یازده سناتور ایالات متحده از وزارت دادگستری خواسته‌اند تا بایننس را به دلیل نقض تحریم‌ها مورد بررسی قرار دهد

یک ائتلاف دو حزبی متشکل از یازده سناتور ایالات متحده به طور رسمی از وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری درخواست کرده است که بایننس را به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های بین‌المللی و قوانین مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار دهند.

این اتهامات بر تسهیل میلیاردها دلار تراکنش به نهادهای تحریم شده در ایران و روسیه متمرکز است.

اتهامات

این درخواست که توسط سناتور مارک وارنر از ویرجینیا و سناتور الیزابت وارن از ماساچوست رهبری می‌شود، نزدیک به دو سال و نیم پس از توافق تاریخی 4.3 میلیارد دلاری بایننس با مقامات ایالات متحده در سال 2023 ارائه شده است. آن توافق، در آن زمان، یکی از بزرگترین جریمه‌های مالی تحمیل شده به یک شرکت ارز دیجیتال بود. موضع سناتورها این است که تحول انطباقی که قرار بود ایجاد کند، محقق نشده است.

اتهامات خاص قابل توجه هستند. گزارش‌هایی که توسط سناتورها بررسی شده‌اند نشان می‌دهند که تقریباً 1.7 میلیارد دلار دارایی دیجیتال از طریق بایننس به نهادهای ایرانی، از جمله گروه‌هایی با پیوندهایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوثی‌ها، جریان یافته است. گزارش شده است که بازرسان بیش از 1500 حساب را شناسایی کردند که توسط کاربران در ایران به آنها دسترسی پیدا کردند و شواهدی از فعالیت مرتبط با فرار از تحریم‌های نفتی روسیه پیدا کردند.

دو عنصر از اتهامات فراتر از خود داده‌های معاملاتی اهمیت خاصی دارند. اولاً، نامه سناتورها ادعا می‌کند که کارکنان انطباق داخلی که فعالیت مشکوک را شناسایی و علامت‌گذاری کردند، متعاقباً اخراج یا تعلیق شدند. اگر دقیق باشد، این نشان‌دهنده سرکوب عمدی عملکرد انطباق به جای شکست ناخواسته آن است. دوماً، گزارش شده است که آژانس‌های اجرای قانون اشاره کرده‌اند که بایننس در ارائه اطلاعات مشتری در مقایسه با دوره بلافاصله پس از توافق 2023، همکاری کمتری داشته است که نشان‌دهنده عقب‌گرد قابل اندازه‌گیری از موضعی است که صرافی در آن زمان متعهد شده بود.

لایه سیاسی

درخواست تحقیق در قلمرو سیاسی پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. در اکتبر 2025، رئیس‌جمهور ترامپ چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس را که چهار ماه حبس به دلیل شکست‌های ضد پولشویی ناشی از پرونده 2023 را گذرانده بود، عفو کرد. عفو در آن زمان توجه قابل توجهی را به خود جلب کرد. اکنون بیشتر توجه جلب می‌کند.

سناتورها همچنین نگرانی‌هایی را در مورد رابطه بایننس با World Liberty Financial، یک سرمایه‌گذاری کریپتو با حمایت خانواده ترامپ، مطرح کردند. گزارش شده است که تقریباً 85٪ از استیبل کوین USD1 این پروژه در حساب‌های بایننس نگهداری می‌شود، تمرکزی که قانون‌گذاران آن را به عنوان تضاد منافعی که ارزش بررسی در زمینه تحقیقات گسترده‌تر را دارد، توصیف کردند.

ترکیب دو حزبی ائتلاف در محیط سیاسی که در آن توافق بین احزاب در مورد هر چیزی مرتبط با کریپتو دشوار بوده است، قابل توجه است. یازده سناتور از هر دو حزب که درخواست تحقیق رسمی را امضا می‌کنند، وزن نهادی متفاوتی نسبت به یک نامه حزبی دارد.

موضع بایننس

بایننس اتهامات را مستقیماً رد کرده و گزارش‌های رسانه‌ای زیربنایی را افترا و نادرست خوانده است. یک سخنگوی شرکت اظهار داشت که صرافی یکی از قابل توجه‌ترین تحولات انطباقی را در صنعت پشت سر گذاشته است و سیستم‌های آن فعالیت مشکوک ارجاع شده در گزارش‌ها را از طریق کنترل‌های انطباق عادی شناسایی و گزارش کرده است.

این پاسخ وضعیت را به عنوان یک سیستم انطباق عملکردی که طبق انتظار کار می‌کند، قاب‌بندی می‌کند. نامه سناتورها همان حقایق را به عنوان شواهدی بر اینکه سیستم اصلاً کار نمی‌کند، قاب‌بندی می‌کند. هر دو نمی‌توانند صحیح باشند.

بازار کریپتو یک کاتالیزور باقی مانده برای قیمت‌گذاری دارد و یکشنبه می‌رسد

مهلت‌ها

دو تاریخ اکنون نحوه توسعه این موضوع را کنترل می‌کنند. سناتور ریچارد بلومنتال 1405/12/15 را به عنوان مهلت برای بایننس برای ارائه سوابق داخلی، از جمله ارتباطات مربوط به نهادهای شناسایی شده به عنوان Hexa Whale و Blessed Trust، تعیین کرده است. وزارت دادگستری و خزانه داری تا 1405/12/22 فرصت دارند تا در مورد پیشرفت خود در مورد بررسی درخواست شده به کمیته بانکی سنا گزارش دهند.

اینکه آیا هر یک از مهلت‌ها افشاگری‌های اساسی ایجاد می‌کند، تعیین خواهد کرد که آیا این یک کمپین فشار سیاسی باقی می‌ماند یا به یک روند تحقیقاتی رسمی تبدیل می‌شود.

پست یازده سناتور ایالات متحده از وزارت دادگستری می‌خواهند بایننس را به دلیل نقض تحریم‌ها بررسی کنند، اولین بار در ETHNews منتشر شد.