مدیرعامل OKX مسدود کردن 40,000 دلار استیبل کوین را پس از اعتراف کاربر به خرید حساب‌های تایید شده دفاع می‌کند

استار ژو، مدیرعامل و بنیانگذار OKX، از انتخاب صرافی برای مسدود کردن استیبل کوین‌های به ارزش 40,000 دلار پس از آنکه کاربری خرید حساب‌های تایید شده را تصدیق کرد، دفاع کرد. ژو تأکید کرد که انتقال کنترل حساب بر خلاف قوانین پلتفرم و مسئولیت‌های سخت‌گیرانه مشتری خودت را بشناس و مبارزه با پولشویی است.

در یک پست X روز یکشنبه، کاربر که در شبکه‌های اجتماعی با نام Captain Bunny شناخته می‌شود، اعلام کرد که OKX تقریباً 40,000 دلار استیبل کوین Global Dollar (USDG) را پس از فعال‌سازی کنترل‌های ریسک مرتبط با چهار حساب مسدود کرد. طبق گفته کاربر، این پول برای پرداخت هزینه‌های پزشکی پدرش مورد نیاز بود.

کاربر اعتراف کرد که حساب‌ها در اواخر سال 2023 خریداری شده و ابتدا تحت نام افراد دیگری تایید شده بودند، تاکتیکی که اغلب برای دور زدن محدودیت‌های کاربران در سرزمین اصلی چین به کار می‌رود.

کاربر ادعا کرد که مکانیسم‌های امنیت حساب OKX در نهایت برای دسترسی به حساب‌ها تشخیص چهره را الزامی کردند. متأسفانه، کاربر قادر به تکمیل فرآیند تأییدیه اضافی نبود زیرا حساب‌ها تحت هویت‌های جداگانه تایید شده بودند.

استار می‌گوید خرید حساب مشتری خودت را بشناس را نقض می‌کند و مسدودی دارایی‌ها را فعال می‌کند

پس از شکایت، استار ژو در پاسخی در X روز دوشنبه از رویه‌های مسدودسازی حساب صرافی دفاع کرد. ژو گفت که اگر صرافی اطلاعات هویت ثبت‌نام حساب را نادیده بگیرد، نقض جدی تعهد OKX برای حفاظت از دارایی‌های کاربر خواهد بود. او ادامه داد که مسئولیت پلتفرم به خطر می‌افتد اگر کنترل حساب صرفاً بر اساس درخواست‌های احساسی یا ادعاهای شخصی در شبکه‌های اجتماعی به شخص دیگری منتقل شود.

"این سناریو را تصور کنید: اگر شما حساب شخص دیگری را خریداری کنید و دارنده اصلی حساب متعاقباً اطلاعات هویتی معتبر و کامل مانند مدرک هویت ارائه دهد، به وضوح مالکیت حساب را مطالبه کند و از پلتفرم درخواست بازنشانی مجوزهای ورود و برداشت حساب را بکند." استار در پاسخ به کاربر در X نوشت.

استار با طرح یک سؤال ادامه داد. در این شرایط، آیا OKX باید به شخصی که می‌تواند هویت حساب را نشان دهد اعتماد کند یا به شخصی که نمی‌تواند هیچ اطلاعات هویتی ارائه دهد و فقط ادعاهای شخصی می‌کند؟

مدیرعامل OKX توضیح داد که OKX همه کاربران را ملزم می‌کند تا با تاییدیه مشتری خودت را بشناس نام واقعی از پلتفرم استفاده کنند تا از امنیت حساب دارایی کاربران پلتفرم محافظت کنند و الزامات قانونی نظارتی مانند اقدامات مبارزه با پولشویی و ضد کلاهبرداری را رعایت کنند. او هشدار داد که خرید و فروش حساب‌ها نقض آشکار توافق‌نامه خدمات پلتفرم OKX است.

استار همچنین اعلام کرد که پلتفرم تشخیص چهره و سایر روش‌های تأیید هویت را در شرایط مختلف ریسک فعال خواهد کرد تا از چنین تخلفات و رفتارهای سوءاستفاده‌آمیز جلوگیری شود. در رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا، پلتفرم اقدامات کنترل ریسک مانند مسدود شدن کنترل ریسک را زمانی که استفاده غیرعادی یا رفتار مشکوک خرید و فروش حساب شناسایی شود، اجرا خواهد کرد.

OKX شرایط سخت‌گیرانه برای ترخیص لیکوییدیشن دارایی و بستن حساب را مشخص می‌کند

استار گفت که حتی اگر خرید حساب‌های تایید شده غیرقانونی است، پلتفرم ممکن است همچنان در پاکسازی دارایی‌های کاربر کمک کند اگر او سه شرط را برآورده کند.

اول، فروشندگان حساب‌های قبول شده مشتری خودت را بشناس ملزم هستند که به صراحت مالکیت پول را رد کنند. دوم، نباید هیچ تحقیق اجرای قانون یا مسدودی دادگاه روی حساب‌ها وجود داشته باشد. در نهایت، حساب‌ها باید شواهد "قابل تأیید" از منابع مالی که استانداردهای قانونی را برآورده می‌کند، ارائه دهند.

پلتفرم تنها در صورتی می‌تواند در ترخیص لیکوییدیشن دارایی و بستن حساب طبق قانون و مقررات کمک کند که هر سه شرط همزمان برآورده شوند.

او تأیید کرد که پاکسازی دارایی و بستن حساب مجاز نخواهد بود تا زمانی که پلتفرم بررسی دقیق و جامع را به پایان برساند.

صرافی‌های ارز دیجیتال مشتری خودت را بشناس را برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) ایجاد کردند. این امر عملیات قانونی و امنیت حساب کاربر را تضمین می‌کند.

در این مورد، کاربران جدید باید اطلاعات شخصی، مدارک و عکس سلفی را برای شروع معامله در اکثر صرافی‌ها ارسال کنند. "پس از تأیید، خدمات پلتفرم فقط برای فرد تأیید شده نام واقعی حساب است. شما قبلاً اعلام کردید که اطلاعات نام واقعی حساب متعلق به شخص دیگری است،" OKX روز یکشنبه در پاسخ به سرمایه‌گذار گفت.

طبق میز کمک OKX، خدمات ارز دیجیتال OKX فقط برای کسانی که تاییدیه مشتری خودت را بشناس را با استفاده از هویت واقعی خود تکمیل کرده‌اند در دسترس است.

پروژه خود را در معرض ذهن‌های برتر کریپتو قرار دهید؟ آن را در گزارش بعدی صنعت ما که داده‌ها با تأثیر ملاقات می‌کنند، به نمایش بگذارید.