کره شمالی، روسیه و استیبل‌کوین‌ها باعث افزایش ۱۵۴ میلیارد دلاری Crypto غیرقانونی شدند: Chainalysis

فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در سال 2025 به سطوح رکوردی افزایش یافت، زیرا آدرس‌های مرتبط با جنایتکاران حداقل 154 میلیارد دلار در طول سال دریافت کردند.

به گفته شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis، این یک افزایش 162 درصدی در مقایسه با سال 2024 است و رشد شدیدی را در تقریباً تمام دسته‌های اصلی جرایم مرتبط با کریپتو یا رمز از منعکس می‌کند.

فرار از تحریم‌ها تسریع می‌شود

در گزارشی که با CryptoPotato به اشتراک گذاشته شد، Chainalysis فاش کرد که این افزایش در درجه اول ناشی از جهش 694 درصدی سال به سال در ارزش دریافت شده توسط نهادهای تحریم شده بوده است، اگرچه اذعان کرد که حتی بدون این عامل، سال 2025 همچنان بزرگترین سال ثبت شده برای فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو یا رمز از بوده است، زیرا گسترش در کلاهبرداری های آنلاین، هک، پولشویی و سایر جرایم ادامه دارد.

کل ارزش کریپتو یا رمز از دریافت شده توسط آدرس‌های غیرقانونی. منبع: Chainalysis

علیرغم افزایش شدید از نظر مطلق، معاملات غیرقانونی همچنان بخش کوچکی از کل فعالیت کریپتو یا رمز از را نشان می‌دهند. سهم تخمینی غیرقانونی از حجم معاملات منتسب شده زیر 1 درصد باقی ماند، که فقط کمی بالاتر از سال قبل بود و هنوز هم در مقایسه با استفاده مشروع آنچین بسیار کمتر است.

در همین حال، استیبل کوین اکنون 84 درصد از کل حجم معاملات غیرقانونی را تشکیل می‌دهد، به دلیل سهولت انتقال، نوسانات کمتر و کاربرد عملی برای پرداخت‌های فرامرزی.

فعالیت غیرقانونی بر اساس دارایی کاهش یافته. منبع: Chainalysis

از جمله مهم‌ترین تحولات در سال 2025، گسترش نقش بازیگران دولت-ملت، به ویژه کره شمالی بود. هکرهای وابسته به DPRK تقریباً 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال را در طول سال سرقت کردند، در نتیجه یک سری نقض‌های گسترده، از جمله بهره‌برداری از Bybit در فوریه، که Chainalysis آن را به عنوان بزرگترین سرقت کریپتو یا رمز از ثبت شده با نزدیک به 1.5 میلیارد دلار شناسایی کرد.

این شرکت گفت که عملیات سایبری کره شمالی به سطوح جدیدی از پیچیدگی در تکنیک‌های نفوذ و استراتژی‌های پولشویی رسید، که سال 2025 را به مخرب‌ترین سال ناشی از فعالیت‌های مرتبط با DPRK تبدیل کرد.

رفتار آنچین دولت-ملت همچنین از طریق راه‌اندازی توکن A7A5 با پشتوانه روبل توسط روسیه در فوریه 2025، پس از تصویب قانون در سال قبل برای تسهیل فرار از تحریم‌های مبتنی بر کریپتو یا رمز از، گسترش یافت. این توکن بیش از 93.3 میلیارد دلار معامله را در اولین سال عملیات خود پردازش کرد.

در همان زمان، شبکه‌های نیابتی ایرانی بیش از 2 میلیارد دلار را آنچین از طریق کیف پول‌های تحریم شده منتقل کردند تا از فعالیت‌هایی از جمله پولشویی، فروش نفت غیرقانونی و تدارک اسلحه و کالاها حمایت کنند. علاوه بر این، گروه‌های تروریستی همسو با ایران مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها از ارز دیجیتال در حجم‌هایی استفاده کردند که قبلاً دیده نشده بود.

شبکه‌های پولشویی، زیرساخت‌های غیرقانونی، خشونت

فراتر از بازیگران مرتبط با دولت، Chainalysis شبکه‌های پولشویی چینی را به عنوان یک نیروی به طور فزاینده‌ای غالب شناسایی کرد. این شرکت آن‌ها را به عنوان عملیات پیچیده و حرفه‌ای توصیف کرد که پولشویی به عنوان سرویس و پشتیبانی جنایی طیف کامل را به کلاهبرداری های آنلاین، باندهای تقلب، هکرهای کره شمالی، فراریان از تحریم و تأمین کنندگان مالی تروریست‌ها ارائه می‌دهند.

روند دیگری که جرایم کریپتو یا رمز از را در سال گذشته تعریف کرد، اهمیت فزاینده ارائه‌دهندگان زیرساخت غیرقانونی "full-stack" است که باعث می‌شود گروه‌های باج‌افزار، توزیع‌کنندگان بدافزار، بازارهای غیرقانونی و بازیگران همسو با دولت در مقیاس عمل کنند. این شامل خدمات هاستینگ ضد گلوله، ثبت‌کنندگان دامنه و پلتفرم های شخص ثالث فنی طراحی شده برای مقاومت در برابر حذف می‌شود.

گزارش همچنین تقاطع رو به رشد بین فعالیت کریپتو یا رمز از و جنایات خشونت‌آمیز را مستند کرد. این به افزایش استفاده از کریپتو یا رمز از توسط عملیات قاچاق انسان و افزایش حملات اجبار فیزیکی که در آن قربانیان به زور مجبور به انتقال دارایی‌های دیجیتال می‌شوند، اغلب در طول دوره‌های افزایش قیمت کریپتو یا رمز از، نسبت داده شده است.

پست کره شمالی، روسیه و استیبل کوین سوخت افزایش 154 میلیارد دلاری کریپتو یا رمز از غیرقانونی: Chainalysis ابتدا در CryptoPotato ظاهر شد.