چگونه یک پزشک مالزیایی ۱۳۰,۰۰۰ دلار در ضربه دوگانه کلاهبرداری کریپتو از دست داد

خلاصه:

• متخصص پزشکی 529,200 رینگیت مالزی را از طریق کلاهبرداری کریپتو و سرویس بازیابی جعلی در مالزی از دست داد
• لینک سرمایه‌گذاری TikTok منجر به انتقال 320,000 رینگیت شد قبل از اینکه تلاش‌های برداشت به طور کامل شکست بخورد
• وکیل جعلی از International Justice Malaysia مبلغ اضافی 209,200 رینگیت از قربانی بیرون کشید
• پلیس Perak تحت ماده 420 به دلیل کلاهبرداری در چندین حساب بانکی متقلبانه تحقیق می‌کند

---

یک متخصص پزشکی در مالزی بیش از 130,000 دلار را پس از افتادن در دام تله سرمایه‌گذاری کریپتو پیچیده از دست داد. پزشک 67 ساله از Ipoh مبلغ 529,200 رینگیت را در دو طرح کلاهبرداری جداگانه منتقل کرد. 

پلیس دیروز گزارش را دریافت کرد و تحقیقات را تحت ماده 420 قانون جزا آغاز کرد. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداران قربانیان را چندین بار از طریق خدمات بازیابی جعلی هدف قرار می‌دهند.

لینک TikTok باعث ضررهای سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال شد

طبق یک گزارش، قربانی در اواخر سپتامبر 2024 فرصت سرمایه‌گذاری را از طریق TikTok دریافت کرد. 

یک آشنا لینکی را که بازدهی ارز دیجیتال را از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی تبلیغ می‌کرد به اشتراک گذاشت. پزشک انتقال‌های متعددی به مجموع 320,000 رینگیت به حساب‌های بانکی مختلف ثبت شده به نام شرکت‌ها انجام داد.

رئیس پلیس Perak، Datuk Noor Hisam Nordin تأیید کرد که قربانی نتوانست هیچ سودی که وعده داده شده بود برداشت کند. 

حساب‌ها با ثبت شرکت مناسب قانونی به نظر می‌رسیدند. کلاهبرداران از این تاکتیک برای ایجاد اعتبار کاذب با هدف خود استفاده کردند.

قربانی چندین درخواست برداشت را قبل از متوجه شدن کلاهبرداری امتحان کرد. هر درخواست با تأخیر و بهانه‌هایی از سوی اپراتورها مواجه شد. سودهای وعده داده شده ارز دیجیتال هرگز به هیچ شکل قابل دسترسی محقق نشد.

سرویس بازیابی جعلی 209,200 رینگیت به کل ضررها اضافه کرد

پزشک بعداً International Justice Malaysia را در Facebook هنگام جستجو برای کمک کشف کرد. این نهاد ادعای تخصص در حل پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال را داشت. 

مردی که خود را وکیل معرفی می‌کرد از طریق پلتفرم با قربانی تماس گرفت.

وکیل مورد نظر پرداخت‌های مختلفی را برای فرآیند بازیابی درخواست کرد. 

قربانی 209,200 رینگیت اضافی را در چندین تراکنش منتقل کرد. این پرداخت‌ها ظاهراً هزینه‌های قانونی و اداری برای بازیابی وجوه را پوشش می‌دادند.

شک و تردید با ادامه درخواست‌های پول بدون نتیجه افزایش یافت. 

قربانی علائم هشدار دهنده یک عملیات کلاهبرداری ثانویه را تشخیص داد. ستاد پلیس منطقه Ipoh اکنون تحقیقات در مورد هر دو طرح کلاهبرداری را مدیریت می‌کند.

مقامات هشدار می‌دهند که کلاهبرداری‌های بازیابی اغلب قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دهند. 

مجرمان رسانه‌های اجتماعی را برای افرادی که در مورد ضررهای حاصل از طرح‌های سرمایه‌گذاری بحث می‌کنند رصد می‌کنند. آن‌ها خود را وکیل یا متخصص بازیابی جا می‌زنند تا وجوه بیشتری از قربانیان ناامید بیرون بکشند.

بیانیه پلیس تأیید می‌کند که کل ضرر به 529,200 رینگیت در هر دو عملیات رسید. بازرسان حساب‌های بانکی استفاده شده در کلاهبرداری سرمایه‌گذاری اولیه را ردیابی می‌کنند. 

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه کلاهبرداران فریب را لایه‌بندی می‌کنند تا سرقت از اهداف تکی را به حداکثر برسانند.

پست چگونه یک پزشک مالزیایی 130,000 دلار را در ضربه دوگانه کلاهبرداری کریپتو از دست داد اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.