждает, что соучредители майнинговой компании, Рашит Махат и Марко Крон, лично получили выгоду, продав Alameda свои собственные акции на сумму более 550 миллионов долларов в процессе.
В иске Genesis Digital описывается как политически связанный майнер в Казахстане, который воспользовался дешевой энергией и благоприятным отношением при бывшем президенте страны Нурсултане Назарбаеве. Но к концу 2021 года энергосистема Казахстана испытывала нагрузку из-за наплыва майнеров, а новые налоги, отключения электроэнергии и социальные волнения дестабилизировали отрасль.
В иске утверждается, что, несмотря на эти очевидные риски — а также неаудированную финансовую отчетность, опасения по поводу отмывания денег и отсутствие интереса со стороны других инвесторов — Бэнкман-Фрид продолжал делать непомерно большие инвестиции, согласно сообщению Bloomberg.
"Genesis Digital является одной из самых безрассудных инвестиций Бэнкмана-Фрида с использованием смешанных и незаконно присвоенных средств," заявил фонд в своем иске.
Дело возбуждено в то время, когда Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний тюремный срок после признания его виновным по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор, связанным с крахом FTX.
Source: https://bitcoinmagazine.com/news/ftx-trust-files-1-15-billion-lawsuit-against-bitcoin-miner-genesis-digital
