۱۵۴ میلیارد دلار جریان‌های غیرقانونی کریپتو نشان‌دهنده عصر جدید جرایم درون زنجیره‌ای توسط دولت‌ها

چشم‌انداز جهانی جرایم ارز دیجیتال در سال 2025 به شدت تغییر کرد، بر اساس داده‌های ارائه شده در فصل آغازین گزارش جرایم کریپتو 2026 توسط Chainalysis. آدرس‌های غیرقانونی ارز دیجیتال حداقل 154 میلیارد دلار در طول سال دریافت کردند که بالاترین سطح ثبت شده تاکنون را نشان می‌دهد. 

این رقم نشان‌دهنده افزایش شدید 162 درصدی در مقایسه با سال قبل است و نشان‌دهنده مرحله جدیدی است که در آن فعالیت‌های حمایت‌شده دولتی نقش اصلی را در جرایم درون زنجیره ای ایفا می‌کنند.

منبع: Chainalysis

همانطور که در دهه‌های گذشته مشاهده شد، جایی که جنبه کلاهبرداری و هکرهای فردی غالب بودند، سال 2025 نشان داد که ماهیت جرایم کریپتو چگونه به سطح سازمان‌یافته و حتی سیستماتیک تکامل یافته است.

ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای وجود دارند که پلتفرم‌های در مقیاس بزرگ را در بلاک چین نگهداری می‌کنند که به مجرمان کمک می‌کند تا پول شویی کنند، اقلام فیزیکی خریداری کنند و حتی پرداخت‌ها را انجام دهند.

کشورها نیز از فناوری استفاده می‌کنند یا پلتفرم‌های خود را توسعه می‌دهند تا وجوه را فراتر از کانال‌های مالی متعارف منتقل کنند. اگرچه این نشان‌دهنده افزایش عظیمی است، اما هنوز بخش کوچکی از کل بازار ارز دیجیتال است.

به گفته Chainalysis، تراکنش‌های غیرقانونی به عنوان درصدی از کل حجم معاملات ارز دیجیتال در سال 2025 زیر 1 درصد باقی ماند که اندکی بیشتر از سال 2024 است. مقدار پولی که در پرخطر درگیر است نیز به سرعت در حال رشد است، درست مانند استفاده قانونی.

منبع: Chainalysis

همچنین بخوانید: مرد فلوریدایی 317،000 دلار را پس از قربانی شدن کلاهبرداری کریپتو از دست داد

فعالیت دولت-ملت جرایم کریپتو را بازسازی می‌کند

دلیل کلیدی پشت افزایش در سال 2025 مربوط به تحریم‌ها بود. گروه‌های تحریم‌شده افزایش 694 درصدی در درآمد نسبت به سال قبل را تجربه کردند.

گروه‌های مرتبط با کره شمالی نیز حدود 2 میلیارد دلار به ارز دیجیتال سرقت شده کمک کردند که توسط هک‌های گسترده کمک گرفتند. در فوریه، هک Bybit بزرگترین هک دیجیتال تاکنون بود که ضررهای نزدیک به 1.5 میلیارد دلار داشت.

روسیه نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. پس از راه‌اندازی مبانی قانونی در سال 2024، توکن A7A5 با پشتیبانی روبل خود را در اوایل سال 2025 ایجاد کرد.

این توکن بیش از 93.3 میلیارد دلار تراکنش را تنها در کمتر از یک سال تکمیل کرد که ثابت می‌کند ابزارهای نیمه دولتی می‌توانند در مقیاس عظیم برای دور زدن موانع مالی اعمال شوند. نهادهای مرتبط با ایران به استفاده از پلتفرم‌های کریپتو برای انجام پرداخت‌های بیش از 2 میلیارد دلار در کیف پول‌های تایید شده ادامه دادند.

زیرساخت انعطاف‌پذیر عملیات جرایم سایبری مداوم را تقویت می‌کند

روند مهم دیگری که مشاهده شد ظهور گروه‌های پولشویی چینی است. این گروه‌ها عملیات جامع جرایم کریپتو را ایجاد کرده‌اند که شامل تسهیلات پولشویی و همچنین زیرساخت اساسی مورد نیاز برای پشتیبانی از کلاهبرداری است. این نشان‌دهنده جنبه ماژولار جرایم کریپتو است.

با این حال، انواع متعارف‌تر جرایم سایبری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. افزایشی در استفاده از ارائه‌دهندگان زیرساخت قوی برای گروه‌های باج‌افزار و اپراتورهای بدافزار و همچنین بازارهای تاریک وجود دارد.

همچنین بخوانید: وزارت دادگستری ایالات متحده دامنه کلاهبرداری کریپتو مرتبط با آسیای جنوب شرقی را ضبط می‌کند