صرافی‌های کریپتو با ریسک‌های انطباق در میان تحقیقات تحریم‌های ایران توسط آمریکا مواجه هستند

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا پلتفرم‌های ارز دیجیتال و زیرساخت‌های مالی به ایران کمک کرده‌اند تا از تحریم‌های بین‌المللی طفره روند، و تلاش‌های اجرایی را از کیف پول‌های فردی به سمت صرافی‌ها، مراکز نقدینگی و ریل‌های پرداخت استیبل کوین تغییر داده است.

این اقدام پس از تحریم‌های جدیدی است که هفته گذشته توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) علیه صرافی‌هایی که در سیستم مالی ایران فعالیت می‌کنند، اعمال شد و برای اولین بار پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به طور مستقیم تحت اقدامات تحریمی مرتبط با ایران هدف قرار گرفتند.

https://twitter.com/AndroOxinu/status/2018906652242555104?s=20

همچنین بخوانید: خستگی روند نزولی ApeCoin مورد $0.55 را تقویت می‌کند

تمرکز اجرایی فراتر از کیف پول‌ها می‌رود

آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست‌گذاری در شرکت تحلیل بلاک چین TRM Labs، گفت که مقامات به طور فزاینده‌ای نگران زیرساخت‌های لایه خدمات هستند که به بازیگران تحریم‌شده امکان دسترسی مکرر به بازارهای جهانی را می‌دهد.

او توضیح داد که نگرانی اجرایی زمانی افزایش می‌یابد که فعالیت از استفاده ایزوله از کیف پول به سیستم‌های سازمان‌یافته مانند صرافی‌ها، کریدورهای نقدینگی و شبکه‌های پرداختی که قادر به پشتیبانی از عملیات مالی تحریم‌شده مداوم هستند، تغییر می‌کند.

TRM Labs یک مثال شامل Zedcex، یک صرافی ارز دیجیتال که ظاهراً با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) مرتبط است، را شناسایی کرد. طبق داده‌های TRM، این صرافی حدود 1 میلیارد دلار تراکنش مرتبط با IRGC را پردازش کرده است که تقریباً 56٪ از حجم معاملات آن را نشان می‌دهد و در طول سال 2024 به 87٪ رسیده است.

در واقع، ردبورد اشاره کرد که ضربه زدن به لوله‌ها، یا زیرساخت، آسیب بیشتری نسبت به ضربه زدن به کیف پول‌های فردی ایجاد می‌کند. به محض اینکه یک آدرس فهرست شود، در مدت کوتاهی کاربرد روزمره خود را از دست می‌دهد.

استفاده از ارز دیجیتال ایران تحت فشار تحریم‌ها گسترش می‌یابد

حجم معاملات ارز دیجیتال ایران برای سال گذشته به حدود 8 تا 10 میلیارد دلار رسیده است، همانطور که توسط شرکت‌های تحلیل ارز دیجیتال TRM Labs و Chainalysis گزارش شده است. هم نهادها و هم افراد به طور فزاینده‌ای به ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارز به دلیل عدم دسترسی به خدمات مالی روی آورده‌اند.

OFAC همچنین اقدام به تحریم دو صرافی ثبت‌شده در بریتانیا، Zedcex و Zedxion، به دلیل تسهیل ادعایی تراکنش‌های مرتبط با IRGC کرده است. مقامات ایالات متحده اشاره کرده‌اند که یکی از صرافی‌ها از زمان ثبت‌نام خود در سال 2022 بیش از 94 میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرده است.

شرکت Chainalysis تخمین می‌زند که کیف پول‌های ایرانی در سال 2025 مبلغ 7.8 میلیارد دلار ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند که نسبت به 7.4 میلیارد دلار در سال 2024 و 3.17 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است. این شرکت تخمین می‌زند که نیمی از حجم سال گذشته ممکن است با فعالیت مرتبط با IRGC مرتبط باشد، اگرچه برخی از فعالیت‌ها ممکن است به افراد عادی که به دنبال ثبات ارز و خدمات مالی جهانی هستند، نسبت داده شود.

چرا این موضوع اهمیت دارد

اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها می‌تواند چهره صرافی‌های جهانی و ارائه‌دهندگان نقدینگی آنها را تغییر دهد و خطر کلی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان افزایش دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند با تراکنش‌های محدودتری روبرو شوند زیرا تنظیم‌کننده‌ها صرافی‌ها و سایر زیرساخت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دهند که می‌تواند دسترسی را کاهش داده و هزینه‌ها را برای صرافی‌هایی که کاربران را تسهیل می‌کنند، افزایش دهد.

همچنین بخوانید: XRP در $1.90 ثابت می‌ماند زیرا جریان ورودی ETF نقدی تقاضای تازه را نشان می‌دهد