نماینده جعلی Coinbase ۱۶ میلیون دلار از ۱۰۰ کاربر کریپتو سرقت می‌کند

دادستان منطقه بروکلین، اریک گونزالز، اعلام کرد که رونالد اسپکتور 23 ساله به اتهام اجرای کلاهبرداری فیشینگ که نزدیک به 100 کاربر Coinbase را فریب داد و حدود 16 میلیون دلار از آنها سرقت کرد، متهم شده است. اسپکتور خود را به عنوان نماینده Coinbase معرفی کرد و با قربانیان تماس گرفت و به دروغ به آنها هشدار داد که حساب‌هایشان در معرض خطر هک شدن قرار دارند. 

او آنها را متقاعد کرد که ارز دیجیتال خود را به کیف پول‌های جدیدی که مخفیانه تحت کنترل او بود ارسال کنند، سپس به سرعت تمام وجوه را برداشت کرد. اسپکتور ارز دیجیتال سرقت شده را با استفاده از روش‌های مختلف از جمله سرویس‌های تبادل، میکسرها و پلتفرم‌های قمار آنلاین پولشویی کرد.

کلاهبرداری ادعایی و تأثیر بر قربانیان

پس از دستگیری، اسپکتور در دادگاه در حضور قاضی دنی چان حاضر شد و اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است. با این حال، مقامات 105000 دلار پول نقد و 400000 دلار ارز دیجیتال از او ضبط کرده‌اند. او اکنون با 31 اتهام از جمله سرقت بزرگ و پولشویی روبرو است. این کلاهبرداری باعث مشکلات مالی جدی برای بسیاری از افراد شد. 

یک قربانی در کالیفرنیا بیش از 1 میلیون دلار ارز دیجیتال از دست داد. در ویرجینیا، قربانی دیگری بیش از 900000 دلار از دست داد. مردی در پنسیلوانیا پس از دریافت تماس از شخصی که وانمود می‌کرد از بخش امنیت Coinbase است، 53150 دلار ارسال کرد. در موقعیت دیگری، زنی در مریلند پس از دریافت ایمیل‌ها و تماس‌ها از شخصی که وانمود می‌کرد کارمند است، متوجه شد 38750 دلار گم شده است.

پل گروال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase، از دادستان گونزالز و دفتر دادستان منطقه بروکلین به خاطر مشارکت و کار بی‌وقفه‌شان برای محافظت از قربانیان تقدیر کرد. سپس او اظهار داشت:

تحقیقات و شواهد

بازرسان با بیش از 70 قربانی صحبت کردند و الگوی واضحی از فریب را کشف کردند. واحد ارز مجازی دادستان بروکلین سپس از تحلیل بلاک چین و پزشکی قانونی دیجیتال برای ساختن پرونده علیه اسپکتور استفاده کرد. آدرس IP خانه او را از طریق حکم بازرسی به چندین کیف پول جعلی متصل کرد. 

اسپکتور همچنین گفته می‌شود که در انجمن‌ها همدستانی را استخدام کرد تا حوادث هک جعلی را واقعی جلوه دهند. یافته‌ها همچنین نشان داد که وجوه سرقت شده بین صرافی‌ها جابجا شد و سپس به سایت‌های قمار ارسال یا از طریق فروشگاه‌های آنلاین تبدیل شد. صرافی شواهد حیاتی را ارائه داد، به شناسایی اسپکتور کمک کرد و وجوه را برای بازیابی ردیابی کرد. 

در همین حال، Coinbase در گذشته به مقامات فدرال در ایجاد موانع علیه مجرمان کمک کرده است. به عنوان مثال، در ژوئن 2025، صرافی از سرویس مخفی ایالات متحده در بازیابی تقریباً 225 میلیون دلار Tether (USDT) سرقت شده که به یک عملیات کلاهبرداری در مقیاس بزرگ معروف به کلاهبرداری "قصابی خوک" مرتبط بود، حمایت کرد.

پست نماینده جعلی Coinbase 16 میلیون دلار از 100 کاربر ارز دیجیتال سرقت کرد اولین بار در CoinTab News منتشر شد.