Binance bác bỏ cáo buộc trốn tránh制裁, báo cáo giảm 97%

Binance đã báo cáo giảm mức độ tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt, ghi nhận mức giảm 97% kể từ tháng 1 năm 2024.

Thông báo này được đưa ra sau các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và tuyên bố rằng các điều tra viên đã bị sa thải vì nêu lên các mối quan ngại về tuân thủ.

Binance vượt trội so với các đối thủ toàn cầu

Các báo cáo gần đây từ Fortune cho rằng một số điều tra viên đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến các đối tác Iran, chủ yếu liên quan đến USDT của Tether trên blockchain Tron trong 18 tháng.

Ngoài việc chấm dứt hợp đồng với các điều tra viên, báo cáo cho biết trong ba tháng qua, ít nhất bốn nhân viên tuân thủ cấp cao đã bị sa thải hoặc bị buộc phải rời đi.

Riêng biệt, nền tảng phân tích blockchain Elliptic đã lưu ý vào tháng 1 rằng các ví liên kết với Ngân hàng Trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu USD USDT, cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào stablecoin để vượt qua các hạn chế ngân hàng.

Để phản hồi, Binance đã phác thảo các biện pháp tuân thủ của mình trong một bài đăng blog, mô tả chương trình của họ là "tốt nhất trong ngành" và liên tục được tăng cường. Dữ liệu được sàn giao dịch chia sẻ cho thấy mức độ tiếp xúc liên quan đến lệnh trừng phạt tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng giao dịch đã giảm từ 0,284% vào tháng 1 năm 2024 xuống 0,009% vào tháng 7 năm 2025, tương đương mức giảm 96,8%.

Kết nối trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất của Iran cũng giảm 97,3% trong giai đoạn này, từ 4,19 triệu USD xuống khoảng 0,11 triệu USD, vượt qua mười sàn giao dịch lớn toàn cầu trong việc giảm thiểu rủi ro. Chỉ riêng trong năm 2025, công ty cho biết đã xử lý hơn 71,000 yêu cầu từ các cơ quan chức năng và hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu USD.

Những diễn biến này diễn ra khi Binance tiếp tục hoạt động theo các cải cách tuân thủ đã được thỏa thuận trong quá trình giải quyết với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, sau khi sàn giao dịch thừa nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, phải nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt.

Binance phủ nhận các cáo buộc

Theo Binance, các báo cáo gần đây về tình trạng tuân thủ lệnh trừng phạt của họ dựa trên thông tin không đầy đủ và bị hiểu sai, không phản ánh đầy đủ hồ sơ.

Công ty chia sẻ rằng hai thực thể được đề cập trong các báo cáo đã trải qua các đánh giá nội bộ có cấu trúc, xác nhận rằng họ không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt nào khi sử dụng nền tảng và các giao dịch của họ không kích hoạt cảnh báo từ các công cụ giám sát tiêu chuẩn ngành.

Binance bổ sung rằng ngay khi thông tin mới được phát hiện, họ đã kích hoạt các giao thức tuân thủ và thực hiện hành động thích hợp.

Sàn giao dịch cũng phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã sa thải nhân viên điều tra vì làm việc trên các vụ việc này, làm rõ rằng một số nhân viên liên quan đã rời đi sau khi một cuộc đánh giá nội bộ phát hiện vi phạm các hướng dẫn bảo vệ dữ liệu và bảo mật của công ty.

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao cũng bác bỏ các tuyên bố trên mạng xã hội, tuyên bố,

Bài viết Binance bác bỏ các cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt, báo cáo mức giảm 97% xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.